【正文】 。第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書(shū)公開(kāi)披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。第二十條 公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。第十九條 公司指定董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表通過(guò)上交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書(shū)在任職期間按要求參加上交所組織的董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得上交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向上交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個(gè)人陳述報(bào)告。第十二條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前，向上交所報(bào)送下述資料，經(jīng)上交所對(duì)董事會(huì)秘書(shū)候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，聘任董事會(huì)秘書(shū)；（一）董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格的說(shuō)明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；（二）候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)復(fù)印件。第九條 公司在股票上市后三個(gè)月內(nèi)或原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。第七條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如果某一行為需董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；（二）受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰未滿三年；（三）最近三年受到過(guò)深交所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；（五）上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第四條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三篇：董事會(huì)秘書(shū)工作職責(zé)董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則第一章 總 則第一條 為保證公司董事會(huì)秘書(shū)依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。不要等到董事會(huì)議上提出反對(duì)意見(jiàn)，避免在董事會(huì)議上引起爭(zhēng)議。爭(zhēng)取董事會(huì)成員對(duì)董事會(huì)秘書(shū)工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。董事會(huì)秘書(shū)在工作實(shí)踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)都有利于董事會(huì)秘書(shū)有效的防范風(fēng)險(xiǎn)。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。董事會(huì)秘書(shū)也有權(quán)行使如下職責(zé)：協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時(shí)，應(yīng)及時(shí)提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問(wèn)題的辦法。董事會(huì)秘書(shū)作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個(gè)人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。董事會(huì)秘書(shū)風(fēng)險(xiǎn)防范具備專業(yè)知識(shí)，提供專業(yè)意見(jiàn)。無(wú)論出現(xiàn)哪一種情況，董事會(huì)秘書(shū)的工作都處于一種被動(dòng)的尷尬局面。而當(dāng)董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司董事會(huì)的一些做法提出疑義時(shí)，往往得不到理解?？梢韵胂?，如果上市公司的董事會(huì)對(duì)上市公司的規(guī)范化運(yùn)作沒(méi)有足夠的認(rèn)識(shí)，對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的作用也不會(huì)有充分的認(rèn)同。由于中國(guó)證券市場(chǎng)的特殊性，上市公司中大部分是由國(guó)有企業(yè)改制而成的。而一旦出現(xiàn)問(wèn)題，董事會(huì)秘書(shū)首當(dāng)其中，必然要負(fù)有關(guān)責(zé)任。是處在公司與外界的交匯點(diǎn)，也是公司與外界矛盾的交匯點(diǎn)。造成這種現(xiàn)象的主要原因，是由于在有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)秘書(shū)有嚴(yán)格的任職資格及任免程序，有較明確的職權(quán)范圍，但對(duì)董事會(huì)秘書(shū)承擔(dān)什么樣的責(zé)任界定不夠清晰，對(duì)如何保證董事會(huì)秘書(shū)行使其職權(quán)，則表述較少，由此造成了董事會(huì)秘書(shū)在行使職權(quán)時(shí)的不確定性。董事會(huì)秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報(bào)酬。董事會(huì)秘書(shū)在中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)上的認(rèn)同，最早起源于____根據(jù)《公司法》第___條及___條頒布的《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》，該規(guī)定第___條明確了董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員。(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)。(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告。(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料。(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 認(rèn)真完成深交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)交辦的臨時(shí)工作。第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。第五章 其他事項(xiàng)第二十七條 為公司董事會(huì)決策提供意見(jiàn)或建議。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： ； ；、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；；。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；社會(huì)公眾股股東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。法人股東的法定代表人 5參加大會(huì)的，須出具法定代表人證明書(shū)、本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。（三）按公告日期召開(kāi)股東會(huì)；（四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見(jiàn)書(shū)報(bào)送深交所審核后進(jìn)行公告；（五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄；，占公司總股份的比例； 、地點(diǎn)； 、會(huì)議議程；； ；、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容； 《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議記錄上簽名。第二十六條 有關(guān)股東大會(huì)事項(xiàng)：（一）將股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間進(jìn)行公告；（二）年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 十五日前通知公司股東。（五）不能參加會(huì)議的董事須有書(shū)面委托。會(huì)議通過(guò)包括以下內(nèi)容： 、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限； ； 。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)時(shí)，在會(huì)議召開(kāi)五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書(shū)公開(kāi)披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。第二十條 公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。第十九條 公司指定董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表通過(guò)深交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書(shū)在任職期間按要求參加深交所組織的董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個(gè)人陳述報(bào)告。第十二條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前，向深交所報(bào)送下述資