【正文】 被采納或上述職權(quán)不能正常行使,公司 應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。第十九條 獨立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行 獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。獨立董事依法履行年報審計、編 制、審核和信息披露方面的工作職責(zé)：（一）每個會計結(jié)束后，聽取公司經(jīng)理層面匯報公司本 的經(jīng)營情況和重大事項的進展情況，并進行實地考察。上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。（二）審閱公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在年審注冊會計師進場審計前書面提 交的本審計工作安排及其他相關(guān)資料。（三）在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議 審議年報前，與年審注冊會計師見面、溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，履行見面的職責(zé)。見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。（四）密切關(guān)注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露 內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。公司董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為 獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。第二十條 獨立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對以下重要事項 向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事； 6（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司對外擔(dān)保等重大事件；（五）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā) 生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的借款 或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；（七）公司章程規(guī)定的其他事項。第二十一條 獨立董事就上述事項應(yīng)當(dāng)發(fā)表以下幾類意見之一： 同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由：無法發(fā)表意見及其障 礙。如有關(guān)事項屬于需要披露的事項,公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予 以公告,獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時,董事會應(yīng)將各獨立 董事的意見分別披露。第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)為獨立董事行使職權(quán)提供必要的條件。（一）獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會決 策的重大事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供 足夠的資料,獨立董事認(rèn)為資料不充分的,可以要求補充。當(dāng)2 名或2 名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時,可書面聯(lián)名提出延 期召開董事會或延期審議董事會所討論的部分事項,董事會應(yīng)予以采 納。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存 5 年。（二）公司應(yīng)提供獨立董事履行職責(zé)所必需的工作條件, 公司董 7 事會秘書應(yīng)積極為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。獨立董事發(fā)表的獨立 意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的,董事會秘書應(yīng)及時到上海證券交 易所辦理公告事宜。（三）獨立董事行使職權(quán)時,公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合,不得拒 絕、阻礙或隱瞞,不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。（四）獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費 用由公司承擔(dān)。（五）公司給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N,津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會 制定預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。（六）除上述津貼外,獨立董事不應(yīng)從公司及公司主要股東或有 利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的利益。第五章附 則第二十三條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施。江西贛粵高速公路股份有限公司 2008 年8 月15 日__第五篇：獨立董事培訓(xùn)深圳證券交易所上市公司獨立董事培訓(xùn)班（第三十九期銀川）招生通知根據(jù)中國證監(jiān)會2005年12月頒布的《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》，上市公司獨立董事上崗前必須參加集中授課獲得資格證書，任職兩年內(nèi)至少參加一次后續(xù)培訓(xùn)?，F(xiàn)任獨立董事和擬擔(dān)任獨立董事的人士應(yīng)按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會授權(quán)證券交易所舉辦的培訓(xùn)班。本期培訓(xùn)班由深圳證券交易所主辦，中國證監(jiān)會寧夏監(jiān)管局協(xié)辦，深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心承辦，培訓(xùn)對象為上市公司、擬上市公司現(xiàn)任獨立董事和擬聘任為獨立董事的人士。具體事項如下：一、資格要求有志于擔(dān)任上市公司獨立董事，有志于為促進上市公司規(guī)范運作做出貢獻；符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任董事資格；具備上市公司運作基本知識，熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)章；具有五年以上法律、會計、經(jīng)濟或者其他相關(guān)工作經(jīng)驗，有足夠的時間和精力履行獨立董事職責(zé)。二、培訓(xùn)認(rèn)證課程學(xué)習(xí)合格后，由深圳證券交易所頒發(fā)“上市公司獨立董事培訓(xùn)班結(jié)業(yè)證書”，并納入中國證監(jiān)會“上市公司獨立董事人才庫”管理系統(tǒng)。三、培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：資本市場最新發(fā)展概況與多層次資本市場建設(shè)，上市公司監(jiān)管新情況、新問題、新舉措，上市公司運作的法律框架及獨立董事權(quán)利義務(wù)，公司治理與規(guī)范運作，獨立董事理論與中國實踐，上市公司并購、再融資、股權(quán)激勵等實踐與監(jiān)管理念，上市公司信息披露、內(nèi)幕交易問題剖析，獨立董事應(yīng)具備的基本財務(wù)知識，上市公司風(fēng)險評估與內(nèi)部控制實務(wù)，獨立董事體會與經(jīng)驗交流等。四、培訓(xùn)師資中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)、專家和業(yè)內(nèi)專業(yè)人士。五、培訓(xùn)時間 培訓(xùn)時間為2011年12月27日—29日。報到時間為12月26日（星期一）14:0023:00，報到地點為虹橋大酒店主樓一樓大堂。晚到的學(xué)員可先行入住，12月27日上課前再辦理報到手續(xù)。六、培訓(xùn)會場及統(tǒng)一就餐地點培訓(xùn)會場為虹橋大酒店行政樓十樓多功能廳。酒店地址：寧夏銀川市解放西街38號，聯(lián)系人：韓娟，聯(lián)系電話：***。酒店距河?xùn)|機場35公里，距銀川火車站15公里，距南門汽車站3公里。統(tǒng)一就餐地點：虹橋大酒店行政樓五樓西餐廳（自助餐），主樓二樓香密湖宴會廳（12月27日晚餐）。七、培訓(xùn)費用培訓(xùn)費2100元/人（12月27日29日午餐和晚餐費、教師授課費、資料講義費、會議場地費、設(shè)備租用費等）。培訓(xùn)費請在報到時以現(xiàn)金方式繳付。八、住宿會務(wù)組可代為預(yù)訂培訓(xùn)期間住房（12月26日入住，29日下午2點前退房，共3天），住宿費用自理。報名時請確認(rèn)是否預(yù)定房間。預(yù)定了房間的學(xué)員會務(wù)組將會安排房間，先到者可優(yōu)先選擇酒店及房型。虹橋大酒店現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)間100間、單人間70間、行政單間14間，房價350元/間天；寧豐賓館60間，標(biāo)準(zhǔn)間298元/間天，單人間318元/間天。寧豐賓館位于銀川解放東街6號，虹橋大酒店東行300米，我們將盡量安排學(xué)員入住虹橋大酒店。九、報名方式有意參加培訓(xùn)的學(xué)員請登錄深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心網(wǎng)站（。☆報名后無法參加培訓(xùn)的學(xué)員請在12月23日前郵件通知聯(lián)系人，以便我們做好培訓(xùn)安排。對報名后未參加培訓(xùn)且未提前通知聯(lián)系人的，我們將進行網(wǎng)上公示批評。十、特別提示（1）現(xiàn)場培訓(xùn)時間為3天24學(xué)時，要求學(xué)員全程參加，承辦單位每天對學(xué)員進行考勤，請學(xué)員提前做好時間安排，無法全程參加現(xiàn)場培訓(xùn)的請勿報名。2011年12月15日2012年1月15日安排了遠(yuǎn)程培訓(xùn)（錄像），我們將會把遠(yuǎn)程培訓(xùn)“鏈接”發(fā)送到您的郵箱，請正確輸入學(xué)員名稱、手機號碼和郵箱（與報名時所填內(nèi)容一致）登錄收看，遠(yuǎn)程培訓(xùn)也是本次培訓(xùn)的必修課。（2）報到時需提交本人一寸照片2張，并核對學(xué)員身份證件，請學(xué)員報到時攜帶身份證件；（3）結(jié)業(yè)考試為開卷考試，要求由本人獨立完成，考試期間工作人員要查驗學(xué)員身份證件，請予以配合；（4）結(jié)業(yè)考試時間為12月29日下午，預(yù)計到17:30點左右結(jié)束，當(dāng)日要返程的學(xué)員請預(yù)留足夠時間；（5）請參加培訓(xùn)的學(xué)員帶足名片，以便培訓(xùn)期間相互交流溝通。深圳證券交易所 2011年11月29日 附件：酒店地圖