【正文】 十、特別提示（1）現(xiàn)場培訓(xùn)時間為3天24學(xué)時，要求學(xué)員全程參加，承辦單位每天對學(xué)員進行考勤，請學(xué)員提前做好時間安排，無法全程參加現(xiàn)場培訓(xùn)的請勿報名。虹橋大酒店現(xiàn)有標(biāo)準間100間、單人間70間、行政單間14間，房價350元/間酒店地址：寧夏銀川市解放西街38號，聯(lián)系人：韓娟，聯(lián)系電話：***。具體事項如下：一、資格要求有志于擔(dān)任上市公司獨立董事，有志于為促進上市公司規(guī)范運作做出貢獻；符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任董事資格；具備上市公司運作基本知識，熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)章；具有五年以上法律、會計、經(jīng)濟或者其他相關(guān)工作經(jīng)驗，有足夠的時間和精力履行獨立董事職責(zé)。（五）公司給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N,津貼的標(biāo)準應(yīng)當(dāng)由董事會 制定預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。（一）獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。（三）在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議 審議年報前，與年審注冊會計師見面、溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，履行見面的職責(zé)。如因獨立董事辭職導(dǎo)致 公司董事會中獨立董事人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時,該獨立董事的辭職報告 應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補其缺額后生效。第十三條 公司董事會在召開股東大會選舉獨立董事時應(yīng)對獨 立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進行說明。第六條 公司獨立董事原則上最多在5 家上市公司兼任獨立董事 職務(wù)，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)，獨立 董事每年為公司工作時間不少于15 個工作日。公司應(yīng)保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時向獨立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標(biāo)準，參照中國證監(jiān)會、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務(wù)。為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的職權(quán)外，獨立董事還具有以下特別職權(quán)：（1）重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務(wù)所應(yīng)由獨立董事事前認可后，方可提交董事會討論；（2）向董事會提請召開臨時股東大會；（3）提議召開董事會；及（4）在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。公司董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時報送董事會的書面意見。獨立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。第二十五條本規(guī)則的修改和解釋權(quán)歸董事會。獨立董事因嚴重失職被國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)取消任職資格的，其職務(wù)自任職資格取消之日起當(dāng)然解除。（二）獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：；；；。獨立董事在監(jiān)事會提出罷免提案前可以向監(jiān)事會解釋有關(guān)情況，進行陳述和辯解。在召開股東大會選舉獨立董事時，董事會應(yīng)對獨立董事候選人是否被中國證監(jiān)會或證券交易所提出異議的情況進行說明。尤其要關(guān)注中小股東和存款人的合法權(quán)益不受侵害。第十六條 本細則的修改，由公司董事會提出草案，提請股東大會批準后生效。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面 說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會秘書應(yīng)及時辦理公告事宣。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。第一篇：股份有限公司 獨立董事工作細則第一章總則第一條 為進一步完善【】股份有限公司（以下簡稱“公司”)的法人治理結(jié)構(gòu)，改善董事會結(jié)構(gòu)，強化對非獨立董事及高級管理人員的約束和監(jiān)督機制，保護中小股東等利益相關(guān)者的利益，促進公司的規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《【】股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）并參照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，特制定本細則。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在接任的獨立董事填補其缺額后生效。第八條 對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。第十一條 獨立董事應(yīng)確保有足夠的時間和精力認真有效地履行其職責(zé)，應(yīng)當(dāng)按時出席董事會會議，了解公司的經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。（三）獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。第十七條 本細則由公司董事會負責(zé)解釋。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受本行主要股東、實際控制人、或者其他與本行存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。第八條獨立董事的更換：（一）獨立董事每屆任期與本行其他董事任期相同。第十一條董事會、監(jiān)事會提請股東大會罷免的獨立董事，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前一個月內(nèi)向獨立董事本人發(fā)出書面通知。如有關(guān)事項需要披露，本行應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。第十九條明知董事會決議違反法律、行政法規(guī)或者本行章程，致使本行遭受嚴重損失，獨立董事未發(fā)表反對意見，或者獨立董事從事《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的違法行為，致使本行遭受嚴重損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第三篇：獨立董事工作細則【】股份有限公司 獨立董事工作細則【】股份有限公司 獨立董事工作細則【】股份有限公司 獨立董事工作細則（三）在直接或間接持有公司股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）己在四家以上（含四家）公司擔(dān)任獨立董事的人員；（七）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的其他人員。、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 《公司章程》要求的獨立性；，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 、經(jīng)濟或其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；及 《公司章程》規(guī)定的其他條件。獨立董事提名人和候選人應(yīng)當(dāng)保證報送的材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。，無正當(dāng)理由不得被免職。 獨立董事應(yīng)當(dāng)對公司重大事項發(fā)表獨立意見：獨立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高級管理人員；（3）公司董事、高級管理人員的薪酬；（4）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的情形；（5）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)