【正文】 董事會；（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權； 5 第十八條 獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分 之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,公司 應將有關情況予以披露。第十九條 獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行 獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。獨立董事依法履行年報審計、編 制、審核和信息披露方面的工作職責：（一）每個會計結束后，聽取公司經(jīng)理層面匯報公司本 的經(jīng)營情況和重大事項的進展情況，并進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。（二）審閱公司財務負責人在年審注冊會計師進場審計前書面提 交的本審計工作安排及其他相關資料。（三）在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議 審議年報前，與年審注冊會計師見面、溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。（四）密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露 內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。公司董事會秘書負責協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為 獨立董事在年報編制過程中履行職責創(chuàng)造必要的條件。第二十條 獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下重要事項 向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事； 6（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司對外擔保等重大事件；（五）公司的股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā) 生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的借款 或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（七）公司章程規(guī)定的其他事項。第二十一條 獨立董事就上述事項應當發(fā)表以下幾類意見之一： 同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由：無法發(fā)表意見及其障 礙。如有關事項屬于需要披露的事項,公司應當將獨立董事的意見予 以公告,獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時,董事會應將各獨立 董事的意見分別披露。第二十二條 公司應當為獨立董事行使職權提供必要的條件。（一）獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經(jīng)董事會決 策的重大事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供 足夠的資料,獨立董事認為資料不充分的,可以要求補充。當2 名或2 名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時,可書面聯(lián)名提出延 期召開董事會或延期審議董事會所討論的部分事項,董事會應予以采 納。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存 5 年。（二）公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件, 公司董 7 事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協(xié)助。獨立董事發(fā)表的獨立 意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘書應及時到上海證券交 易所辦理公告事宜。（三）獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒 絕、阻礙或隱瞞,不得干預其獨立行使職權。（四）獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費 用由公司承擔。（五）公司給予獨立董事適當?shù)慕蛸N,津貼的標準應當由董事會 制定預案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。（六）除上述津貼外,獨立董事不應從公司及公司主要股東或有 利害關系的機構和人員取得額外的利益。第五章附 則第二十三條 本制度由公司董事會負責解釋。第二十四條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施。江西贛粵高速公路股份有限公司 2008 年8 月15 日__第四篇：獨立董事培訓深圳證券交易所上市公司獨立董事培訓班（第三十九期銀川）招生通知根據(jù)中國證監(jiān)會2005年12月頒布的《上市公司高級管理人員培訓工作指引》，上市公司獨立董事上崗前必須參加集中授課獲得資格證書，任職兩年內(nèi)至少參加一次后續(xù)培訓。現(xiàn)任獨立董事和擬擔任獨立董事的人士應按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會授權證券交易所舉辦的培訓班。本期培訓班由深圳證券交易所主辦，中國證監(jiān)會寧夏監(jiān)管局協(xié)辦，深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓中心承辦，培訓對象為上市公司、擬上市公司現(xiàn)任獨立董事和擬聘任為獨立董事的人士。具體事項如下：一、資格要求有志于擔任上市公司獨立董事，有志于為促進上市公司規(guī)范運作做出貢獻；符合《公司法》及其他相關規(guī)定，具備擔任董事資格；具備上市公司運作基本知識，熟悉相關法規(guī)、規(guī)章；具有五年以上法律、會計、經(jīng)濟或者其他相關工作經(jīng)驗，有足夠的時間和精力履行獨立董事職責。二、培訓認證課程學習合格后，由深圳證券交易所頒發(fā)“上市公司獨立董事培訓班結業(yè)證書”，并納入中國證監(jiān)會“上市公司獨立董事人才庫”管理系統(tǒng)。三、培訓內(nèi)容主要包括：資本市場最新發(fā)展概況與多層次資本市場建設，上市公司監(jiān)管新情況、新問題、新舉措，上市公司運作的法律框架及獨立董事權利義務，公司治理與規(guī)范運作，獨立董事理論與中國實踐，上市公司并購、再融資、股權激勵等實踐與監(jiān)管理念，上市公司信息披露、內(nèi)幕交易問題剖析，獨立董事應具備的基本財務知識，上市公司風險評估與內(nèi)部控制實務，獨立董事體會與經(jīng)驗交流等。四、培訓師資中國證監(jiān)會、深交所相關職能部門領導、專家和業(yè)內(nèi)專業(yè)人士。五、培訓時間 培訓時間為2011年12月27日—29日。報到時間為12月26日（星期一）14:0023:00，報到地點為虹橋大酒店主樓一樓大堂。晚到的學員可先行入住，12月27日上課前再辦理報到手續(xù)。六、培訓會場及統(tǒng)一就餐地點培訓會場為虹橋大酒店行政樓十樓多功能廳。酒店地址：寧夏銀川市解放西街38號，聯(lián)系人：韓娟，聯(lián)系電話：***。酒店距河東機場35公里，距銀川火車站15公里，距南門汽車站3公里。統(tǒng)一就餐地點：虹橋大酒店行政樓五樓西餐廳（自助餐），主樓二樓香密湖宴會廳（12月27日晚餐）。七、培訓費用培訓費2100元/人（12月27日29日午餐和晚餐費、教師授課費、資料講義費、會議場地費、設備租用費等）。培訓費請在報到時以現(xiàn)金方式繳付。八、住宿會務組可代為預訂培訓期間住房（12月26日入住，29日下午2點前退房，共3天），住宿費用自理。報名時請確認是否預定房間。預定了房間的學員會務組將會安排房間，先到者可優(yōu)先選擇酒店及房型。虹橋大酒店現(xiàn)有標準間100間、單人間70間、行政單間14間，房價350元/間天；寧豐賓館60間，標準間298元/間天，單人間318元/間天。寧豐賓館位于銀川解放東街6號，虹橋大酒店東行300米，我們將盡量安排學員入住虹橋大酒店。九、報名方式有意參加培訓的學員請登錄深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓中心網(wǎng)站（?！顖竺鬅o法參加培訓的學員請在12月23日前郵件通知聯(lián)系人，以便我們做好培訓安排。對報名后未參加培訓且未提前通知聯(lián)系人的，我們將進行網(wǎng)上公示批評。十、特別提示（1）現(xiàn)場培訓時間為3天24學時，要求學員全程參加，承辦單位每天對學員進行考勤，請學員提前做好時間安排，無法全程參加現(xiàn)場培訓的請勿報名。2011年12月15日2012年1月15日安排了遠程培訓（錄像），我們將會把遠程培訓“鏈接”發(fā)送到您的郵箱，請正確輸入學員名稱、手機號碼和郵箱（與報名時所填內(nèi)容一致）登錄收看，遠程培訓也是本次培訓的必修課。（2）報到時需提交本人一寸照片2張，并核對學員身份證件，請學員報到時攜帶身份證件；（3）結業(yè)考試為開卷考試，要求由本人獨立完成，考試期間工作人員要查驗學員身份證件，請予以配合；（4）結業(yè)考試時間為12月29日下午，預計到17:30點左右結束，當日要返程的學員請預留足夠時間；（5）請參加培訓的學員帶足名片，以便培訓期間相互交流溝通。深圳證券交易所 2011年11月29日 附件：酒店地圖第五篇：獨立董事任職情況獨立董事的任職資格有哪些？除不得有《公司法》和《證券市場禁入規(guī)定》中有關不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形外，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，獨立董事還需要符合以下條件：（1）獨立董事應當具備與其行使職權相適應的任職條件擔任獨立董事應當符合下列基本條件：①根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格，并取得深圳或者上海證券交易所頒發(fā)的獨立董事任職資格證書；②具有《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性，即獨立董事必須在人格、經(jīng)濟利益、產(chǎn)生程序、行權等方面獨立，不受控股股東和公司管理層的限制；③具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；④具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；⑤公司章程規(guī)定的其他條件。（2）獨立董事必須具有獨立性下列人員不得擔任獨立董事：①在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；②直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬； ③在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；④最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；⑤為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；⑥公司章程規(guī)定的其他人員；⑦中國證監(jiān)會認定的其他人員。