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“獨(dú)立董事法規(guī)”(存儲(chǔ)版)

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【正文】 機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。,由董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換。,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的,在改選的獨(dú)立董事就任前,獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定,履行職務(wù)。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使,公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。第五條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際 控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。第十二條 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前,公司應(yīng)將所有被 提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)江西證監(jiān)局和上 海證券交易所,由中國證監(jiān)會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性 進(jìn)行審核。獨(dú)立董事辭職 應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要 引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。(二)審閱公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在年審注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)場審計(jì)前書面提 交的本審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事行使職權(quán)提供必要的條件。(四)獨(dú)立董事聘請中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi) 用由公司承擔(dān)。本期培訓(xùn)班由深圳證券交易所主辦,中國證監(jiān)會(huì)寧夏監(jiān)管局協(xié)辦,深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心承辦,培訓(xùn)對(duì)象為上市公司、擬上市公司現(xiàn)任獨(dú)立董事和擬聘任為獨(dú)立董事的人士。六、培訓(xùn)會(huì)場及統(tǒng)一就餐地點(diǎn)培訓(xùn)會(huì)場為虹橋大酒店行政樓十樓多功能廳。預(yù)定了房間的學(xué)員會(huì)務(wù)組將會(huì)安排房間,先到者可優(yōu)先選擇酒店及房型。對(duì)報(bào)名后未參加培訓(xùn)且未提前通知聯(lián)系人的,我們將進(jìn)行網(wǎng)上公示批評(píng)。九、報(bào)名方式有意參加培訓(xùn)的學(xué)員請登錄深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心網(wǎng)站(。八、住宿會(huì)務(wù)組可代為預(yù)訂培訓(xùn)期間住房(12月26日入住,29日下午2點(diǎn)前退房,共3天),住宿費(fèi)用自理。報(bào)到時(shí)間為12月26日(星期一)14:0023:00,報(bào)到地點(diǎn)為虹橋大酒店主樓一樓大堂。銀川)招生通知根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2005年12月頒布的《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》,上市公司獨(dú)立董事上崗前必須參加集中授課獲得資格證書,任職兩年內(nèi)至少參加一次后續(xù)培訓(xùn)。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立 意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的,董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)到上海證券交 易所辦理公告事宜。第二十一條 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)發(fā)表以下幾類意見之一: 同意;保留意見及其理由;反對(duì)意見及其理由:無法發(fā)表意見及其障 礙。獨(dú)立董事依法履行年報(bào)審計(jì)、編 制、審核和信息披露方面的工作職責(zé):(一)每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后,聽取公司經(jīng)理層面匯報(bào)公司本 的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,并進(jìn)行實(shí)地考察。提前免 職的,公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露,被免職的獨(dú)立董事認(rèn) 為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?可以做出公開聲明。第十一條 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同 意。第三條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉的義務(wù),認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益 不受損害。,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?,可以作出公開的聲明。,無正當(dāng)理由不得被免職。深圳證券交易所認(rèn)為獨(dú)立董事侯選人存在違反《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》或下列所列情形的,深圳證券交易所可以向公司發(fā)出獨(dú)立董事任職資格的關(guān)注函,公司應(yīng)在股東大會(huì)召開五個(gè)交易日前披露深圳證券交易所關(guān)注意見:(1)過往任職獨(dú)立董事期間,經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會(huì)會(huì)議的;(2)過往任職獨(dú)立董事期間,未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的;(3)最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的;(4)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)的;(5)同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任重要職務(wù)的;(6)年齡超過70歲,并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會(huì)組織任職的;(7)影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出異議的情況進(jìn)行說明。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況,并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見,被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《公司章程》的要求,認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。對(duì)于本所提出異議的人員,上市公司董事會(huì)不得將其作為獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)表決。第八條 本所在收到本辦法第五條所列的材料后五個(gè)交易日內(nèi),對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行備案審核。第三條 除本辦法第二條規(guī)定外,本所還重點(diǎn)關(guān)注獨(dú)立董事候選人的以下情形:(一)過往任職獨(dú)立董事期間,經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會(huì)會(huì)議的;(二)過往任職獨(dú)立董事期間,未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的;(三)最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰的;(四)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)的;(五)同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的;(六)年齡超過70歲,并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會(huì)組織任職的;(七)不符合其他有關(guān)部門對(duì)于董事、獨(dú)立董事任職資格規(guī)定的;(八)《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》中規(guī)定的有關(guān)情形;(九)影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。 除參加董事會(huì)會(huì)議外,獨(dú)立董事每年應(yīng)保證不少于十天的時(shí)間,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。若發(fā)現(xiàn)所審議事項(xiàng)存在影響其獨(dú)立性的情況,應(yīng)向上市公司申明并實(shí)行回避。 獨(dú)立董事任職資格應(yīng)符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)、《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》(以下簡稱《培訓(xùn)工作指引》)、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法(2008年修訂)》(以下簡稱《備案辦法》)等相關(guān)規(guī)定。第三十條 上市公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案后的2個(gè)交易日內(nèi),公告董事會(huì)決議、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案摘要、獨(dú)立董事意見。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案,股東大會(huì)審議通過,并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí),可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)予以采納。(二)獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。(五)獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的,由董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前,上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。在二○○二年六月三十日前,董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括2名獨(dú)立董事;在二○○三年六月三十日前,上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的,發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。第五十二條 上市公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議,設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí),可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)予以采納。第一篇:“獨(dú)立董事 法規(guī) ”關(guān)于董事會(huì)中獨(dú)立董事任職的部分有關(guān)規(guī)定《公司法》第一百二十三條 上市公司設(shè)獨(dú)立董事,具體辦法由國務(wù)院規(guī)定。董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事,并提供足夠的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。第五十一條 獨(dú)立董事的任職條件、選舉更換程序、職責(zé)等,應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定?!?第十六條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容,以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。(三)各境內(nèi)上市公司應(yīng)當(dāng)按照本指導(dǎo)意見的要求修改公司章程,聘任適當(dāng)人員擔(dān)任獨(dú)立董事,其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士(會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊會(huì)計(jì)師資格的人士)。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況,并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見,被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與上市公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。(四)獨(dú)立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同,任期屆滿,連選可以連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì);提議召開董事會(huì);獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu);可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng),上市公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料,獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的,可以要求補(bǔ)充。(五)上市公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。第二十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展,是否存在明顯損害上市公司及全體股東利益
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