【正文】 ）相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》 規(guī)定的其他事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面 說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)辦理公告事宣。第五章附則第十三條 本細(xì)則所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”含本數(shù)，“高于”、“低于”、“大于”不含本數(shù)。第十六條 本細(xì)則的修改，由公司董事會(huì)提出草案，提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。第二條本行獨(dú)立董事是指不在本行擔(dān)任董事以外的其他職務(wù)，以及與本行及主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。尤其要關(guān)注中小股東和存款人的合法權(quán)益不受侵害。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與本行之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明；（三）本行應(yīng)當(dāng)在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，披露獨(dú)立董事的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)已經(jīng)對(duì)候選人有足夠的了解。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。（三）獨(dú)立董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)遞交書(shū)面辭職報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)向最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)提交書(shū)面聲明，說(shuō)明任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起股東和債權(quán)人注意的情況。獨(dú)立董事在監(jiān)事會(huì)提出罷免提案前可以向監(jiān)事會(huì)解釋有關(guān)情況，進(jìn)行陳述和辯解。第四章獨(dú)立董事的職責(zé)第十二條獨(dú)立董事的職權(quán)：（一）為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，除具有《公司法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及本行章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有下述職權(quán)：，應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可，獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；；；；；；、行政法規(guī)、規(guī)章和章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：；；；。第十六條獨(dú)立董事每年為本行工作的時(shí)間不得少于15個(gè)工作日。獨(dú)立董事因嚴(yán)重失職被國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)取消任職資格的，其職務(wù)自任職資格取消之日起當(dāng)然解除。第二十一條獨(dú)立董事履行職責(zé)時(shí)所需的合理費(fèi)用由本行承擔(dān)。第二十五條本規(guī)則的修改和解釋權(quán)歸董事會(huì)。，并與公司及公司的主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有以下特別職權(quán)：（1）重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)由獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，方可提交董事會(huì)討論；（2）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（3）提議召開(kāi)董事會(huì)；及（4）在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標(biāo)準(zhǔn)，參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有以下特別職權(quán)：（1）重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)由獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，方可提交董事會(huì)討論；（2）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（3）提議召開(kāi)董事會(huì)；及（4）在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標(biāo)準(zhǔn)，參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)公告在符合有關(guān)規(guī)定的報(bào)刊上刊登。公司應(yīng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。第二條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù), 并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系 的董事。第六條 公司獨(dú)立董事原則上最多在5 家上市公司兼任獨(dú)立董事 職務(wù)，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，獨(dú)立 董事每年為公司工作時(shí)間不少于15 個(gè)工作日。第三章 提名、選舉、聘任第十條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā) 行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人,經(jīng)董事會(huì)審核同意 后提請(qǐng)股東大會(huì)選舉決定。第十三條 公司董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)應(yīng)對(duì)獨(dú) 立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。除出現(xiàn)上述情況和《公司法》中規(guī)定的不 得擔(dān)任董事的情形外,獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致 公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時(shí),該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告 應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中切實(shí)履行 獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。（三）在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議 審議年報(bào)前，與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師見(jiàn)面、溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，履行見(jiàn)面的職責(zé)。第二十條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下重要事項(xiàng) 向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：（一）提名、任免董事； 6（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司對(duì)外擔(dān)保等重大事件；（五）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā) 生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的借款 或其他資金往來(lái),以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；（七）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。（一）獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。（二）公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件, 公司董 7 事會(huì)秘書(shū)應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。（五）公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N,津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì) 制定預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。江西贛粵高速公路股份有限公司 2008 年8 月15 日__第五篇：獨(dú)立董事培訓(xùn)深圳證券交易所上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（第三十九期具體事項(xiàng)如下：一、資格要求有志于擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事，有志于為促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作做出貢獻(xiàn)；符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任董事資格；具備上市公司運(yùn)作基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)章；具有五年以上法律、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)或者其他相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有足夠的時(shí)間和精力履行獨(dú)立董事職責(zé)。五、培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)時(shí)間為2011年12月27日—29日。酒店地址：寧夏銀川市解放西街38號(hào)，聯(lián)系人：韓娟，聯(lián)系電話：***。培訓(xùn)費(fèi)請(qǐng)?jiān)趫?bào)到時(shí)以現(xiàn)金方式繳付。虹橋大酒店現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)間100間、單人間70間、行政單間14間，房?jī)r(jià)350元/間寧豐賓館位于銀川解放東街6號(hào)，虹橋大酒店?yáng)|行300米，我們將盡量安排學(xué)員入住虹橋大酒店。十、特別提示（1）現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)時(shí)間為3天24學(xué)時(shí)，要求學(xué)員全程參加，承辦單位每天對(duì)學(xué)員進(jìn)行考勤，請(qǐng)學(xué)員提前做好時(shí)間安排，無(wú)法全程參加現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的請(qǐng)勿