【正文】 的其他利益。第五章附則第十三條 本細則所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”含本數(shù)，“高于”、“低于”、“大于”不含本數(shù)。第十四條 本細則未盡事宜，按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》執(zhí)行。本細則與國家最新的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定為準，公司應及時對本細則進行修訂。第十五條 本細則自股東大會審議通過之日起生效。第十六條 本細則的修改，由公司董事會提出草案，提請股東大會批準后生效。第十七條 本細則由公司董事會負責解釋。第十八條 本細則內(nèi)容與《公司章程》規(guī)定有沖突的，以《公司章程》為準。股份有限公司****年**月**日第二篇：獨立董事工作職責第一章總則第一條為完善北京銀行股份有限公司（以下簡稱：“本行”）公司治理結(jié)構，充分發(fā)揮獨立董事的作用，明確獨立董事的工作職責，依照《中華人民共和國公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》、《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》、《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引（試行）》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，制定本工作規(guī)則。第二條本行獨立董事是指不在本行擔任董事以外的其他職務，以及與本行及主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。本行獨立董事中至少應包括一名財務或會計專業(yè)人士。第三條獨立董事對本行及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)和本行章程的要求，認真履行職責，維護本行整體利益，不應從事與本行業(yè)務有競爭或進行任何會損害本行利益的活動。尤其要關注中小股東和存款人的合法權益不受侵害。獨立董事應當獨立履行職責，不受本行主要股東、實際控制人、或者其他與本行存在利害關系的單位或個人的影響。第二章獨立董事的任職資格第四條獨立董事應當具備較高的專業(yè)素質(zhì)和良好信譽，且應當符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則以及本行章程規(guī)定的條件。第三章獨立董事的產(chǎn)生、任職和罷免第五條獨立董事的提名和選舉：（一）本行董事會、監(jiān)事會、單獨或者合計持有本行1%以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定；（二）獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與本行之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表聲明；（三）本行應當在選舉獨立董事的股東大會召開前，披露獨立董事的詳細資料，保證股東在投票時已經(jīng)對候選人有足夠的了解。第六條在選舉獨立董事的股東大會召開前，本行應將所有被提名人的有關材料同時報送中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會北京證監(jiān)局和上海證券交易所。董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。第七條 中國證監(jiān)會或證券交易所持有異議的被提名人，可作為本行董事候選人，但不作為獨立董事候選人。在召開股東大會選舉獨立董事時，董事會應對獨立董事候選人是否被中國證監(jiān)會或證券交易所提出異議的情況進行說明。第八條獨立董事的更換：（一）獨立董事每屆任期與本行其他董事任期相同。（二）獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。在董事會批準獨立董事辭職前，獨立董事應當繼續(xù)履行職責。（三）獨立董事辭職應當向董事會遞交書面辭職報告，并應當向最近一次召開的股東大會提交書面聲明，說明任何與其辭職有關或其認為有必要引起股東和債權人注意的情況。（四）獨立董事辭職導致董事會中獨立董事人數(shù)少于法定最低限額的，獨立董事的辭職應在下任獨立董事填補其缺額后方可生效。第九條獨立董事有下列情形的，董事會、監(jiān)事會均有權提請股東大會予以罷免：（一）嚴重失職(其定義見本規(guī)則第五章)；（二）不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；（三）連續(xù)兩次未親自出席會議亦未委托其他獨立董事出席的，或者一年內(nèi)親自參加董事會會議的次數(shù)少于董事會會議總數(shù)的三分之二的；（四）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的不適合繼續(xù)擔任獨立董事的其他情形。第十條監(jiān)事會提請罷免獨立董事的提案應當由全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過方可提請股東大會審議。獨立董事在監(jiān)事會提出罷免提案前可以向監(jiān)事會解釋有關情況，進行陳述和辯解。第十一條董事會、監(jiān)事會提請股東大會罷免的獨立董事，應當在股東大會召開前一個月內(nèi)向獨立董事本人發(fā)出書面通知。獨立董事有權在表決前以口頭或書面形式陳述意見，并有權將該意見在股東大會會議召開前五日報送國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構。股東大會應在審議獨立董事陳述的意見后進行表決。第四章獨立董事的職責第十二條獨立董事的職權：（一）為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，除具有《公司法》和其他有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及本行章程賦予董事的職權外，獨立董事還具有下述職權：，應經(jīng)獨立董事許可，獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；；；；；；、行政法規(guī)、規(guī)章和章程規(guī)定的其他職權。（二）獨立董事行使上述職權應當取得二分之一以上的獨立董事同意。（三）如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，本行應將有關情況予以披露。第十三條獨立董事應當對本行重大事項發(fā)表獨立意見：（一）獨立董事應當對本行股東大會或董事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，尤其應當就以下事項向董事會或股東大會發(fā)表意見：；；；；；、任免董事；、高級管理人員的薪酬；、行政法規(guī)、規(guī)范性文件或本行章程規(guī)定的其他事項。（二）獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：；；；。如有關事項需要披露，本行應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。第十四條為了保證獨立董事有效行使職權，本行應當為獨立董事提供必要的條件：（一）本行應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權；（二）本行應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件；（三）獨立董事行使職權時，本行相關人員應當積極配合；（四）獨立董事聘請中介機構的合理費用及行使職權時所需的合理費用由本行承擔。第十五條獨立董事在就職前應當向董事會發(fā)表申明，保證其具有足夠的時間和精力履行職責，并承諾勤勉盡職。第十六條獨立董事每年為本行工作的時間不得少于15個工作日。獨立董事可以委托其他獨立董事代為出席董事會會議，但其每年親自出席董事會會議的次數(shù)應不少于董事會會議總數(shù)的三分之二。第十七條獨立董事應保證與本行信息披露主管部門進行充分溝通與聯(lián)系，確保本行董事會工作順利開展。第五章獨立董事的法律責任第十八條獨立董事有下列情形之一的，為嚴重失職：（一）泄露本行商業(yè)秘密，損害本行合法利益；（二）在履行職責過程中接受不正當利益，或者利用獨立董事地位謀取私利；（三）明知董事會決議違反法律、行政法規(guī)或本行章程，而未提出反對意見；（四）關聯(lián)交易導致本行重大損失，獨立董事未行使否決權的；（五）監(jiān)管機構認定的其他嚴重失職行為。獨立董事因嚴重失職被國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構取消任職資格的，其職務自任職資格取消之日起當然解除。第十九條明知董事會決議違反法律、行政法規(guī)或者本行章程，致使本行遭受嚴重損失，獨立董事未發(fā)表反對意見，或者獨立董事從事《公司法》等相關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的違法行為，致使本行遭受嚴重損失的，應依法承擔賠償責任。第六章獨立董事