【正文】 寧豐賓館位于銀川解放東街6號(hào)，虹橋大酒店?yáng)|行300米，我們將盡量安排學(xué)員入住虹橋大酒店。五、培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)時(shí)間為2011年12月27日—29日。（二）公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件, 公司董 7 事會(huì)秘書(shū)應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中切實(shí)履行 獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。第三章 提名、選舉、聘任第十條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā) 行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人,經(jīng)董事會(huì)審核同意 后提請(qǐng)股東大會(huì)選舉決定。有關(guān)公告在符合有關(guān)規(guī)定的報(bào)刊上刊登。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標(biāo)準(zhǔn)，參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。，并與公司及公司的主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。第十六條獨(dú)立董事每年為本行工作的時(shí)間不得少于15個(gè)工作日。（三）獨(dú)立董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)遞交書(shū)面辭職報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)向最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)提交書(shū)面聲明，說(shuō)明任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起股東和債權(quán)人注意的情況。第二條本行獨(dú)立董事是指不在本行擔(dān)任董事以外的其他職務(wù)，以及與本行及主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。（三）提議召開(kāi)董事會(huì)。第四條 獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事：（一）在公司或者附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（五）為公司或者附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）己在四家以上（含四家）公司擔(dān)任獨(dú)立董事的人員；（七）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的其他人員。除出現(xiàn)上述情況及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。第十四條 本細(xì)則未盡事宜，按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》執(zhí)行。第六條在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，本行應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京證監(jiān)局和上海證券交易所。（二）獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得二分之一以上的獨(dú)立董事同意。第七章附則第二十二條除非有特別說(shuō)明，本規(guī)則所使用的術(shù)語(yǔ)與本行章程中該等術(shù)語(yǔ)的含義相同。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。，無(wú)正當(dāng)理由不得被免職。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。第三條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉的義務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益,尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益 不受損害。提前免 職的,公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露,被免職的獨(dú)立董事認(rèn) 為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?可以做出公開(kāi)聲明。第二十一條 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一： 同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由：無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障 礙。銀川）招生通知根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年12月頒布的《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》，上市公司獨(dú)立董事上崗前必須參加集中授課獲得資格證書(shū)，任職兩年內(nèi)至少參加一次后續(xù)培訓(xùn)。八、住宿會(huì)務(wù)組可代為預(yù)訂培訓(xùn)期間住房（12月26日入住，29日下午2點(diǎn)前退房，共3天），住宿費(fèi)用自理。深圳證券交易所 2011年11月29日 附件：酒店地圖。七、培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)2100元/人（12月27日29日午餐和晚餐費(fèi)、教師授課費(fèi)、資料講義費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)、設(shè)備租用費(fèi)等）。第二十四條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為 獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。第十五條 獨(dú)立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的,由董事 會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。股份有限公司 獨(dú)立董事制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步完善上市公司的治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn) 作，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 的規(guī)定，制定本制度。，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行職務(wù)。、選舉和更換、選舉和更換應(yīng)當(dāng)依法、規(guī)范地進(jìn)行：、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。支付標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂，股東大會(huì)審議通過(guò)。股東大會(huì)應(yīng)在審議獨(dú)立董事陳述的意見(jiàn)后進(jìn)行表決。第三章獨(dú)立董事的產(chǎn)生、任職和罷免第五條獨(dú)立董事的提名和選舉：（一）本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有本行1%以上股份的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定；（二）獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。（五）公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N，除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第九條 獨(dú)立董事對(duì)全體股東負(fù)責(zé)，重點(diǎn)關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。（四）獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。第三章獨(dú)立董事的提名、選舉和更換第六條 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換應(yīng)當(dāng)依法規(guī)范進(jìn)行：（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司己發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。（五）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。第三條獨(dú)立董事對(duì)本行及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。第九條獨(dú)立董事有下列情形的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均有權(quán)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免：（一）嚴(yán)重失職(其定義見(jiàn)本規(guī)則第五章)；（二）不符合獨(dú)立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；（三）連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議亦未委托其他獨(dú)立董事出席的，或者一年內(nèi)親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)少于董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二的；（四）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事的其他情形。第十七條獨(dú)立董事應(yīng)保證與本行信息披露主管部門(mén)進(jìn)行充分溝通與聯(lián)系，確保本行董事會(huì)工作順利開(kāi)展。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交全體獨(dú)