【正文】 人應(yīng)當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。獨立董事應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《公司章程》的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第七章附則第二十二條除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與本行章程中該等術(shù)語的含義相同。獨立董事可以委托其他獨立董事代為出席董事會會議，但其每年親自出席董事會會議的次數(shù)應(yīng)不少于董事會會議總數(shù)的三分之二。（二）獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當取得二分之一以上的獨立董事同意。（四）獨立董事辭職導致董事會中獨立董事人數(shù)少于法定最低限額的，獨立董事的辭職應(yīng)在下任獨立董事填補其缺額后方可生效。第六條在選舉獨立董事的股東大會召開前，本行應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會北京證監(jiān)局和上海證券交易所。本行獨立董事中至少應(yīng)包括一名財務(wù)或會計專業(yè)人士。第十四條 本細則未盡事宜，按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》執(zhí)行。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納。獨立董事應(yīng)當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。（四）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。除出現(xiàn)上述情況及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第五條 公司設(shè)獨立董事3名，其中至少包括一名會計專業(yè)人士（會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。第四條 獨立董事必須具有獨立性，下列人員不得擔任公司獨立董事：（一）在公司或者附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）己在四家以上（含四家）公司擔任獨立董事的人員；（七）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的其他人員。（五）獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。（三）提議召開董事會。獨立董事除履行董事的一般職責外，主要對以下事項以書面形式獨自發(fā)表獨立意見：（一）需要提交董事會、股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；（二）重大購買或出售資產(chǎn)；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬及其他形式的報酬；（四）獨立董事認為可能損害中小股東合法權(quán)益的事項；（五）提名、任免董事；（六）聘任或解聘高級管理人員；（七）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5％的借款或其它資金往來，及公司是否采取有效措施回收欠款；（八）監(jiān)管部門要求獨立董事發(fā)表意見的事項；（九）相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》 規(guī)定的其他事項。凡須經(jīng)董事會決策的事項，必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。第五章附則第十三條 本細則所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”含本數(shù)，“高于”、“低于”、“大于”不含本數(shù)。第二條本行獨立董事是指不在本行擔任董事以外的其他職務(wù)，以及與本行及主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。提名人應(yīng)當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當就其本人與本行之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明；（三）本行應(yīng)當在選舉獨立董事的股東大會召開前，披露獨立董事的詳細資料，保證股東在投票時已經(jīng)對候選人有足夠的了解。（三）獨立董事辭職應(yīng)當向董事會遞交書面辭職報告，并應(yīng)當向最近一次召開的股東大會提交書面聲明，說明任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起股東和債權(quán)人注意的情況。第四章獨立董事的職責第十二條獨立董事的職權(quán)：（一）為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，除具有《公司法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及本行章程賦予董事的職權(quán)外，獨立董事還具有下述職權(quán)：，應(yīng)經(jīng)獨立董事許可，獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；；；；；；、行政法規(guī)、規(guī)章和章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條獨立董事每年為本行工作的時間不得少于15個工作日。第二十一條獨立董事履行職責時所需的合理費用由本行承擔。，并與公司及公司的主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。對監(jiān)管機構(gòu)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨立董事候選人。董事會應(yīng)當在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務(wù)。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標準，參照中國證監(jiān)會、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應(yīng)當具有公司法和相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的職權(quán)外，獨立董事還具有以下特別職權(quán)：（1）重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務(wù)所應(yīng)由獨立董事事前認可后，方可提交董事會討論；（2）向董事會提請召開臨時股東大會；（3）提議召開董事會；及（4）在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。有關(guān)公告在符合有關(guān)規(guī)定的報刊上刊登。第二條 獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務(wù), 并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關(guān)系 的董事。第三章 提名、選舉、聘任第十條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有上市公司已發(fā) 行股份1％以上的股東可以提出獨立董事候選人,經(jīng)董事會審核同意 后提請股東大會選舉決定。除出現(xiàn)上述情況和《公司法》中規(guī)定的不 得擔任董事的情形外,獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十九條 獨立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行 獨立董事的責任和義務(wù)，勤勉盡責。第二十條 獨立董事除履行上述職責外,還應(yīng)當對以下重要事項 向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事； 6（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司對外擔保等重大事件；（五）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā) 生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的借款 或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；（七）公司章程規(guī)定的其他事項。（二）公司應(yīng)提供獨立董事履行職責所必需的工作條件, 公司董 7 事會秘書應(yīng)積極為獨立董事履行職責提供協(xié)助。江西贛粵高速公路股份有限公司 2008 年8 月15 日__第五篇：獨立董事培訓深圳證券交易所上市公司獨立董事培訓班（第三十九期五、培訓時間 培訓時間為2011年12月27日—29日。培訓費請在報到時以現(xiàn)金方式繳付。寧豐賓館位于銀川解放東街6號，虹橋大酒店東行300米，我們將盡量安排學員入住虹橋大