【正文】 的獨立性；（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；（五）相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》 規(guī)定的其 他條件。（四）獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但是連任時間不得超過六年。（二）向董事會提請召開臨時股東大會。第九條 獨立董事對全體股東負(fù)責(zé)，重點關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第十二條 為了保證獨立董事有效行使職權(quán)，公司為獨立董事提供以下條件：（一）保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時向獨立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。（五）公司給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N，除上述津貼外，獨立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。股份有限公司****年**月**日第二篇：獨立董事工作職責(zé)第一章總則第一條為完善北京銀行股份有限公司（以下簡稱：“本行”）公司治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，明確獨立董事的工作職責(zé)，依照《中華人民共和國公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》、《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》、《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引（試行）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，制定本工作規(guī)則。第三章獨立董事的產(chǎn)生、任職和罷免第五條獨立董事的提名和選舉：（一）本行董事會、監(jiān)事會、單獨或者合計持有本行1%以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定；（二）獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。在董事會批準(zhǔn)獨立董事辭職前，獨立董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。股東大會應(yīng)在審議獨立董事陳述的意見后進(jìn)行表決。第十五條獨立董事在就職前應(yīng)當(dāng)向董事會發(fā)表申明，保證其具有足夠的時間和精力履行職責(zé)，并承諾勤勉盡職。支付標(biāo)準(zhǔn)由董事會制訂，股東大會審議通過?！尽抗煞萦邢薰?獨立董事工作細(xì)則第四篇：獨立董事制度中興通訊股份有限公司獨立董事制度（此制度已經(jīng)公司2007年6月25日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過）（以下簡稱“公司”或“本公司”）的治理結(jié)構(gòu)，切實保護(hù)股東利益，有效規(guī)避公司決策風(fēng)險，促進(jìn)公司規(guī)范運作，公司特制定本制度。、選舉和更換、選舉和更換應(yīng)當(dāng)依法、規(guī)范地進(jìn)行：、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。深圳證券交易所在十五個工作日內(nèi)對獨立董事的任職資格和獨立性進(jìn)行審核。獨立董事辭職導(dǎo)致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行職務(wù)。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。股份有限公司 獨立董事制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步完善上市公司的治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運 作，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》 的規(guī)定，制定本制度。第九條 獨立董事必須具有獨立性,下列人員不得擔(dān)任獨立董事；（一）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要 社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄 弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是公司前十 名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或 者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人 員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；（七）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。第十五條 獨立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會會議的,由董事 會提請股東大會予以撤換。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使,公司 應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。公司董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為 獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存 5 年。第二十四條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施。四、培訓(xùn)師資中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)、專家和業(yè)內(nèi)專業(yè)人士。七、培訓(xùn)費用培訓(xùn)費2100元/人（12月27日29日午餐和晚餐費、教師授課費、資料講義費、會議場地費、設(shè)備租用費等）。天。深圳證券交易所 2011年11月29日 附件：酒店地圖。九、報名方式有意參加培訓(xùn)的學(xué)員請登錄深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心網(wǎng)站（。八、住宿會務(wù)組可代為預(yù)訂培訓(xùn)期間住房（12月26日入住，29日下午2點前退房，共3天），住宿費用自理。報到時間為12月26日（星期一）14:0023:00，報到地點為虹橋大酒店主樓一樓大堂。銀川）招生通知根據(jù)中國證監(jiān)會2005年12月頒布的《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》，上市公司獨立董事上崗前必須參加集中授課獲得資格證書，任職兩年內(nèi)至少參加一次后續(xù)培訓(xùn)。獨立董事發(fā)表的獨立 意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的,董事會秘書應(yīng)及時到上海證券交 易所辦理公告事宜。第二十一條 獨立董事就上述事項應(yīng)當(dāng)發(fā)表以下幾類意見之一： 同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由：無法發(fā)表意見及其障 礙。獨立董事依法履行年報審計、編 制、審核和信息披露方面的工作職責(zé)：（一）每個會計結(jié)束后，聽取公司經(jīng)理層面匯報公司本 的經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況，并進(jìn)行實地考察。提前免 職的,公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露,被免職的獨立董事認(rèn) 為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?可以做出公開聲明。第十一條 獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同 意。第三條 獨立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉的義務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益,尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益 不受損害。，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。，無正當(dāng)理由不得被免職。深圳證券交易所認(rèn)為獨立董事侯選人存在違反《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》或下列所列情形的，深圳證券交易所可以向公司發(fā)出獨立董事任職資格的關(guān)注函，公司應(yīng)在股東大會召開五個交易日前披露深圳證券交易所關(guān)注意見:（1）過往任職獨立董事期間，經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的；（2）過往任職獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的；（3）最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰的；（4）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或通報批評的；（5）同時在超過五家以上的公司擔(dān)任重要職務(wù)的；（6）年齡超過70歲，并同時在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會組織任職的；（7）影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨立履行職責(zé)的其他情形在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)對獨立董事候選人是否被監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出異議的情況進(jìn)行說明。提名