【正文】 立董事報(bào)告書，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)歷、全部兼職等情況,并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見,被 提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的 關(guān)系發(fā)表公開聲明。上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí),公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合,不得拒 絕、阻礙或隱瞞,不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。晚到的學(xué)員可先行入住，12月27日上課前再辦理報(bào)到手續(xù)?！顖?bào)名后無(wú)法參加培訓(xùn)的學(xué)員請(qǐng)?jiān)?2月23日前郵件通知聯(lián)系人，以便我們做好培訓(xùn)安排。天，單人間318元/間三、培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：資本市場(chǎng)最新發(fā)展概況與多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，上市公司監(jiān)管新情況、新問(wèn)題、新舉措，上市公司運(yùn)作的法律框架及獨(dú)立董事權(quán)利義務(wù)，公司治理與規(guī)范運(yùn)作，獨(dú)立董事理論與中國(guó)實(shí)踐，上市公司并購(gòu)、再融資、股權(quán)激勵(lì)等實(shí)踐與監(jiān)管理念，上市公司信息披露、內(nèi)幕交易問(wèn)題剖析，獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本財(cái)務(wù)知識(shí)，上市公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)，獨(dú)立董事體會(huì)與經(jīng)驗(yàn)交流等。當(dāng)2 名或2 名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí),可書面聯(lián)名提出延 期召開董事會(huì)或延期審議董事會(huì)所討論的部分事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)予以采 納。（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)公司擬聘的會(huì) 計(jì)師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、以及為公司提供年報(bào) 審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的從業(yè)資格進(jìn)行核查；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)； 5 第十八條 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分 之一以上同意。第二章 任職資格第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件；（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司 董事的資格；（二）具有本制度第九條所規(guī)定的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必 須的工作經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。為充分發(fā)揮社會(huì)的監(jiān)督作用，在公司披露獨(dú)立董事侯選人資料后五個(gè)交易日內(nèi)，深圳證券交易所將在網(wǎng)站上對(duì)獨(dú)立董事候選人的相關(guān)情況予以公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可向深圳證券交易所反映。【】股份有限公司 獨(dú)立董事工作細(xì)則【】股份有限公司 獨(dú)立董事工作細(xì)則如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事意見分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。第十四條為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，本行應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：（一）本行應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)；（二）本行應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件；（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，本行相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合；（四）獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的合理費(fèi)用及行使職權(quán)時(shí)所需的合理費(fèi)用由本行承擔(dān)。（二）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。第十八條 本細(xì)則內(nèi)容與《公司章程》規(guī)定有沖突的，以《公司章程》為準(zhǔn)。每位獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在公司年度股東大會(huì)上作出述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。第四章獨(dú)立董事的權(quán)利和義務(wù)第七條 公司的獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，還擁有以下特別職權(quán)：（一）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第二章獨(dú)立董事的任職條件和獨(dú)立性第二條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的任何其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的董事。（六）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。第十條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受侵害。第十五條 本細(xì)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。第七條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所持有異議的被提名人，可作為本行董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。第十三條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)本行重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)本行股東大會(huì)或董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，尤其應(yīng)當(dāng)就以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表意見：；；；；；、任免董事；、高級(jí)管理人員的薪酬；、行政法規(guī)、規(guī)范性文件或本行章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十四條本規(guī)則自本行董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之日起施行。公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料(包括但不限于《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明》)同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。第五條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際 控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事辭職 應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要 引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事行使職權(quán)提供必要的條件。本期培訓(xùn)班由深圳證券交易所主辦，中國(guó)證監(jiān)會(huì)寧夏監(jiān)管局協(xié)辦，深交所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心承辦，培訓(xùn)對(duì)象為上市公司、擬上市公司現(xiàn)任獨(dú)立董事和擬聘任為獨(dú)立董事的人士。預(yù)定了房間的學(xué)員會(huì)務(wù)組將會(huì)安排房間，先到者可優(yōu)先選擇酒店及房型。2011年12月15日2012年1月15日安排了遠(yuǎn)程培訓(xùn)（錄像），我們將會(huì)把遠(yuǎn)程培訓(xùn)“鏈接”發(fā)送到您的郵箱，請(qǐng)正確輸入學(xué)員名稱、手機(jī)號(hào)碼和郵箱（與報(bào)名時(shí)所填內(nèi)容一致）登錄收看，遠(yuǎn)程培訓(xùn)也是本次培訓(xùn)的必修課。酒店距河?xùn)|機(jī)場(chǎng)35公里，距銀川火車站15公里，距南門汽車站3公里。（六）除上述津貼外,獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及公司主要股東或有 利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的利益。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。對(duì)被中國(guó) 證監(jiān)會(huì)提出異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不得作為獨(dú) 立董事候選人。，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，無(wú)正當(dāng)理由不得被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 《公司章程》要求的獨(dú)立性；，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；及 《公司章程》規(guī)定的其他條件。第十九條明知董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者本行章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失，獨(dú)立董事未發(fā)表反對(duì)意見，或者獨(dú)立董事從事《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的違法行為，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)罷免的獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前一個(gè)月內(nèi)向獨(dú)立董事本人發(fā)出書面通知。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受本行主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與本行存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合