某食品股份公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則(doc)-食品飲料-資料下載頁(yè)
2025-08-07 09:05本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】易的披露》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。原則，并以協(xié)議方式予以規(guī)定。小股東的合法權(quán)益。關(guān)聯(lián)方；根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，與公司存在以下關(guān)系的企業(yè)或公司，細(xì)的書面報(bào)告，并草擬相應(yīng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議/合同。當(dāng)確定無法尋求與第三方交易以替代該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，董事會(huì)應(yīng)確。認(rèn)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易具有必要性。采購(gòu)或銷售成本的，董事會(huì)應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易存在具有合理性。的合法、有效的依據(jù)，作為簽訂該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)。的，則關(guān)聯(lián)方董事須回避表決。獨(dú)立董事和出席會(huì)議監(jiān)事均須對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表公允性意。效執(zhí)行；但仍須經(jīng)股東大會(huì)審議并予以追認(rèn)。大會(huì)確認(rèn)后生效。第十八條本細(xì)則的修訂、補(bǔ)充與解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。
【正文】 時(shí)，關(guān)聯(lián)方股東應(yīng)按《公司法》及公司章程規(guī)定回避表決，其持股數(shù)不應(yīng)計(jì)入有效表決總數(shù)。獨(dú)立董事和出席會(huì)議監(jiān)事均須對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表公允性意見。 4 第六章 關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行 第十三條 關(guān)聯(lián)交易經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司可與關(guān)聯(lián)方簽訂有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議 (或合同 )，該關(guān)聯(lián)交易協(xié)議 (或合同 )自雙方簽字蓋章后生效。 第十四條 若該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易屬于在股東大會(huì)休會(huì)期間發(fā)生并須即時(shí)簽約履行的，公司董事后可經(jīng)審查后，與有關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議 (或合同 )，即生效執(zhí)行；但仍須經(jīng)股東大會(huì)審議并予以追認(rèn)。 第十五條 關(guān)聯(lián)交易合同簽訂并在合同有效期內(nèi)，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的變化而導(dǎo)致必須終止或修改有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或合同的，合同雙方當(dāng)事人可簽訂補(bǔ)充協(xié)議 (或合同 )以終止或修改原合同；補(bǔ)充合同可視具體情況即時(shí)生效或在經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn)后生效。 第十六條 本公司與股東或股東的下屬單位之間的往來主要有物料配送、簽單消費(fèi)、房屋租賃費(fèi)等。 第七章 附則 第十七條 本細(xì)則自股東大會(huì)審議通過后即生效；本細(xì)則對(duì)公司、董事會(huì)、董事、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員具有約束力。 第十八條 本細(xì)則的修訂、補(bǔ)充 與解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。
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