燃?xì)夤?內(nèi)部督查管理制度(doc)-石油化工-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】公司安全運(yùn)行和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，根據(jù)《督察委員會(huì)管理規(guī)范》，特制訂本制度。理行為、管理能力和管理狀況，提出適宜的督查意見(jiàn)和建議。體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。意見(jiàn)和建議的權(quán)力，集團(tuán)董事會(huì)對(duì)督查的處理和處罰具有最終裁定權(quán)。團(tuán)督察委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。3．1．1協(xié)助集團(tuán)董事會(huì)對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)方案，并組織實(shí)施。告，完成交辦的督查任務(wù)。各成員企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)文件和資料。3．2．2有權(quán)調(diào)查、檢查集團(tuán)公司及各成員企業(yè)的管理政策和管理行為，其調(diào)查和檢查不受管理層級(jí)和管理?xiàng)l塊的限制。集團(tuán)公司制度規(guī)定的事項(xiàng)的意見(jiàn)，但沒(méi)有處置權(quán)。殊原因需要調(diào)整計(jì)劃的，編制調(diào)整計(jì)劃并報(bào)總督察批準(zhǔn)。的需由企業(yè)的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行事實(shí)確認(rèn)和協(xié)調(diào)溝通甚至處理的管理事件。部案件由督委會(huì)人員提出。案件調(diào)查分為投訴案件調(diào)查和非投訴案件調(diào)。受理之日起確立。4．2．3案件確立后進(jìn)行案件調(diào)查。根據(jù)案件性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)度，進(jìn)行如下
【正文】 確立調(diào)查小組，小組名單由督委會(huì)主席確定，由總督察親自調(diào)查并進(jìn)行報(bào)告。 4． 2． 4 案件調(diào)查遵循以下原則： （ 1）案件調(diào)查時(shí)，須知會(huì)涉及案件的各方，包括當(dāng)事人、當(dāng)事人的上級(jí)、下屬、與此案件有關(guān)的平行部門(mén)、外部客戶(hù)和內(nèi)部用戶(hù)；案件調(diào)查結(jié)束之前須當(dāng)事人進(jìn)行事實(shí)確認(rèn)。 （ 2）案件調(diào)查過(guò)程中注 意實(shí)地察看和證據(jù)的收集，所收集的證據(jù)應(yīng)滿(mǎn)足客觀性、相關(guān)性、充分性和合法性。 （ 3）案件調(diào)查中，為完成某項(xiàng)特殊工作所需要的專(zhuān)門(mén)人才，可聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加。 4． 2． 5 案件調(diào)查完成后，調(diào)查人員或調(diào)查組出具調(diào)查報(bào)告并提出有效建議，報(bào)告必須公正、客觀、證據(jù)充分、重點(diǎn)突出，報(bào)告上交前與當(dāng)事人單位主管領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn)。投訴案件按照《 xx 集團(tuán)投訴管理制度》規(guī)定進(jìn)行。 5 內(nèi)部督查人員 5． 1 必須具備大專(zhuān)以上文化程度；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；有職業(yè)道德。 5． 2 承辦督查事項(xiàng)的督查人員應(yīng)具備下列條件： 5． 2． 1 精通本系統(tǒng)、本單位、本專(zhuān)業(yè) 的工作，對(duì)本系統(tǒng)、本單位、本專(zhuān)業(yè)的工作是否正常有一種基本判斷。 5． 2． 2 熟悉本企業(yè)所在行業(yè)的特性，行業(yè)環(huán)境和國(guó)家政策，有一定的管理背景和感覺(jué)。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 5． 2． 3 掌握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，了解各項(xiàng)實(shí)施制度和作業(yè)程序，掌握企業(yè)管理狀況測(cè)評(píng)體系。 5． 2． 4 具有一定的調(diào)查研究、綜合分析、語(yǔ)言表達(dá)及文字綜合能力。 5． 3 督查人員必須嚴(yán)格按照《 xx集團(tuán)干部行為規(guī)范》要求自己，在辦理督查事項(xiàng)，必須自覺(jué)遵守督查職業(yè)道德，做到客觀公正，實(shí)事求是，廉潔，保持嚴(yán)謹(jǐn)，穩(wěn)健、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴(yán)守商業(yè)秘密。 5． 4 督查人員應(yīng)保持相對(duì) 的獨(dú)立性，依照督查制度規(guī)定獨(dú)立行使督查權(quán)，不受其它部門(mén)和人人的干涉。督查人員辦理督查事項(xiàng)時(shí)，與被督查單位或個(gè)人有利害關(guān)系的，應(yīng)回避。 6 附則 6． 1 本制度由集團(tuán)公司督委會(huì)督查室負(fù)責(zé)解釋。 6． 2 本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。
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