石化公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-05-10 21:19本頁面
【導(dǎo)讀】股份有限公司章程》制定本規(guī)則。第三條董事會對外代表公司，董事長是公司的法定代表人。司CEO在董事會領(lǐng)導(dǎo)下對公司的全面工作和公司的發(fā)展負(fù)責(zé)，總裁主持日常工作，向董事長/CEO匯報工作。可根據(jù)需要設(shè)立副董事長1名。第六條首屆董事侯選人由發(fā)起人提名。之十)的股東提名的侯選人中選舉產(chǎn)生。份的股東一次或分次使用。董事任期屆滿，可以連選或連任。屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。證券管理部門確定為市場禁入者，不得擔(dān)任公司的董事。權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。事會會議，視為不能履行職責(zé)。(一)出席董事會會議，并行使表決權(quán)；利益有沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。3)該董事本身的合法利益有要求。董事表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉以普通程序決定；同時報送董事會的書面意見；任，但是連任時間不得超過六年；獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會提交書
【正文】 料應(yīng)通過上述方式提前三天送達(dá)董事。 董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會議通知。 第三十七條 董事會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容： (一 ) 舉行會議的日期； (二 ) 地點(diǎn)和會議期限； (三 ) 事由及議題； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 9 頁 (四 ) 發(fā)出通知的日期。 第三十八條 董事會可采用書面議案的形式召開董事會會議。但該議案之草件須以專人送達(dá)、郵寄、電報、電子郵件、傳真中之一種方式送交每一個董事。如果董事會議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達(dá)到作出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交董事會秘書后，該議案即成為董事會決議。 在經(jīng)書面議案方式表決并形成決議后，應(yīng)及時將決議以書面方式通知全體董事。 第三十九條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事（其中至少有一名獨(dú)立非執(zhí)行董事）出席方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第四十條 董事會會議 ，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其它董事代為出席董事會。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第四十一條 董事與董事會所決議事項有利害關(guān)系時，該董事應(yīng)放棄對該事項的表決權(quán)。 第四十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第四十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： (一 ) 會議召開的日期、地點(diǎn)和召集 人姓名； (二 ) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事會的董事及其代理人的姓名； (三 ) 會議議程； (四 ) 董事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項的表決方式和結(jié)果。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。 會議記錄（在公司的法定地址）由董事會秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。 第四十四條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第四十五條 議案的提出 : 1) 由董事長 委托董事會專門委員會提出； 2) 公司董事單獨(dú)提出； 3) 公司 CEO、 總裁提出； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 9 頁 4) 有關(guān)職能部門提出，經(jīng)主管副總裁審議并報請總裁同意后提出。 5) 議案由上述提議人將議案提交董事會秘書辦公室匯總，由公司秘書報請董事長審核批準(zhǔn)后提交董事會討論。 第四十六條 預(yù)算內(nèi)的投資按照公司分級授權(quán)的有關(guān)制度執(zhí)行。 第四章 其它 第四十七條 董事出席董事會會議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會議期間的食宿費(fèi)、會議場所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。 第四十八條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)，按照財 務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。 第四十九條 本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)及境內(nèi)外的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第五十條 本規(guī)則自公司董事會通過之日起執(zhí)行。 x 油田服務(wù)股份有限公司 二○○三年一月二十八日
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