石化公司董事會(huì)議事規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺，在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議之前，該提出 辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第九條 《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的情形以及被境內(nèi)外 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 證券管理部門(mén)確定為市場(chǎng)禁入者，不得擔(dān)任公司的董事。董事的任期每屆為三年。董事需由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)以累積投票方式選舉 ，每一股份在選舉每一董事時(shí)有一票表決權(quán)，獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票較高者確定。 第四條 公司董事接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，尊重職工代表大會(huì)的意見(jiàn)或建議。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范 x 油田服務(wù)股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司” )董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 (以下簡(jiǎn)稱“《公司法》” )及現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和《 x 油田服務(wù)股份有限公司章程》制定本規(guī)則。公司 CEO 在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司的全面工作和公司的發(fā)展 負(fù)責(zé)，總裁主持日常工作，向董事長(zhǎng) /CEO 匯報(bào)工作。除首屆董事外，董事由股東大會(huì)從董事會(huì)或代表公司發(fā)行股份百分之十以上 (含百分之十 )的股東提名的侯選人中選舉產(chǎn)生。董事不需持有公司股份。 第八條 董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。董事需提前 30 天向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，董事一經(jīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，無(wú)須股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)，自董事會(huì)收到辭職報(bào)告之日起滿 30 天，辭職報(bào)告立即生效，但下列情形除外： (一 ) 該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有責(zé)任尚未解除； (二 ) 兼任董事長(zhǎng)、 CEO、總裁的董事提出辭職后，離職審計(jì)尚未通過(guò)； (三 ) 公司正在或即將成為收購(gòu)、合并的目標(biāo)公司。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。 第十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 第二節(jié) 董事會(huì)職權(quán) 第十八條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 ) 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； (二 ) 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； (三 ) 決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四 ) 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 ) 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 ) 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； (七 ) 擬定公司合并、分立、解散的方案； (八 ) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 ) 聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解 聘公司副總裁和其它高級(jí)管理人員 (包括財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 )，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；委派或更換全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦控股子公司、參股子公司股東代表、董事、監(jiān)事； (十 ) 制定公司的基本管理制度； (十一 ) 制定公司章程修改方案； (十二 ) 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； (十三 ) 公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。 中國(guó)
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