石化公司董事會議事規(guī)則(完整版)
【正文】 核關(guān)連交易情況，并在有關(guān)年度的年報(bào)和帳目中確認(rèn)。 第三節(jié) 獨(dú)立董事 第十九條 公司設(shè)立三名 獨(dú)立董事。 第十五條 董事有下列權(quán)利： (一 ) 出席董事會會議，并行使表決權(quán)； (二 ) 根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會 委托代表公司； (三 ) 根據(jù)公司章程或董事會委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)； (四 ) 公司章程賦予的其它權(quán)力。 第十條 董 事由股東大會選舉或更換。 前款所稱累積投票方式，是指每一股份之表決權(quán)在選舉過程中累加后由持有股份的股東一次或分次使用。 第二條 董事會是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動的決策，對股東大會和全體股東負(fù)責(zé)。 第六條 首屆董事侯選人由發(fā)起人提名。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。 第十三條 董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其它董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)。 (六 ) 未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職其間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情況下，可以向法院或者其它政府主管機(jī)關(guān)披露該信息： 1) 法律有規(guī)定； 2) 公眾利益有 要求； 3) 該董事本身的合法利益有要求。 第二十二條 獨(dú)立董事的權(quán)利、義務(wù)及獨(dú)立性要求： (一 ) 獨(dú)立董事的權(quán)利 1) 獨(dú)立董事可提議召開臨時股東大會； 2) 提議召開董事會； 3) 審閱公司的關(guān)聯(lián)交易，并在公司年報(bào)和帳目中確認(rèn)批準(zhǔn)； 4) 獨(dú)立董事在其認(rèn)為必要的前提下可尋求獨(dú)立的專業(yè)意見 (如可聘請外部 審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu) )，費(fèi)用由公司支付； 5) 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。除此之外，董事長候選人由董事共同提名產(chǎn)生。 第二十九條 公司董事會解除對董事會秘書的聘任或董事會秘書辭去職務(wù)時，董事會應(yīng)當(dāng)按規(guī)定聘任新的董事會秘書，并及時公告。 第三十五條 董事會每年至少召開兩次由全體董事出席的會議，由董事長召集。如果董事會議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達(dá)到作出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交董事會秘書后，該議案即成為董事會決議。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第五十條 本規(guī)則自公司董事會通過之日起執(zhí)行。 5) 議案由上述提議人將議案提交董事會秘書辦公室匯總，由公司秘書報(bào)請董事長審核批準(zhǔn)后提交董事會討論。 第四十一條 董事與董事會所決議事項(xiàng)有利害關(guān)系時，該董事應(yīng)放棄對該事項(xiàng)的表決權(quán)。 第三十九條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事（其中至少有一名獨(dú)立非執(zhí)行董事）出席方可舉行。 第三十六條 董事會秘書應(yīng)提前十天將董事會會議的通知用電話、電報(bào)、傳真、掛號郵件、電子郵件方式或經(jīng)專人通知董事，會議材料應(yīng)通過上述方式提前七天送達(dá)董事。 第六節(jié) 其它非常設(shè)機(jī)構(gòu) 第三十一條 董事會設(shè)立以下設(shè)審計(jì)委員會及薪酬委員會，成員由獨(dú)立董事組成。 第二十四條 董事長行使下列職權(quán)： (一 ) 主持股東大會和召集、主持董事會會議； (二 ) 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行情況； (三 ) 簽署公司股票及其它有價(jià)證券； (四 ) 簽署董事會通過的重要文件或其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的其它文件； (五 ) 行使法定代表人的職權(quán)； (六 ) 發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告； (七 ) 董事會授予的其它職權(quán)。 (二 ) 獨(dú)立董事的義務(wù)。 董事會作出前款決議事項(xiàng)，除第 (六 )、 (七 )、 (十一 )項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。 第十四條 董事可兼任公司高級管理職務(wù)，但不得兼任監(jiān)事，獨(dú)立董事不得兼任公司的管理職務(wù)。 第九條 《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的情形以及被境內(nèi)外
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1