【導(dǎo)讀】方，確保工程質(zhì)量和工期，使工程成本得到有效控制。集團工程成本管理部負(fù)責(zé)工程造價咨詢單位的選擇。凡涉及室內(nèi)精裝修的項目，需集團精裝修管理部參與。咨詢單位以及監(jiān)理單位的審批。供方控制程序》中的有關(guān)規(guī)定確定考察范圍。定，填寫《供方評價表》，并推薦不少于5家投標(biāo)單位報項目公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。屬公開招標(biāo)的項目，應(yīng)由項目公司工程部在市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下，標(biāo)單位進行考察,形成考察報告報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。按照上述相應(yīng)條款執(zhí)行。人批準(zhǔn)后，直接邀請或確定該承包方參加投標(biāo)。材料設(shè)備合格供方的確定，應(yīng)由項目公司工程部會同集團材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等相關(guān)部門進行評審或會簽。務(wù)部繳納投標(biāo)保證金。標(biāo)專家小組意見，填寫評標(biāo)報告，排列中標(biāo)候選人順序。投標(biāo)書的正式組成部分。項目公司工程部應(yīng)根據(jù)開標(biāo)、評標(biāo)以及詢標(biāo)情況出具決標(biāo)報告，確定擬中標(biāo)單位，納相關(guān)費用，交齊備案資料。

　　

【正文】 升管理經(jīng)驗。 通過對結(jié)算項目的成本分析，積累經(jīng)驗數(shù)據(jù)，為同類型項目的成本測算提供依據(jù)。 2． 適用范圍 適用于 綠城房地產(chǎn)集團有限 公司開發(fā)的在杭項目工程竣工決算階段的成本控制。 3． 職責(zé) 項目公司工程部負(fù)責(zé)審核竣工圖 及竣工資料的齊全和有效性； 集團工程成本管理部負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算和確定結(jié)算造價； 項目公司工程部材料設(shè)備分管人員負(fù)責(zé)審核匯總甲供材料； 項目公司工程部負(fù)責(zé)編制《工程質(zhì)量進度控制總結(jié)報告》； 集團工程成本管理部負(fù)責(zé)編制《工程成本控制總結(jié)報告》； 項目公司 財務(wù)部 負(fù)責(zé)編制《項目竣工決算表》和《項目成本控制情況總結(jié)報告》。 4． 工作程序 項目公司工程部 應(yīng) 根據(jù)工程管理情況，于項目交付前 5 個工作日內(nèi)出具《工程質(zhì)量進度控制總結(jié)報告》，全面分析項目在施工全過程中的質(zhì)量、進度控制情況，總結(jié)經(jīng) 驗，提出存在的問題和改進的建議，報項目公司領(lǐng)導(dǎo)、綠城集團公司總工程師辦公室。 集團工程成本管理部 應(yīng)在 項目交付前 20 天內(nèi)編制完成《項目工程款支付明細(xì)表》（以合同為單位），送 項目公司財務(wù)部 。 項目公司工程部材料設(shè)備分管人員 應(yīng)于 項目交付前 20 天內(nèi)編制完成《甲供材料匯總表》、《項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表》（以合同為單位），送 項目公司財務(wù)部 、 集團 工程成本管理部。 項目公司 財務(wù)部 在收到《項目工程款支付明細(xì)表》、《項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表》后 5 天內(nèi)核對完成，送集團工程成本管理部。 集團工程成本管理部 應(yīng) 根據(jù) 項目公司 財務(wù)部核準(zhǔn)無誤的《項目工程款支付明細(xì) 22 表》、《項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表》，在項目交付前 2 個工作日內(nèi)編制完成《工程成本控制總結(jié)報告（預(yù)）》，附《工程結(jié)算費用表（預(yù)）》，總結(jié)本項目在工程成本控制過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，計算有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)，進行成本分類，并送 項目公司 財務(wù)部 ，報項目公司領(lǐng)導(dǎo)。 項目公司 財務(wù)部 應(yīng) 根據(jù)集團工程成本管理部提供的《工程成本控制總結(jié)報告（預(yù)）》，在收到報告后 2 個工作日內(nèi)編制完成 《工程竣工決算表（預(yù)）》，并分析項目目標(biāo)成本與實際開發(fā)成本的差距、原因，提出建議，報項目公司、集團公司財 務(wù)管理部備案。 項目公司工程部在收到施工單位提交的工程竣工資料后，組織相關(guān)人員審核竣工圖紙和竣工資料的真實性和完整性，經(jīng)審核符合要求，簽字蓋章后，并填制《工程結(jié)算審批表》后，送集團工程成本管理部。 集團工程成本管理部在收到工程部提交的結(jié)算資料后，要及時組織結(jié)算審核工作，并確保準(zhǔn)確性。 自行審核：審核人員需嚴(yán)格根據(jù)合同要求計算工程量，審核單價，審核工程造價。 組織外援審核結(jié)算：委托專業(yè)水平，服務(wù)信譽好的工程造價咨詢機構(gòu)進行結(jié)算審核，解決咨詢單位和施工單位在核對過程中的爭議。 集團工程成本管理部 應(yīng) 根據(jù)結(jié)算審核情況，填制《工程結(jié)算審批表》后報項目公司領(lǐng)導(dǎo)審定。 集團工程成本管理部 應(yīng) 根據(jù)《工程結(jié)算審批表》審定意見和經(jīng)財務(wù)部核對無誤的《項目工程付款情況一覽表》、經(jīng)項目公司工程部核對無誤的《水電費及其他扣款匯總表》和集團材料設(shè)備部核對無誤的《甲供材料匯總表》及時完成工程尾款的支付工作。 工程履約保證金或保函退還 施工單位提交的要求退還履約保證金或保函的報告須經(jīng)監(jiān)理單位簽署意見 、蓋章后送 項目公司 工程部審核。 項目公司工程部 應(yīng) 根據(jù)合同要求就工程質(zhì)量 、進度、安全、人員到位率等情況簽署書面意見并簽字蓋章后，送集團工程成本管理部辦理退還手續(xù)。 集團工程成本管理部 應(yīng) 以合同為依據(jù)，根據(jù) 項目公司 工程部意見，計算履約 23 保證金或保函的退還金額，按合同規(guī)定時間退還履約保證金或保函。 工程保修金退還 施工單位提交的要求退還工程保修金的報告須經(jīng)物管公司和項目公司工程部簽署意見 、 蓋章后報 集團 客戶服務(wù)部 審核。 集團 客戶服務(wù)部 應(yīng) 根據(jù)該項目質(zhì)量問題、客戶投訴、維修賠償?shù)惹闆r簽署書面意見并蓋章后交集團工程成本管理部。 集團工程成 本管理部 應(yīng) 以合同為依據(jù)，根據(jù)物管公司、項目公司工程部和 集團 客戶服務(wù)部 意見，按合同規(guī)定時間退還工程保修金。 集團工程成本管理部 應(yīng) 根據(jù)該項目結(jié)算審核情況每兩個月對《工程成本控制總結(jié)報告（預(yù)）》進行修正， 并 附《工程結(jié)算費用表（預(yù)）》。 在項目所有工程結(jié)算完成后一個月內(nèi)，集團工程成本管理部應(yīng)編制完成《工程成本控制總結(jié)報告》，附《工程結(jié)算費用表》，總結(jié)本項目在工程成本控制過程中的經(jīng)驗與教訓(xùn)，計算有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)，進行成本分類，并報項目 公司 領(lǐng)導(dǎo)，送項目公司財務(wù)部。 項目公司 財務(wù)部根據(jù)工程決算資料、成 本控制報告、工程進度控制等資料，在收到《工程成本控制總結(jié)報告》 10 個工作日內(nèi)編制完成《工程竣工決算表》，并分析整個項目決算與接近實際開發(fā)成本的差距，找出原因，將分析報告及附表報項目公司領(lǐng)導(dǎo)、集團公司財務(wù)管理部、集團公司領(lǐng)導(dǎo)。 5． 工作記錄 《項目工程款支付明細(xì)表》 《項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表》 《甲供材料匯總表》 《水電費及其他扣款匯總表》 《工程結(jié)算費用表》（《工程結(jié)算費用表（預(yù)）》） 《工程竣工決算表》（《工程竣工決算表（預(yù)）》） 《工程結(jié)算審批表》 24 房屋 銷售面積復(fù)核工作規(guī)程 1． 目的 通過對房屋銷售預(yù)測面積及實測面積的復(fù)核，保障測繪成果的準(zhǔn)確性。 2． 適用范圍 適用于 綠城房地產(chǎn)集團有限 公司開發(fā)的所有項目。 3． 職責(zé) 項目公司營銷策劃部 （或營銷公司，下同）負(fù)責(zé)房屋銷售面積測繪工作的委托及聯(lián)系工作。 集團工程成本管理部負(fù)責(zé)房屋銷售面積的復(fù)核。 項目公司 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)房屋銷售面積的審核。 4． 工程程序 項目公司營銷策劃部 負(fù)責(zé)選擇測繪單位，起草房屋銷售面積測繪委托合同，并報項目公司 負(fù)責(zé)人 審定。 項目公司營銷策劃部 應(yīng) 根據(jù)項目開盤時間和交 付時間，及時將面積測繪所需資料一式二份送測繪單位及集團工程成本管理部。 集團工程成本管理部 應(yīng) 根據(jù) 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的中華人民共和國GB/T1798 12020 文件及各省市相關(guān)補充文件 ，及時完成銷售面積的計算工作。 項目公司營銷策劃部 應(yīng) 根據(jù)項目開盤和交付時間及時將測繪成果初稿送集團工程成本管理部，集團工程成本管理部負(fù)責(zé)核對，對面積計算不一致處及時與測繪單位聯(lián)系。 項目公司營銷策劃部 負(fù)責(zé) 督促測繪單位及時出具《項目房屋測繪報告》，并報項目公司 負(fù)責(zé)人 審核。 項目公司應(yīng)及時將《項目房屋 測繪報告》報集團工程成本管理部備案。 5． 工作記錄 《項目房屋測繪報告》 25 工程成本類資料管理工作規(guī)程 1． 目的 通過工程成本類資料管理工作規(guī)程的明確，確保該類資料的有效管理。 2． 適用范圍 適用于 綠城房地產(chǎn)集團有限 公司開發(fā)的在杭項目工程成本類資料的管理，范圍為招投標(biāo)資料（包括招標(biāo)文件、編標(biāo)口徑、答疑紀(jì)要、開標(biāo)記錄、商務(wù)投標(biāo)文件、詢標(biāo)紀(jì)要、中標(biāo)通知書等）、施工合同及協(xié)議書、施工圖紙、項目工程成本預(yù)算費用表、變更聯(lián)系單、工程款支付相關(guān)資料、月度項目工程成本分析報告、竣工圖、工程結(jié)算審核資料、項目工程 成本控制總結(jié)報告。 3． 職責(zé) 集團工程成本管理部負(fù)責(zé)項目工程成本類文件和資料的管理。 4． 工作程序 圖紙、圖集：集團工程成本管理部負(fù)責(zé)登記、歸檔。圖紙須整理入盒，以便查找。招投標(biāo)時使用的圖紙必須做明顯記號，并存檔。 招投標(biāo)資料：集團工程成本管理部按發(fā)包工程的不同分類存放，各文件按時間先后順序排列并編號，并建立《工程施工招標(biāo)文件目錄》。 工程施工合同（或協(xié)議書）：合同簽訂后，集團工程成本管理部應(yīng)立即歸檔并編號，并建立《工程施工合同目錄》。 變更聯(lián)系單、圖紙會審紀(jì)要：集團工程成本管 理部及時進行登記、歸檔，并按工程合同分類分別建立《工程聯(lián)系單目錄》及《施工圖會審目錄》。 工程款資料：工程款支付完成后，資料按工程合同分類存放，按支付時間排列。 竣工資料：集團工程成本管理部應(yīng)及時與工程部辦理簽收手續(xù)，做好結(jié)算審核過程中資料的管理工作，審核結(jié)算后應(yīng)進行歸檔，并建立《工程結(jié)算資料目錄》。 集團工程成本管理部應(yīng)按集團公司要求按時上報《項目工程款支付匯總表》、《月度項目工程成本分析報告》等相關(guān)報表，并做好此類資料的保管工作。 集團工程成本管理部應(yīng)嚴(yán)格做好工程成本類文件的保管 工作，公司內(nèi)部借閱，應(yīng)由借閱人填寫《工程成本類文件借離登記表》，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 26 項目完成后工程成本管理資料納入項目公司資料管理。 5． 工作記錄 《工程施工招標(biāo)文件目錄》 《工程施工合同目錄》 《工程聯(lián)系單目錄》 《施工圖會審目錄》 《工程結(jié)算資料目錄》 《工程成本類文件借離登記表》