【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 位租賃、電臺(tái)、電視直播、營銷策劃、短信群發(fā)等合同。 9）行政管理類合同指技術(shù)服務(wù)、委托開發(fā)、數(shù)據(jù)錄入外包、保密協(xié)議、辦公家具、設(shè)備類合同指辦公用的沙發(fā)、窗簾、音響、電子白板、地毯、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼相機(jī)、車輛和委托招聘、員工勞動(dòng)合同、委托培訓(xùn)、委托提供會(huì)員服務(wù)、辦公樓內(nèi)綠化租擺等合同。 10）其他類合同指聘請(qǐng)長(zhǎng)途電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)線路、服務(wù)器租用、提供寬帶服務(wù)、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、社會(huì)穩(wěn)定責(zé)任狀、委托檢驗(yàn)等合同。 合同管理制度 10 11） 本條內(nèi)額度指單項(xiàng)的預(yù)算額， “以上”是指包含本數(shù)。 第四十二條 超出 權(quán)限的 合同，在所屬企業(yè)內(nèi)部會(huì)簽審核完，報(bào) 集團(tuán)公司 成本 部， 成本部審核后報(bào)送審計(jì)法務(wù)部審核通過 審核通過報(bào)總裁批準(zhǔn)后簽訂。 第十章 罰則 第四十三條 有下列情況之一的，視情節(jié)輕重給予罰款 500— 5,000 元、賠償經(jīng)濟(jì)損失、解除勞動(dòng)合同等處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重， 構(gòu)成犯罪的 ， 提交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任： 一、 經(jīng) 辦人責(zé)任： 不簽書面合同，給企業(yè)造成損失的； 未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限簽訂合同，給企業(yè)造成損失的； 填寫合同內(nèi)容錯(cuò)誤，給企業(yè)造成損失的； 因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被騙，給企業(yè)造成損失的； 與對(duì)方串通，損害企業(yè)利 益的； 利用職務(wù)之便，收受對(duì)方賄賂或以其他方式謀取私利的； 其他因未盡職責(zé)，給企業(yè)造成損失的。 二、 合 同管理員責(zé)任： 未認(rèn)真審查合同，致使簽訂的合同無效或存在嚴(yán)重漏洞，給企業(yè)造成損失的； 未及時(shí)辦理登記、備案等相關(guān)手續(xù)，給企業(yè)造成損失的； 合同管理檔案丟失，給企業(yè)造成損失的。 三、成本控制 部負(fù)責(zé)人未盡審查職責(zé)，致使合同價(jià)款明顯高于或低于正常水平，給企業(yè)造成損失的。 四、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人未盡審查職責(zé)，致使無法按合同約定收款的。 五、合同章管理員擅自加蓋印章給企業(yè)造成損失的。 六、檔案管理員丟 失關(guān)于合同簽訂和履行情況的原始資料，給企業(yè)造成損失的。 七、 總 經(jīng)理責(zé)任： 企業(yè)合同管理混亂、不成體系、責(zé)任不明，漏洞百出，給企業(yè)造成損失的； 合同管理制度 11 超越權(quán)限擅自簽訂合同或處理合同簽訂和履行中的重大問題，給企業(yè)造成損失的； 其他違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，給企業(yè)造成損失的。 第十一章 附 則 第四十四條 本規(guī)定由 集團(tuán)公司成本 部負(fù)責(zé)解釋。 第四十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 附件： 《項(xiàng)目合同會(huì)簽單》 附件： 項(xiàng)目合同會(huì)簽單 合同編號(hào)： 合同名稱 呈報(bào)單位 合同額 合同分 類 合作單位 成本上限總額 累計(jì)合同額與成 本上限差異說明 經(jīng)辦人意見： 經(jīng)辦人簽字： 所屬企業(yè)意見 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見： 工程成本控制部： 相關(guān)部門： 財(cái)務(wù)部： 法律顧問： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理意見： 集團(tuán)成本控制部 工程技術(shù)部 合同管理制度 12 公司審核意見 審計(jì)法務(wù)部 研發(fā)中心 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門 總裁意見： 說明： 此表由經(jīng)辦部門主辦，經(jīng)辦部門、工程、成本部、財(cái)務(wù)部、相關(guān)公司各留存一份。 經(jīng)辦人意見欄中，應(yīng)簡(jiǎn)述簽約原因、過程及合同主要內(nèi)容； 超項(xiàng)目預(yù)算 20 萬元和單項(xiàng) 5%以上須提前申報(bào)，集團(tuán)公司同意后履行合同會(huì)簽 合同管理制度 13 二、合同管理 流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 14 1 目標(biāo)： 為加強(qiáng)房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中對(duì)各類供應(yīng)商的過程控制，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，通過明確內(nèi)部職責(zé)，提高解決問題的時(shí)效性和有效性，從而保證各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)正常有序的進(jìn)行。 2 適用范圍： 集團(tuán)成本控制部或下屬公司、企業(yè) 組織招投標(biāo)產(chǎn)生的各類工程合同（含部分配套工程合同）、設(shè)計(jì)、咨詢合同、材料設(shè)備采購合同和其他合同（招標(biāo)代理、物業(yè)管理等）。 項(xiàng)目部 、其它非招投標(biāo)產(chǎn)生的協(xié)議發(fā)包（含配套工程、設(shè)備、服務(wù)等內(nèi)容）和其它發(fā)包。 3 術(shù)語和定義： 無 4 部門職責(zé)： 經(jīng)辦部門 作為 對(duì)外洽談擬訂合同的經(jīng)辦人為第一責(zé)任人，對(duì)合同的真實(shí)性、合理性、可行性負(fù)有完全的責(zé)任，相關(guān)隸屬部門（公司）的負(fù)責(zé)人為第一審核人，負(fù)有直接責(zé)任。 集團(tuán)公司、企業(yè) ：負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采購合同的要約設(shè)計(jì)、擬定合同草案、合同報(bào)審報(bào)批、組織合同交底、簽訂合同等工作。 集團(tuán)成本 控制部 ：負(fù)責(zé) 各類 合同審核 ，監(jiān)督合同的履行。 集團(tuán)行政 部合同管理員：負(fù)責(zé) 合同的流轉(zhuǎn) 、 審批程序、流轉(zhuǎn)時(shí)效、用印記錄、合同資料的分發(fā)歸檔等工作 。 審核 部門 各級(jí)工程管理部門及設(shè)計(jì) 研發(fā) 管理部門：負(fù)責(zé)合同中技術(shù)要求的審核；負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行時(shí)間等信息的審核。 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 對(duì)合同的履約 收支、付款方向、單據(jù)回籠等情況監(jiān)督審核 。 審核審批人 相關(guān)公司、企業(yè)： 負(fù)責(zé)對(duì) 權(quán)限內(nèi)的合同進(jìn)行審核； 工程總監(jiān)、成本控制部、審計(jì)法務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)限內(nèi)的合同進(jìn)行審核、審批；； 集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)對(duì) 集團(tuán) 總部 、 下屬公司 、 企業(yè) 進(jìn)行合同 管理 授權(quán)，劃定各級(jí)部門及人員的合同管理權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)需由 拓新 集團(tuán)法定代表人的合同進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)代表 拓新 15 集 團(tuán) 與施工及材料設(shè)備供方簽署重大采購項(xiàng)目合同及戰(zhàn)略采購合同。 5 工作程序： 活動(dòng) 步驟及說明 負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人 輸出 1 根據(jù)權(quán)限劃分進(jìn)行合同授權(quán) 根據(jù)《 工程采購方式選擇作業(yè)指引 》，對(duì)于需要經(jīng)過招投標(biāo)、議標(biāo)及直接委托形式進(jìn)行采購的均需要在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)（主管 總監(jiān) 、總裁）、集團(tuán)總部（集團(tuán)成本 控制部 ）、 下屬公司、企業(yè)之 間設(shè)定不同的合同管理權(quán)限（主要是審批權(quán)限）： ? 下屬公司 權(quán)限為 材料設(shè)備 招標(biāo)采購合同總額不超過 20 萬 元；工程總包合同總額不超過 100 萬元 ； ? 超出上述權(quán)限的，須由集團(tuán)負(fù)責(zé)審批，具體請(qǐng)參考《 拓新集團(tuán) 權(quán)限審批表》； 合同審核將根據(jù)合同權(quán)限的不同分別不同部門進(jìn)行審核： ? 下屬公司 權(quán)限內(nèi)的合同，由 成本控制部、審計(jì)法務(wù) 部對(duì)涉及 合同內(nèi)容、 法務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核； ? 集團(tuán)總部權(quán)限內(nèi)的合同，由集團(tuán) 工程技術(shù)部 對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行審核，由集團(tuán)審計(jì) 法務(wù)部對(duì)涉及法務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核。 2 擬定合同草案 相關(guān)公司、企業(yè)的合同經(jīng)辦部門 /經(jīng)辦人根據(jù)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)或談判記錄、中標(biāo)單位的審定意見以及公司有關(guān)規(guī)定起草合同文件 ，進(jìn)行要約設(shè)計(jì)； 合同經(jīng)辦部門與項(xiàng)目部、有關(guān)職能部門、合同經(jīng) 辦部門 合同草案 16 活動(dòng) 步驟及說明 負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人 輸出 合作 方進(jìn)行溝通，對(duì)要約大致內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)； 合同經(jīng)辦部門擬定合同草案。 3 合同稿流轉(zhuǎn)及會(huì)簽 合同經(jīng)辦人填寫《合同會(huì)簽單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，連同合同草稿及附件送交所在公司或集團(tuán)成本控制部合同管理員編號(hào)流轉(zhuǎn)。 合同流轉(zhuǎn)附件 ? 由招標(biāo)形式確定承包商的合同，《定標(biāo)表》及評(píng)標(biāo)報(bào)告作為合同流轉(zhuǎn)的附件。 ? 非招標(biāo)形式確定承包商的合同，《協(xié)議發(fā)包審批表》及請(qǐng)示報(bào)告作為合同流轉(zhuǎn)的附件。 ? 合同流轉(zhuǎn)時(shí)須附供方投標(biāo)報(bào)價(jià)清單或我公司核價(jià)單，合同簽定時(shí)報(bào)價(jià)清單作為合同附件須清晰明白并加蓋公章。 ? 總包、樁基、彩鋁門窗、陽臺(tái)欄桿、雨蓬、幕墻、外墻涂料工程須附安全協(xié)議。 ? 與物業(yè)維修有關(guān)的承包 合同須附維修承諾書。 ? 超預(yù)算審批報(bào)告應(yīng)在蓋章前提交。 ? 補(bǔ)充協(xié)議的流轉(zhuǎn)須附原合同。 會(huì)簽部門審核內(nèi)容 ? 成本控制部審核合同價(jià)款、結(jié)算方法、付款方式等。 ? 研發(fā)中心審核工程設(shè)計(jì)合同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)范圍、付款方式等。 ? 審計(jì)法務(wù)部審核合同的內(nèi)容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承擔(dān)相應(yīng)的民合同經(jīng)辦人 合同 會(huì)簽單 17 活動(dòng) 步驟及說明 負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人 輸出 事責(zé)任等。 ? 財(cái)務(wù)部審核合同的付款方式、履約收支、單據(jù)回籠等。 流轉(zhuǎn)程序 ? 下屬公司、企業(yè)內(nèi)的合同：由各公司、企業(yè)申報(bào)，流轉(zhuǎn)部門為成本控制部、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、總裁。 ? 集團(tuán)公司各部門的合同：相關(guān)部門申報(bào)的，流轉(zhuǎn)部門為相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán) 成本控制部、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)主管總監(jiān)、副總、總裁。 ? 補(bǔ)充協(xié)議的流轉(zhuǎn)由原申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)，因造價(jià)控制要求需簽訂增加費(fèi)用補(bǔ)充協(xié)議的合同等流轉(zhuǎn)部門同上。 ? 設(shè)計(jì)、裝修合同除上述部門以外，還須相關(guān)的設(shè)計(jì)研發(fā)部門審核。 ? 各部門按表式要求填寫意見，標(biāo)注日期并簽字。 ? 各公司、企業(yè)或相關(guān)部門的非招標(biāo)緊急合同如需成本控制部協(xié)助流轉(zhuǎn)的，必須通過工作聯(lián)系單的方式通知集團(tuán)成本控制部，列明供方單位名稱、合同價(jià)款、工期要求等主要內(nèi)容。集團(tuán)成本控制部可先行流轉(zhuǎn)合同，相關(guān)公司、企業(yè)及部門 須在合同報(bào)批前完成申報(bào)。 每個(gè)部門的流轉(zhuǎn)時(shí)間控制在兩個(gè)工作日內(nèi)，流轉(zhuǎn)一般 10 天內(nèi)完成。 18 活動(dòng)