【文章內容簡介】 傳閱部門 傳閱人 傳閱時間 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 13 會議管理規(guī)定 第一條 制定目的 根據(jù)公司的發(fā)展需要，為建立良好的溝通議事機制，及時協(xié)調處理公司各項工作計劃安排，規(guī)范公司會議流程，提高工作效率，制訂公司《會議管理規(guī)定》。 第二條 適用范圍 本規(guī)定適用于公司周工作例會、月度工作會議、季度工作會議、半年度工作會議、年度工作會議、年度預算工作會議、專題協(xié)調會議、部門例會等。 第一節(jié) 公司周工作例會 第三條 公司周工作例會又稱公司總經理周辦公例會，由公司總經理主持，例會依據(jù)《 周工作計劃及完成情況追蹤表》進行，主要分四個議題。 各單位上周工作完成情況總結； 各單位本周工作計劃評審； 各單位工作接口中需要協(xié)調的問題； 各單位工作中存在的問題及解決問題的方案。 第四條 例會時間 ：每周一下午 16:00－ 17:30。 第五條 例會地點 ：公司二樓會議室，會議地點變更以公司人力資源部通知為準。 第六條 參加人員 ：公司總經理、副總經理、各職能部門總監(jiān)、各部門經理、主持工作的部門 副經理、總經理秘書，依據(jù)會議內容由會議主持人指定的其他人員。 第七條 會議記錄：公司總經理秘書（或公司人力資源部指定人員）。 第八條 會議程序 每周日下午 17： 30 之前，各參會人員將上周工作總結和本周工作計劃及需要會議協(xié)調的工作內容按格式要求，以電郵或書面形式提供給公司總經理秘書，由秘書制作河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 14 會議電子文本資料； 公司總經理因故不能主持時，可指定公司其他領導代為主持，各與會人員因故不能參加時，應提前向會議主持人請假，經同意后指定本單位其他人員代為參加； 參會人員簡要通報上周工作完成情況及本周工作計劃 安排，重點通報生產計劃和銷售計劃進展情況和各部門經營管理目標完成情況，檢討工作不足，提出改進措施，重點放在本單位需要由公司總經理決定的與相關部門協(xié)調問題的解決上； 公司總經理追蹤落實上周未按時完成的相關工作和原因，落實責任并提出各部門下周工作重點，并負責協(xié)調各參會人員提出的需要解決的問題，能在會上解決的，盡量在會上解決，會上解決不了的，另行確定時間以專題會議形式解決。 第九條 參會人員應積極發(fā)言，簡明扼要，突出主題，節(jié)省時間，提高效率，并做好會議記錄，周工作例會務求實效，加強協(xié)調，解決問題，使各部門的工 作以生產和銷售為導向，圍繞實現(xiàn)公司的整體經營目標來進行。 第十條 周例會形成的計劃、決議內容由公司總經理秘書擬定《周例會會議記要》，經公司總經理審核簽發(fā)后，于次日上午下班前下發(fā)至參會人員及相關部門。 第十一條 公司人力資源部負責對會議形成的決議的落實情況進行檢查、督辦，對執(zhí)行不好或未按期完成落實的部門責任人進行通報，并作為對其進行績效考評的依據(jù)之一。 第二節(jié) 公司月度工作會議 第十二條 內容 ：月度總結會議由公司董事長主持，會議內容如下： 公司總經理報告公司上月工作計劃執(zhí)行完成情況，評審安排下月工作 計劃； 各位副總、總監(jiān)報告本分管口上月工作完成情況； 各位副總、總監(jiān)報告本分管口下月工作計劃安排； 各位副總、總監(jiān)工作中需要在會上協(xié)調的問題。 第十三條 時間 ：為每月 5 日下午 17： 00 開始（逢節(jié)假日順延，具體時間以董事長秘書通知為準）。 第十四條 地點 ：公司二樓會議室（地點變更以董事長秘書通知為準）。 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 15 第十五條 人員：公司董事長、公司總經理、副總經理、職能部門總監(jiān)、董事長秘書。 第 三 節(jié) 公司季度、半年度工作會議 第十六條 內容 ：季度、半年度總結會議由公司董事長主持，會議內容如下： 公司總經 理報告公司上季度、上半年度經營計劃執(zhí)行完成情況，評審安排公司下季度、下半年經營計劃； 各位副總、總監(jiān)報告本分管口上季度、上半年工作計劃完成情況，評審各分管口下季度、下半年工作計劃。 第十七條 時間 ：季度會議時間為每季度下個月 10 日以前，半年度會議為 7月 15日以前（具體時間以董事長秘書通知為準）。 第十八條 地點 ：公司二樓會議室（地點變更以董事長秘書通知為準）。 第十九條 人員：公司董事長、公司總經理、副總經理、職能部門總監(jiān)、董事長秘書。 第 四 節(jié) 公司年度工作會議 第二十條 內容 ：公司年度總結會議由公司 董事長主持，會議內容如下： 營銷總監(jiān)報告年度工作； 行政副總報告年度工作； 財務副總報告年度工作； 公司總經理報告公司全年經營計劃和工作目標執(zhí)行完成情況； 公司董事長總結全年工作，布署和安排下年度工作計劃。 第二十一條 時間 ：大致在 1月 25日左右，（具體時間以董事長確定時間為準）。 第二十二條 地點：待定。 第二十三條 人員：公司全體管理人員。 第 五 節(jié) 公司年度預算工作會議 第二十四條 內容 ：公司年度預算會議由公司董事長主持，會議內容如下： 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 16 投資管理部報告上年度項目投資計劃執(zhí)行情況 ； 營銷總監(jiān)報告上年度營銷預算執(zhí)行情況和下年度營銷預算編制情況； 財務總監(jiān)報告上年度預算執(zhí)行情況和下半年預算編制情況； 公司總經理做會議總結； 公司董事長做重要講話。 第二十五條 時間 ：大致在 1月 20日左右，（具體時間以董事長確定時間為準）。 第二十六條 地點 ：待定。 第二十七條 人員：公司董事長、公司總經理、各位副總、各職能部門總監(jiān)、董事長秘書。 第 六 節(jié) 專題協(xié)調會及其它會議 第二十八條 遇特別事件或工作需要，由公司總經理負責召集相關部門及相關人員召開專題協(xié)調會議，傳達重要指示，對某項工 作做重要批示，或就某項重要議題進行商討形成會議決議； 第二十九條 專題協(xié)調會議的組織、準備等工作要求同本《規(guī)定》第一條相關要求； 第 三十 條 其它會議 其它如研討會、績效考評會、講座學習、座談會、員工獎勵大會等由總經理秘書、公司人力資源部會同各相關單位協(xié)同組織實施。 第 七 節(jié) 部門例會 第三十一條 公司下屬各單位均應建立本單位例會規(guī)定，及時傳達公司例會決議、精神，協(xié)調溝通本單位各項工作、解決實際工作問題； 第三十二條 各單位的例會原則上在公司周例會后及時舉行，由各部門負責人召集主持，并指定專人負責會議記錄，并 及時反饋本單位不能處理須提交公司例會審議的議題、事項等。 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 17 第 八 節(jié) 會議督辦 第三十三條 公司各層面的會議，在《會議紀要》里必須形成明確的會議決議。 第三十四條 《會議紀要》不記錄討論過程，只記錄會議所形成的最終決議，決議內容包括任務事項，最終成果、責任人和完成時限。 第三十五條 《會議紀要》在會議結束，按權限核定，履行審核簽批手續(xù)后， 24 小時內抄送與會人員及其他相關部門人員，報送相關領導。 第三十六條 公司季度、月度會議；周辦公例會；生產、技術例會；專題會議等各層面會議所形成的紀要，必須報送公司董事長、 公司總經理、各職能部門總監(jiān) 。 第三十七條 公司級辦公會議決議由公司人力資源部負責督辦，其它層面的會議，由會議主持人指定專人督辦。 第三十八條 每次會議結束后，督辦人應對所有進行中的會議決議進行追蹤，對完成時間到期的決議事項，在下次會議上通報，其中完成質量由會議主持人進行評定，或由會議主持人授權他人進行評定。 第 九 節(jié) 督辦的考核 第三十九條 在 月、周辦公例會上，公司人力資源部經理負責在會議上作上周（月）會議決議執(zhí)行情況通報，并依據(jù)公司相關規(guī)定提出對責任人獎懲意見 。 第四十條 各單位會議決議的落實情況 可列入并計算該單位工作計劃達成率，列入該單位當期的績效考核指標或單項考核指標，具體參見《績效考核管理規(guī)定》中相關規(guī)定； 第 四十一 條 會議督辦情況列入公司人力資源部或其他督辦人當期的績效考核指標。 第 十 節(jié) 處罰規(guī)定 第 四十二 條 對不認真領會、不傳達公司各層面會議精神和決議、不積極組織召開本單位（部門）例會的管理人員，處最少 100 元罰款，對不執(zhí)行公司層面會議決議的各級管理人員，處最少 200 元罰款和警告處分。 第 四十三 條 在督辦部門警告后仍然拒不服從、執(zhí)行有關會議決議的管理人員，通告批評并罰款 100 元，限 期整改，拒不整改者，給予記大過、加倍罰款直至辭退處分。 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 18 第 四十四 條 周工作計劃有一項因客觀理由不能完成的，在會上通報并督促其努力完成；有一項因主觀理由未能完成的，罰款 30 元，連續(xù)兩周未能完成的，罰款 100元。 第 四十 五 條 月工作計劃有一項因客觀理由不能完成的，在會上通報并督促其努力完成；有一項因主觀理由未能完成的，罰款 50 元，連續(xù)兩月未能完成的，罰款 200元。 第 四十 六 條 人力資源部或其它督辦人督辦不力，未對有關決議進行有效跟蹤、檢查，每次對責任人處 50元罰款，情節(jié)嚴重者，給予警告處分。 第四十 七 條 會議結 束后，總經理秘書（或公司人力資源部指定人員）必須在規(guī)定時間內將有關會議決議形成會議紀要并及時下達各有關部門和人員，否則每拖延一天罰責任人 50 元。 第四十 八 條 會議遲到和早退罰款 30 元，會議手機響罰款 30 元，會議當中接手機罰款 50 元 。 第 十一 節(jié) 附則 第四十 九 條 本《規(guī)定》由公司人力資源部制訂，經公司董事長批準，自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。 第五十條 本《規(guī)定》所涉及會議的組織、實施、記錄、《會議紀要》的擬定分發(fā)，誰主持會議誰指定人員負責。 第五十一條 公司會議所形成的決議，涉及到的公司所有員工必須無條件服從并貫 徹執(zhí)行，以保證公司政令暢通和工作效率。 第五十二條 會議管理歸口公司人力資源部，本《規(guī)定》由公司人力資源部負責解釋。 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 19 印章管理規(guī)定 第 一 條 制定 目的 為規(guī)范公司所有印章的申請、核定、刻制、保管、使用、繳銷等活動的管理， 確保印章 使用 的 正確性、 安全 性 、 嚴肅 性， 特制定本文件。 第二條 適用范圍 適用于股份公司及各分、子公司及控股公司所有印章的申請、核定、刻制、保管、使用、繳銷等活動。 第三條 定義 公司對外印章：指需報備至上級主管單位的具有法律效力的印章，如公司章、法定代表人章、財務專 用章、發(fā)票專用章、報關專用章等。公司對外印章只用于對外發(fā)文、合同簽 訂 等，及與公司權利義務密切相關的活動。 公司內部印章：指刻有公司及部門名稱的印章或刻有專門用途字樣的印章，如部門專用章、合格章、作廢章、文件受控章、變更章等。公司內部印章只用于公司內部管理相關活動，對外發(fā)文或合同簽 訂 等活動使用公司內部印章不具有法律效力。 空白文書：指未填寫完整或無任何內容的需要蓋章的文書。 個人私章：指與公司對外相關印章配合使用的私人章及單獨使用的個人用章。 總公司：指河南 XXX 材料股份 有限公司。 子公司 ：指河南 XXX 材料股份 有限公司的各分、子公司及控股公司 。 第四條 權責 行政部：負責本文件的制定、宣導、修訂和解釋。 行政部：負責新設廠公司章、法定代表人章、財務專用章、發(fā)票專用章與報關專用章的刻印申請。 河南 XXX 材料股份有限公司 規(guī)章制度匯編 20 審計部：負責印章使用的稽核。 各保管部門：負責印章的保管、監(jiān)印、使用等活動的管理。 第五條 印章的刻制 因業(yè)務需要或組織變更需要刻制印章， 由 印章蓋章人或印章需求者填寫《刻印申