【文章內(nèi)容簡介】 》規(guī)定，依法公開發(fā)行的股票、公司債券及其他證券，應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的證券交易所上市交易或在國務(wù)院批準(zhǔn)的其他證券交易場所轉(zhuǎn)讓。那些所謂的“原始股”、“將在海外上市的股票”及“金匯基金”、“瑞士共同基金”、“金手指基金”等完全是騙局，投資者一定要有自我保護(hù)意識，千萬不要抱僥幸心理。問：“托管造林”的造林方式存在哪些隱患和風(fēng)險?答：“托管造林”是近兩三年出現(xiàn)的現(xiàn)象，其基本運(yùn)作方式一般是通過租賃、承包或其他方式獲取林地使用權(quán)及林木所有權(quán)，再轉(zhuǎn)讓給社會零散投資者，然后投資者再將林地和林木委托給公司經(jīng)營。這種轉(zhuǎn)讓與托管為一體的經(jīng)營模式，風(fēng)險極大。目前，已經(jīng)暴露出一些公司在運(yùn)作過程中存在不法行為，并給投資者造成了極大的經(jīng)濟(jì)損失。這些“托管造林”公司主要采用了以下幾種欺騙手段：一是為公司披上合法外衣，一般極力宣傳“托管造林”模式是響應(yīng)中央9號文件精神，是國家鼓勵社會主體參與林業(yè)建設(shè)和投資的新模式，欺騙投資者。二是以林權(quán)證為幌子，博取投資者信任。“托管造林”公司許諾購買林木后將轉(zhuǎn)交或幫助投資者辦理由國家林業(yè)局統(tǒng)一印制的林權(quán)證，使投資者相信林木是真實存在的、權(quán)益是有保障的，而實際情況并非如此。三是夸大林木生長量及林業(yè)投資回報率?！巴泄茉炝帧惫径鄶?shù)在宣傳中許諾很高的投資回報率或出材量，甚至宣傳投資林業(yè)零風(fēng)險。而實際上，林木生長受自然條件、品種選擇、經(jīng)營措施、自然災(zāi)害等多方面因素影響，“托管造林”公司在宣傳中，向投資者隱瞞投資林業(yè)所要承擔(dān)的風(fēng)險。四是承諾有專業(yè)的管護(hù)隊伍和機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)對投資者購買的林木進(jìn)行精心管護(hù)。實際上，這種承諾是否履行很難監(jiān)督，有些公司根本沒有所謂的專業(yè)管護(hù)隊伍，也沒有實施正常的營林和管護(hù)措施，林木生長狀況也很差。五是宣傳林木采伐不受采伐限額指標(biāo)的控制。這與現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)重不符?！渡址ā芬?guī)定，除農(nóng)村居民采伐自留地和房前屋后個人所有的零星林木以外，采伐林木必須申請采伐許可證，按許可證規(guī)定的面積、株數(shù)、樹種、期限、采伐方式等進(jìn)行采伐。而一些“托管造林”公司以“誰造誰有”為借口，宣稱當(dāng)事人想采伐就可以采伐，實際上在欺騙投資者。六是裝扮公司經(jīng)營形象，贏得投資者的好感：在重要的商業(yè)地段租用高檔寫字樓作為公司的經(jīng)營場所，打造具有經(jīng)營實力的形象；宣稱擁有一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)管理人員，打造專業(yè)性；組建各種類型的監(jiān)督委員會等，體現(xiàn)投資者對公司的監(jiān)督權(quán)。而實際上，這正是騙局的一部分。問：國家現(xiàn)行法律法規(guī)對森林、林木和林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)作了哪些規(guī)定?林木是否可以按照林木所有者的意愿進(jìn)行采伐?答：《森林法》規(guī)定，用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林及其林地使用權(quán)，用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林的采伐跡地、火燒跡地的林地使用權(quán)，國務(wù)院規(guī)定的其他森林、林木和其他林地的使用權(quán)可依法轉(zhuǎn)讓。除此之外，其他森林、林木和其他林地使用權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。目前國家尚未制定具體的流轉(zhuǎn)辦法，有的省份制定了地方性法規(guī)，可按照地方性法規(guī)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。國家尊重森林經(jīng)營者的經(jīng)營目標(biāo)，保障森林經(jīng)營者的合法權(quán)益，但在林木采伐上有具體的法律和政策規(guī)定。按照《森林法》的規(guī)定，特種用途林中的名勝古跡和革命紀(jì)念地的林木、自然保護(hù)區(qū)的森林，嚴(yán)禁采伐；除農(nóng)村居民采伐自留地和房前屋后個人所有的零星林木外，采伐林木必須申請采伐許可證，按許可證的規(guī)定進(jìn)行采伐。按照《森林法》及其實施條例的規(guī)定，申請采伐林木者，需向當(dāng)?shù)乜h級以上林業(yè)主管部門提交包括采伐的目的、地點(diǎn)、林種、林況、面積、蓄積、方式和更新措施等內(nèi)容的申請文件，由縣級以上林業(yè)主管部門按照法定的發(fā)證權(quán)限，在批準(zhǔn)的采伐限額和木材生產(chǎn)計劃內(nèi)審核發(fā)放林木采伐許可證。問：當(dāng)前傳銷組織慣用的欺騙手段有哪些?答：傳銷組織慣用的欺騙手段有以下五種：一是傳銷組織往往利用人們急于發(fā)財致富的心理，許諾高額回報，引誘參加者交納一定費(fèi)用或購買產(chǎn)品，以此作為加入該組織的條件；二是打著“直銷”、“連鎖經(jīng)營”、“特許加盟經(jīng)營”等幌子，打著已注銷或并不存在的企業(yè)旗號，進(jìn)行虛假宣傳，誘騙群眾參加傳銷；三是傳銷目標(biāo)瞄準(zhǔn)身邊的親朋好友，即“殺熟”，以介紹工作、從事經(jīng)營活動、職業(yè)介紹、招聘兼職為名，欺騙他人離開居所地后非法聚集，限制其自由，通過利誘、威逼、暴力等手段脅迫其從事傳銷活動；四是傳銷組織采取開會、培訓(xùn)、上課等方式，強(qiáng)行對新加入者進(jìn)行上課、“洗腦”，灌輸嚴(yán)重背離社會道德和法律的致富理念，不少人被“洗腦”后，從受騙者變成騙人者，形成“滾雪球”式的惡性循環(huán)；五是利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷活動的行為也愈演愈烈，不少傳銷還涉及非法集資、集資詐騙等違法犯罪行為。【典型案例】億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營案新華社北京7月26日電【案情】2004年初，趙鵬運(yùn)服刑期間（2002年7月因涉嫌非法經(jīng)營犯罪被判刑2年，2004年6月刑滿釋放）。趙代虹利用探獄之機(jī)同趙鵬運(yùn)商議決定利用自己和趙鵬運(yùn)在20世紀(jì)90年代中期成立沈陽大安珠寶有限公司（以下簡稱大安公司）做傳銷時形成的團(tuán)隊資源，開展林地傳銷，以牟取暴利。2004年4月，趙鵬運(yùn)出獄后，伙同趙代虹、屠曉斌等人先后成立了億霖集團(tuán)、北京億霖林業(yè)服務(wù)有限公司等，以原大安公司傳銷骨干為主組建了營銷隊伍，由趙鵬運(yùn)等人設(shè)計了以團(tuán)隊計酬、收取入門費(fèi)為主要內(nèi)容的銷售和提成制度，在北京、沈陽、上海、重慶、廣州等地開展林地傳銷。趙鵬運(yùn)等人在經(jīng)營中打著招聘的幌子，通過不斷發(fā)展城市零散投資者加入，從上至下形成銷售部長、銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售代表四級具有典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)的上下線關(guān)系，采取團(tuán)隊計酬的方式，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付上線報酬，并對加入人員收取入門費(fèi)，經(jīng)營數(shù)額達(dá)16?郾8億余元，涉嫌非法經(jīng)營罪。2006年1月16日，公安機(jī)關(guān)對億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案偵查。2006年6月1日，公安機(jī)關(guān)對億霖集團(tuán)主要犯罪嫌疑人展開抓捕工作，并全面查封了億霖集團(tuán)在京的四處經(jīng)營場所。截至2007年7月中旬，億霖專案已抓獲犯罪嫌疑人65名；共收繳、凍結(jié)涉案資金2?郾92億余元，扣押轎車19輛，查封房產(chǎn)26處（約折合人民幣3000萬元），并對億霖集團(tuán)投資7000余萬元在北京密云、寧夏等地購買的旅游、油井等資產(chǎn)采取了監(jiān)管措施。2007年4月29日，公安機(jī)關(guān)將趙鵬運(yùn)、屠曉斌、趙代虹等9名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，截至目前，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴的犯罪嫌疑人已達(dá)28名?！军c(diǎn)評】對投資者來說，市場有輸贏，投資有盈虧。但一些不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動特別是非法集資蘊(yùn)藏著巨大的投資風(fēng)險。構(gòu)成投資風(fēng)險的客觀原因是不成熟的市場經(jīng)濟(jì)體制和不健全的信用機(jī)制，主觀原因是投資者的非理性行為。廣大人民群眾一定要善于透過現(xiàn)象看本質(zhì)，識別非法集資的陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙；同時增強(qiáng)合法和理性投資觀念，趨利避害，防范風(fēng)險。遼寧營口東華集團(tuán)非法吸收公眾存款案新華社北京7月27日電【案情】2005年6月，遼寧省公安機(jī)關(guān)破獲了營口東華集團(tuán)非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2002年7月至2004年12月間，營口東華集團(tuán)以養(yǎng)殖螞蟻為名，以給予投資者35％―60％不等的高額利息為誘餌，通過設(shè)立的13家分公司及代辦點(diǎn)，向3萬余名群眾非法集資近30億元。2007年2月，營口市中級人民法院一審宣判，主犯汪振東犯集資詐騙罪，判處死刑，其余案犯，以犯非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑?！军c(diǎn)評】營口東華集團(tuán)的非法集資活動主要是以虛擬騙局為載體、高額回報為誘餌、宣傳造勢為助力向社會公眾募集資金。該犯罪之所以能得逞的主要原因是：首先，公司的工商執(zhí)照、司法公證樣樣俱全，為其非法活動披上了“合法”的外衣；其次，部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)，易受犯罪嫌疑人的欺騙。也有少數(shù)人明知是投資陷阱，仍抱有僥幸、賭博心理，冒險參與。廣大人民群眾應(yīng)通過學(xué)習(xí)法律知識，認(rèn)識集資類犯罪的嚴(yán)重危害性，識破非法集資者的欺騙伎倆，增強(qiáng)識假防騙的意識和能力。云南曲靖戴雁、梁莉等人非法吸收公眾存款案新華社北京7月28日電【案情】自1997年8月至2005年5月，戴雁、梁莉等人以支付高額利息為誘餌，采用民間“攏會”的方式，先后“攏會”41個，向900余名群眾非法集資4000多萬元，嚴(yán)重擾亂了當(dāng)?shù)亟鹑谥刃?，對社會穩(wěn)定造成了極大危害。2006年12月，云南省高級人民法院終審裁定，維持曲靖市中級人民法院的判決，以非法吸收公眾存款罪，判處戴雁、梁莉有期徒刑4年至7年?！军c(diǎn)評】戴雁、梁莉案的發(fā)生，明顯暴露出一些地區(qū)仍然存在著地下金融活動滋生和蔓延的土壤。公安等執(zhí)法機(jī)關(guān)要保持高度的警惕，不斷提升發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、打擊此類違法犯罪活動的能力，特別是加大對非法集資等地下金融活動社會危害性的宣傳力度，使廣大人民群眾逐步樹立防范意識，做到不受誘惑，不參與類似的活動。成都麗金花公司亳州分公司非法吸收公眾存款案新華社北京7月29日電【案情】2006年1月10日，安徽省公安機(jī)關(guān)對成都麗金花玫瑰生物科技有限公司亳州分公司（以下簡稱麗金花公司）法人代表王振華涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。經(jīng)查，麗金花公司以種植玫瑰、投資建設(shè)“麗金花萬畝玫瑰生態(tài)園”“麗金花公園”為名與投資戶訂合同，非法吸收公眾存款。主要采取以下四種方式：第一種是1年期合同，逐月返還，1年后還本和41％的利息；第二種是3年期合同，第一年返還本金和41％的利息，第二年有20％的分紅，第三年有10％的分紅；第三種是10年期合同，回報利潤每年60％；第四種是20年合同，首年最高利潤可達(dá)80％，平均每年利潤30％。麗金花公司自2004年成立以來，先后非法吸收公眾存款9523萬余元，涉及群眾2900余人，涉及安徽省亳州、阜陽、宿州、淮北以及山東、河南等十余個市縣?！军c(diǎn)評】麗金花公司這類涉嫌非法集資的企業(yè)，往往打著政府支持的旗號，巧立名目，通過報紙、電視等新聞媒介，大肆進(jìn)行廣告宣傳，極具誘惑力；同時以高額回報為誘餌，迎合人們快速發(fā)財致富心理，麻痹人們的思想，具有隱蔽性、偽裝性和欺騙性。廣大人民群眾必須認(rèn)識到，廣告宣傳只是一種商業(yè)行為，要增強(qiáng)自我保護(hù)意識，提高識別非法集資的能力，依法保護(hù)自身權(quán)益。湖南長沙中天行房車俱樂部有限公司集資詐騙案新華社北京7月30日電【案情】2005年9月，湖南長沙市公安局經(jīng)偵支隊破獲了中天行房車俱樂部有限公司集資詐騙案。經(jīng)查，2004年8月，犯罪嫌疑人高大慶等人注冊成立長沙市中天行房車俱樂部有限公司，以高額固定回報并逐月兌付現(xiàn)金的委托租賃會員制的方式向社會集資1?郾67億元。目前該案已一審判決。長沙市中天行房車俱樂部有限公司涉嫌集資詐騙案中，“中天行”公司采取虛增公司注冊資本、提供虛假擔(dān)保、捏造和虛夸投資項目、承諾高額回報等手段，借助宣傳媒體造勢，以委托租賃及發(fā)行體驗卡、貴賓卡、至尊卡、鴻福卡、博頤卡等類卡向社會公眾特別是有一定積蓄且急于尋找投資渠道的中老年群體進(jìn)行非法集資活動，涉案金額1?郾67億元，受害群眾7000余人，是一起涉案金額巨大、涉及人員眾多、經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重、社會影響惡劣的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件?！军c(diǎn)評】由于受害者防范意識淡薄，投資風(fēng)險意識不強(qiáng)，犯罪的隱蔽性和欺騙性強(qiáng)，相關(guān)職能部門的監(jiān)管防控措施不完善和監(jiān)管力度不夠等原因，此類犯罪容易坐大成勢。投資者一定要增強(qiáng)投資風(fēng)險意識和防范犯罪意識，避免賭博式投資心理和從眾心理，不要奢望出現(xiàn)“天上掉餡餅”的奇跡。本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準(zhǔn)。第三篇：和平縣處置非法集資聯(lián)席會議制度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，縣府直屬有關(guān)單位：為加強(qiáng)全縣處置非法集資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，有效防范和打擊非法集資活動，維護(hù)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和發(fā)展，根據(jù)省、市關(guān)于處置非法集資問題的有關(guān)精神，縣政府決定建立和平縣處置非法集資聯(lián)席會議制度。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、聯(lián)席會議組成負(fù)責(zé)人：縣政府分管金融工作副縣長 召集人：縣政府辦負(fù)責(zé)同志成員單位：縣政府辦、縣法院、縣公安局、縣財政局、縣經(jīng)信局、縣法制局、縣地稅局、縣工商局、人行和平縣支行聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣政府辦，負(fù)責(zé)同志兼任辦公室主任，各成員單位指定1名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。二、聯(lián)席會議職責(zé)（一）制定處置非法集資的政策措施，建立“疏堵并舉、防治結(jié)合”的處置非法集資綜合治理長效機(jī)制。（二）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府有關(guān)部門貫徹落實處置非法集資的方針、政策。（三）領(lǐng)導(dǎo)全縣處置非法集資工作，制定處置非法集資的工作制度、工作程序和工作方案。（四）組織有關(guān)部門對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定。（五）指導(dǎo)、督促有關(guān)部門對非法集資活動進(jìn)行查處。三、成員單位職責(zé)縣政府辦：承擔(dān)聯(lián)席會議的日常工作，負(fù)責(zé)聯(lián)席會議制度、工作機(jī)制等相關(guān)文件制度的起草，負(fù)責(zé)非法集資情況的分析通報、信息反饋，負(fù)責(zé)承辦相關(guān)會議，負(fù)責(zé)涉嫌非法集資案件的調(diào)查、認(rèn)定、查處和善后工作的綜合協(xié)調(diào)?？h法院：負(fù)責(zé)非法集資訴訟案件的審判工作；充分利用刑罰手段嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪行為；在訴訟活動中做好處置非法集資的宣傳教育工作?？h公安局：負(fù)責(zé)依法對非法集資活動進(jìn)行偵查、打擊和處理；負(fù)責(zé)非法集資活動引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場秩序和安全維護(hù)工作，協(xié)助縣政府做好維護(hù)穩(wěn)定工作?？h財政局：負(fù)責(zé)非法集資活動查處工作經(jīng)費(fèi)保障與善后處置相關(guān)工作?？h經(jīng)信局：負(fù)責(zé)對工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、能源、醫(yī)藥、高新技術(shù)等行業(yè)涉嫌非法集資活動進(jìn)行排查；加強(qiáng)對中小企業(yè)的監(jiān)督管理，嚴(yán)防中小企業(yè)非法集資行為；協(xié)助做好對非法集資活動的處置工作?？h法制局：負(fù)責(zé)參與涉及非法集資處置相關(guān)的規(guī)范性文件的審查、起草及有關(guān)規(guī)章制度的制定；研究處置過程中涉及的法律問題，與有關(guān)司法部門協(xié)商提出解決辦法?？h地稅局：負(fù)責(zé)征管范圍內(nèi)涉嫌非法集資的納稅人的情況及財務(wù)核算情況等的查處工作。縣工商局：負(fù)責(zé)涉及非法集資活動廣告和非法金融廣告的監(jiān)管、查處工作，參與查處利用公司名義進(jìn)行的非法集資；負(fù)責(zé)對從事投資管理、投資咨詢、貸款咨詢等業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，依法查處利用中介機(jī)構(gòu)名義從事非法集資活動。人行和平縣支行：負(fù)責(zé)金融管理職能范圍內(nèi)涉嫌非法集資案件的調(diào)查、認(rèn)定、查處和善后等工作。四、聯(lián)席會議辦公室職責(zé)（一）加強(qiáng)對非法集資活動方式、規(guī)律、特點(diǎn)和對策的研究,就制定處置非法集資工作規(guī)劃、措施、工作指導(dǎo)意見向聯(lián)席會議提出建議和方案。（二）督促落實