【正文】 。各州（地）、市人民政府負責組織當地銀監(jiān)、公安、行業(yè)主管或監(jiān)管部門對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的進行性質認定。性質認定后，由各州（地）、市人民政府組織進行查處和后續(xù)處置工作。經公安部門立案偵查，事實清楚、證據確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進入刑事訴訟程序。對前期調查取證事實清楚且證據確鑿、但因現行法律法規(guī)界定不清而難以定性的跨地區(qū)重大案件，由州（地）、市人民政府提出初步認定意見后按要求上報。聯席會議對各州、地、市上報案件進行初步審查。初審不符合有關要求的，應補充完善后重新上報。初審符合要求的，聯席會議組織相關部門對案件進行認定，由有關部門依法作出認定結論，并及時將認定意見反饋各州（地）、市人民政府。重大案件的認定意見按程序報批。省公安廳專項立案偵查的案件，需要由聯席會議組織性質認定的，按照各州（地）、市人民政府上報案件性質認定程序進行。五、善后處置非法集資案件一經認定，各州（地）、市人民政府要負責做好本地區(qū)非法集資案件的組織查處和債權債務清理清退等處置善后與維護穩(wěn)定工作，聯席會議及有關行業(yè)主管、監(jiān)管部門要積極配合、協調和監(jiān)督指導。各州（地）、市人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機制。堅持公平、公開、公正、透明原則，做好處置善后工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位的，由州（地）、市人民政府會同行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位負責債權債務清理清退等工作；沒有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位的，由州（地）、市人民政府組織工商等有關部門負責債權債務清理清退等工作。對跨州（地）、市的非法集資案件，公司注冊地在涉案地區(qū)的，由公司注冊地州（地）、市人民政府牽頭負責；公司注冊地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的州（地）、市人民政府牽頭負責，相關州（地）、市人民政府積極配合并負責做好本地區(qū)工作。負責牽頭的州（地）、市人民政府要組織協調其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權債務清理清退原則和方案，保證處置工作順利進行。其他情形的跨地區(qū)案件，由涉案金額最多的地區(qū)牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。為加強信息互通與共享，確保省政府全面掌握全省處置非法集資工作情況，聯席會議建立處置非法集資信息匯總報告制度，各成員單位和各州（地）、市人民政府要建立本部門、本地區(qū)日常報告制度。聯席會議辦公室負責督促各成員單位和州（地）、市人民政府做好信息報告工作，并負責向省政府提交處置非法集資工作的報告。六、督辦通報聯席會議各成員單位應將處置非法集資工作的政策措施、工作進展、處置結果及案件材料等相關信息，及時向聯席會議辦公室通報。聯席會議辦公室對立案交辦的非法集資案件，要加強指導、協調、督辦。對相關工作信息和非法集資案例要及時進行匯總分析，認真研究非法集資活動的特點及動向，將非法集資活動的有關案情及查處情況及時向省政府報告并通報聯席會議各成員單位。七、宣傳教育要加強宣傳教育，引導社會公眾增強法律意識和識別能力，自覺遠離非法集資，從源頭遏制非法集資蔓延。聯席會議辦公室負責制定、組織實施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃，對成員單位和各州（地）、市人民政府開展此項工作進行監(jiān)督和指導，并負責組織協調新聞單位開展全省范圍內的宣傳教育活動。要加大宣傳力度和宣傳覆蓋面，開展多層面、多角度的宣傳工作，發(fā)揮各級政府和基層組織的作用，深入社區(qū)、村組開展宣傳活動，廣泛宣傳相關的法律法規(guī)和非法集資的社會危害性，做到家喻戶曉，防微杜漸，切實提高群眾的法制意識和風險意識。對各州（地）、市人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門發(fā)現并通報的涉嫌非法集資的案件，聯席會議辦公室應及時通報宣傳主管部門。宣傳主管部門要積極采取有效措施，正確引導社會輿論，防止虛假宣傳誤導社會公眾。第五篇：安徽省人民政府辦公廳轉發(fā)國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關【發(fā)布單位】安徽省【發(fā)布文號】皖政辦明電〔2007〕39號 【發(fā)布日期】20070802 【生效日期】20070802 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】安徽省安徽省人民政府辦公廳轉發(fā)國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知(皖政辦明電〔2007〕39號)各市、縣人民政府，省政府各部門、各直屬機構：經省政府同意，現將《國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知》（國辦發(fā)明電〔2007〕34號）轉發(fā)給你們，同時提出以下意見，請一并貫徹執(zhí)行。一、加強組織領導，明確職責分工各地、各有關部門要進一步提高對非法集資危害性的認識，按照國辦發(fā)明電〔2007〕34號和《安徽省處置非法集資工作機制》、《安徽省處置非法集資工作方案》要求，從維護群眾利益、確保社會穩(wěn)定、保持社會主義市場經濟正常秩序的高度出發(fā)，切實增強責任感和緊迫感，進一步加強處置非法集資工作，不回避矛盾，不等待觀望。各級政府是維護本地金融安全和社會穩(wěn)定的第一責任主體，要盡快建立健全本地區(qū)處置非法集資組織領導體制和工作機制，認真組織本地區(qū)非法集資活動查處工作，依法加大打擊力度，有效遏制非法集資蔓延趨勢。對因工作不力造成嚴重后果、影響社會穩(wěn)定的，要嚴肅追究領導責任和有關工作人員責任。各地要建立依法處置非法集資的長效機制，要抽調政治和業(yè)務素質較高的人員組成專門的工作班子，在一段時間內集中辦公。各有關職能部門要加強協作，相互協調，形成處置打擊非法集資的合力。對涉及多個地市的非法集資活動，各地要加強溝通協調，共同做好處置工作。二、加強監(jiān)測預警，及時排查風險各地、各有關部門要按照“打早、打小，把矛盾化解在當地，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的指導思想，建立處置非法集資監(jiān)測預警機制。農業(yè)、林業(yè)、銀監(jiān)、工商等行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快向社會公布舉報電話、信箱和電子郵箱，收集信息，及時掌握涉嫌非法集資企業(yè)的動向。各有關部門要建立日常信息溝通渠道，實現信息共享，掌握全局動態(tài)。一旦發(fā)現問題，有關部門要及時相互提示風險，防止風險積累。各地要立即組織開展涉嫌非法集資活動風險排查，全面摸清本地區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、金額和參與人數等情況。發(fā)現有非法集資苗頭的企業(yè)，銀監(jiān)、公安、工商、行業(yè)管理等部門要提前介入，及時調查取證。各級工商行政管理部門對涉嫌非法集資企業(yè)，在非法集資性質未最終認定前，可采取暫不予年檢、暫不予辦理公司登記事項變更登記、暫不批準設立分支機構等限制性措施，待有關部門作出是否構成非法集資的結論后，再按有關法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。三、突出打擊重點，依法穩(wěn)妥處置對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，要果斷采取措施，控制涉案人員和資產，依法妥善處置。同時，要按照《安徽省處置非法集資工作方案》要求，制定周密的應急處置預案，防止極少數不法分子煽動不明真相的群眾上訪，引發(fā)群體性事件。一旦出現突發(fā)事件征兆，迅速啟動本地區(qū)應急預案，采取有效措施，做好疏導勸阻工作，切實維護社會穩(wěn)定。要認真做好非法集資處置善后工作，明確債權登記部門，清理債權債務，依據有關法律法規(guī)和政策規(guī)定做好清償工作，盡量減少群眾損失，切實維護群眾利益。四、加強宣傳教育，開展廣告清查各地要進一步加大宣傳工作力度，加強輿論引導，全方位，多角度，廣泛利用報紙、電視、廣播、宣傳欄等媒體，大力宣傳非法集資活動的基本特征、方式、危害性和典型案件的處置情況，宣傳國家處置非法集資的有關法規(guī)和政策。宣傳工作要深入社區(qū)，進村入戶，讓群眾準確了解有關金融法律法規(guī)和國家政策，提高風險意識和識別能力。各相關部門要加強對廣告的監(jiān)督管理，嚴格落實廣告審查制度。各有關新聞媒體要嚴格把關，嚴肅宣傳紀律，嚴禁刊登或通過網絡傳播涉嫌非法集資的報道和圖片。省工商部門要會同有關方面全面清理涉嫌非法集資企業(yè)的虛假宣傳廣告。清查結果于10 月底報送省處置非法集資聯席會議辦公室。安徽省人民政府辦公廳二○○七年八月二日國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知國辦發(fā)明電〔2007〕34號各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：近年來，非法集資在我國許多地區(qū)重新抬頭，并向多領域和職業(yè)化發(fā)展。2006年，全國公安機關立案偵查的非法集資案件1999起，涉案總價值296億元。2007年1至3月，僅非法吸收公眾存款、集資詐騙兩類案件就立案342起，%%。若不采取切實有效措施予以治理整頓，勢必造成更大的社會危害。為了維護正常的經濟社會秩序，保護人民群眾的合法權益，促進國民經濟又好又快發(fā)展，經國務院同意，現就依法懲處非法集資有關問題通知如下：一、充分認識非法集資的社會危害性，堅決遏制非法集資案件高發(fā)勢頭非法集資涉及面廣，危害極大。一是擾亂了社會主義市場經濟秩序。非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發(fā)展。二是嚴重損害群眾利益，影響社會穩(wěn)定。非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿，使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會穩(wěn)定。三是損害了政府的聲譽和形象。非法集資活動往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。為切實做好依法懲處非法集資工作，國務院批準建立了由銀監(jiān)會牽頭的“處置非法集資部際聯席會議”(以下簡稱“聯席會議”)制度。地方各級人民政府、有關部門務必統(tǒng)一思想，提高認識，共同做好工作。要把思想和行動統(tǒng)一到國務院的部署和要求上來，統(tǒng)一到維護國家經濟安全、社會穩(wěn)定與構建和諧社會的大局上來，充分認識非法集資的危害性，加強組織領導，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件高發(fā)勢頭。二、當前非法集資的主要形式和特征非法集資情況復雜，表現形式多樣。有的打著“支持地方經濟發(fā)展”、“倡導綠色、健康消費”等旗號，有的引用產權式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可劃分為債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。2006年，以生產經營合作為名的非法集資涉案價值占全部非法集資案件涉案價值的60%以上，需要引起高度關注。非法集資的主要特征：一是未經有關監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。如未經批準吸收社會資金；未經批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。三、地方人民政府要切實擔負起依法懲處非法集資的責任，確保社會穩(wěn)定省級人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程，加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機制和工作制度，做好相關工作。一是加強監(jiān)測預警。要對本地區(qū)的非法集資問題保持高度警惕，進行全程監(jiān)測，主動排查風險，做到早發(fā)現，早預警，防患于未然。二是及時調查取證。發(fā)現問題后，要組織當地銀監(jiān)、公安、工商等部門提前介入，開展調查取證工作。對社會影響大、性質惡劣的非法集資案件，要采取適當預防措施，控制涉案人員和資產，保護證據，防止事態(tài)擴大和失控。同時，要制定風險處置預案，防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置。對于事實清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置；難以定性的，要及時上報“聯席會議”組織認定。涉及多個地區(qū)的，有關省級人民政府之間要加強溝通協調，共同做好相關工作。省級人民政府要及時總結經驗，依據國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定本地區(qū)相關規(guī)章，為依法懲處非法集資工作提供法制保障。四、有關部門要加強協調，認真做好依法懲處非法集資工作依法懲處非法集資工作政策性強，情況復雜，有關方面要加強協調，齊抓共管。有關部門要逐步建立健全反應靈敏、配合密切、應對有力的工作機制，增強工作的針對性和有效性。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)非法集資作為監(jiān)督管理的重要內容，指定專門機構和人員負責，建立日常信息溝通渠道和工作協調機制，認真做好非法集資情況的監(jiān)測預警工作。一旦發(fā)現非法集資苗頭，應及時商省級人民政府依法妥善處置，并通報“聯席會議”。要抓緊制定和完善本行業(yè)防范、監(jiān)控和處置非法集資的規(guī)章及行業(yè)標準?！奥撓瘯h”要加大工作力度，對近年來非法集資案件進行深入分析，集中力量查處典型案件，嚴懲首惡，教育協從，維護人民群眾的權益。銀監(jiān)會作為“聯席會議”的牽頭部門，要主動與有關部門和地方人民政府加強溝通，切實做好組織協調工作。要堅持預防為主的方針，加大工作力度，加強宣傳教育，改善金融服務，逐步構建疏堵并舉、防治結合的綜合治理長效機制。對于近年來非法集資案件多發(fā)的行業(yè)，要主動開展風險排查，防止風險進一步積聚。有關行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快公布舉報電話、信箱和電子郵箱，通過有獎舉報等方式鼓勵公眾參與，在門戶網站上開辟專門的投資者教育園地，探索建立風險提示和預警的長效機制。要加強對廣告的監(jiān)督管理，依法落實廣告審查制度，加強監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現、群眾舉報、媒體披露的線索要及時調查核實，對發(fā)布非法集資廣告的當事人和有關責任人要嚴肅查處。五、加強輿論引導和法制宣傳，提高公眾對非法集資的識別能力銀監(jiān)會要牽頭制訂宣傳教育規(guī)劃，充分利用報刊、電視、廣播、互聯網等傳媒手段，宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī)，通報非法集資的新形式和新特點，提示風險，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導其遠離非法集資。要加大對典型案件的公開報道力度，以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對非法集資的強大輿論攻勢。要在廣大農村、城市街道、社區(qū)、車站等公共場所設置宣傳欄，張貼宣傳畫，擴大覆蓋面，強化宣傳效果。要按照國務院的統(tǒng)一部署，組織協調相關部門開展宣傳教育活動，正確引導社會輿論。地方人民政府要進一步根據本地區(qū)的特點，加強輿論引導和法制宣傳。國務院辦公廳二○○七年七月二十五日本內容來源于政府官方網站，如需引用，請以正式文件為準。