【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)試題答案 反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試 一、單項(xiàng)選擇題() 1、2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自(A)開(kāi)始施行。 A、20...
2024-10-21 08:23
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)測(cè)試試題 反洗錢(qián)測(cè)試試卷 (每題2分共100分)(每題2分,共40分) ,首先應(yīng)進(jìn)行()。 《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》,下列表述錯(cuò)誤的是()。 ()。 4...
2024-10-21 08:48
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試題(含答案) 反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試題 (考試時(shí)間:分鐘) 單位:姓名:得分: 一、選擇題(每題5分,共60分,每題至少有一個(gè)正確答案,多選、錯(cuò)選、不選均不得分) 1、人民銀行...
2024-11-15 23:56
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)考試試題 反洗錢(qián)知識(shí)考試題庫(kù) 一、填空題 1、客戶身份識(shí)別禁止性規(guī)定指的是金融機(jī)構(gòu)不得為_(kāi)________客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立__________賬戶。 ...
2024-10-25 16:23
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)考試試題 單選題 (C)A公安機(jī)關(guān) B稅務(wù)機(jī)關(guān) C人民銀行 D工商部門(mén) ,情節(jié)嚴(yán)重的,處(A)A20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款B15萬(wàn)元以上40萬(wàn)元以下罰款C10萬(wàn)元以上30萬(wàn)...
2024-10-21 08:04
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)試題 反洗錢(qián)知識(shí)試題 單位:姓名:得分: 一、選擇題(共40題,每題2分)(單選、多選不限) 1.按照反洗錢(qián)的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存(B)年。A...
2024-11-15 02:35
【總結(jié)】2023年反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)2023年7月第一部分人行反洗錢(qián)監(jiān)督走訪問(wèn)題通報(bào)第一部分人行反洗錢(qián)監(jiān)督走訪問(wèn)題通報(bào)6月13日人民銀行孝感中心支行反洗錢(qián)科李惠彬科長(zhǎng)一行三人對(duì)我行反洗錢(qián)工作開(kāi)展監(jiān)督走訪活動(dòng)。走訪反洗錢(qián)管理后臺(tái)和一個(gè)郵政代理金融機(jī)構(gòu),發(fā)現(xiàn)關(guān)于客戶身份識(shí)別的多重問(wèn)題:一、客戶職業(yè)多錄
2025-01-01 04:50
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)考試試題 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 反洗錢(qián)法考試試題 一、填空題(每空1分,共16分): 1、《反洗錢(qián)法》的立法宗旨()、()、()。 2、客戶身份資料在()、客...
2024-11-15 02:41
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)試題1 反洗錢(qián)考試題 (總分100分,時(shí)間:120分鐘) 姓名: 部門(mén): 得分: 一、單選題(每題1分,共15分) ,反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示()否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕 A....
2024-11-15 02:39
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽-02 反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽 反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽-02 一、填空(30題,每題2分,共計(jì)60分) 1.按照反洗錢(qián)的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。 ...
2024-11-15 02:40
【總結(jié)】 郵政銀行反洗錢(qián)【整理郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)知識(shí)考試試卷】 郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)知識(shí)考試試卷一、單項(xiàng)選擇題:(每題2分,共30分)1、我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是____C____。 A、商業(yè)銀...
2025-01-17 02:42
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)題庫(kù) 測(cè)試題 (一)單選題 1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和有關(guān)規(guī)定,國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指(B)。 、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管...
2024-10-17 22:01
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)材料 學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)保護(hù)自己遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪 我國(guó)打擊反洗錢(qián)犯罪的行動(dòng)始終沒(méi)有停止,各類(lèi)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)也在各地如火如荼地開(kāi)展著,對(duì)于普通老百姓,從保護(hù)自己的角度出發(fā),要有基本反洗錢(qián)意識(shí),...
2024-10-24 21:37
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)培訓(xùn) 第五十九期 (總第一百八十八期) 二〇一一年十一月一日 加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高反洗錢(qián)業(yè)務(wù)技能 為加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高全員反洗錢(qián)工作能力,2011年10月26日晚...
2024-10-25 16:31
【總結(jié)】第一篇:反洗錢(qián)考試 一、單選 1、(中國(guó)人民銀行)是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督管理,2、反洗錢(qián)工作的核心內(nèi)容是(大額和可疑交易報(bào)告) 3、客戶持本人在工商銀行北...
2024-10-25 16:34