20xx郵政銀行反洗錢【整理郵儲銀行反洗錢知識考試試卷】(編輯修改稿)
2025-01-17 02:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 證。（BD）A、儲蓄存款賬戶B、基本存款賬戶C、一般存款賬戶D、臨時存款賬戶 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁交易”是指（BD）A、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上B、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上 C、營業(yè)日每天發(fā)生交易持續(xù)5天以上 D、營業(yè)日每天發(fā)生交易持續(xù)3天以上2犯有法律規(guī)定的洗錢罪行為之一的，下列正確的表述是（AC）。A、沒收其違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金B(yǎng)、沒收其違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上有期徒刑，并處或單處洗錢數(shù)額20%以上50%以下罰金C、情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金D、情節(jié)嚴重的，處十年以上有期徒刑，并處洗錢數(shù)額100%的罰金2代理他人在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示誰的身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼？（BC）A、負責(zé)人B、代理人C、被代理人D、監(jiān)護人 2人民銀行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時應(yīng)向被查單位出示（AB）A、《中國人民銀行執(zhí)法證》B、《現(xiàn)場檢查通知書》C、《現(xiàn)場檢查實施方案》D、《現(xiàn)場檢查資料調(diào)閱清單》 2按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易？（BC）A、集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出B、集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出C、 分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出D、分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出 2我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為企事業(yè)單位辦理資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外？（CD）A、重大疾病的醫(yī)藥費B、臨時差旅費借支款C、代發(fā)工資D、稿費、演出費等勞務(wù)收入三、多項選擇題：（每題3分，共30分；錯選、漏選均不得分） 2金融機構(gòu)反洗錢工作的原則包括：（ABE） A、合法審慎原則 B、保密原則 C、封閉管理原則 D、公開、公平、公正原則 E、與司
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