【文章內(nèi)容簡介】 期開展日常工作檢查，結合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關規(guī)定進行經(jīng)濟和紀律處罰。 2021年 1 月 30 日 篇三： 2021 年反洗錢工作計劃 2021 年反洗錢工作計劃 為了預防和杜絕洗錢行為在 我行發(fā)生，確保我行支付結算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對 2021 反洗錢工作做出如下安排： 一、完善反洗錢內(nèi)控制度。 按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。 二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。 指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。 三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。將反洗錢業(yè)5/7 務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。 四、 嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。 今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。 五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。 強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗 錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。 六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。 會議內(nèi)容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和6/7 基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行 好這一項重要職責。 花瓶子分社 二 0 一三年一月一日 7/7 第三篇：銀行反洗錢工作計劃 銀行反洗錢工作計劃 文章簡介：文章標題： 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在 XX 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定，銀行反洗錢工作計劃。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針?文章標題： 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃 為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在 XX 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農(nóng)信社的實際情況，對 2021 反洗錢工作做出如下安排： 一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。 按照反洗錢方面有關法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤 ，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。 二、完善組織架構，整合反洗錢管理部門。 為進一步理順反洗錢組織架構，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系， 2021 年 XX 縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領導必須同時分管反洗錢工作 。擬設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務、懂管理的人