【文章內(nèi)容簡介】 目進度控制 項目安全管理 項目質(zhì)量管理 項目環(huán)保管理 撤銷履約保函 明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保控制目標及措施 制定《項目管理策劃書》 建立現(xiàn)場管理 機構(gòu) 現(xiàn)場準備及工程開工 項目結(jié)算控制、項目風(fēng)險控制、項目效能監(jiān)察、項 目審計 企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資及分包的價格與條件 尾款、保修款清收 項目資料整理、歸檔、移交 項目結(jié)算 項目總結(jié) 項目保修 項目竣工、交付 《項目月度報告》、項目部月度、季度、年 度成本、進度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查 投標保函準備 18 第十七條 項目部崗位及定員 ，根據(jù)實際情況確定新建項目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備 按 一專多能，一崗多責(zé)，動態(tài)管理 要求配置 。 3。 表 3 項目部崗位設(shè)置參照表 序號 部門 崗位名稱 人員配置 主要職責(zé) 1 項 目班子成員 經(jīng)理 1 主要負責(zé)生產(chǎn)組織等行政工作，配 合項目書記開展黨群工作。 2 書記 1 主要負責(zé)黨群工作，配合經(jīng)理開展 生產(chǎn)組織工作。 3 總工程師 1 技術(shù)及試驗工作 4 副經(jīng)理 12 配合經(jīng)理分管生產(chǎn)、工程施工組織及控制、物資采購、機械租賃控制及勞務(wù)管理 5 安全生產(chǎn)總監(jiān) 1 安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)督 6 財務(wù)部 部長 1 全面負責(zé)財務(wù)部工作 7 部員 12 會計、出納工作 8 工程部 部長 1 全面負責(zé)工程部工作 9 工程師 13 負責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計 、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣、調(diào)度、工程資料、工程測量等 10 試驗室 主任 1 全面負責(zé)試驗室工作 11 工程師 按實際需要配置 負責(zé)試驗相關(guān)工作 12 綜合 辦公室 主任 1 全面負責(zé)綜合辦公室工作 13 部員 12 后勤及現(xiàn)場保安、黨務(wù)、工會、紀委、團委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù) 14 汽車司機 12 15 工經(jīng)部 部長 1 全面負責(zé)工程經(jīng)濟部工作 16 工程師 12 負責(zé)合同、勞務(wù)管理、項目成本、 計量、變更索賠、竣工結(jié)算管理 19 17 安質(zhì)部 部長 1 全 面負責(zé)安全質(zhì)量部工作 18 工程師 12 負責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)保工作 19 物機部 部長 1 全面負責(zé)物資設(shè)備部工作 20 部員 12 負責(zé)項目機械、電氣管理及成本核算、項目材料采購、租賃及成本核算等 說明：項目部機構(gòu)和人員根據(jù)項目部管理模式及滿足施工現(xiàn)場需要配置。 第十八條 崗位責(zé)任書 內(nèi)容包括：部門目標（職能管理目標、職業(yè)水準目標、提供服務(wù)目標）、崗位職責(zé)簡述、“三條紅線”、“八個注意”、部門基本職能要求（包括組織實施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門崗位資格要求（學(xué)歷要求、專 業(yè)背景要求、知識技能要求、思想素質(zhì)要求）、實現(xiàn)目標的基本路線、產(chǎn)品列表等。 第十九條 項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書 《項目管理策劃書》的基礎(chǔ)上 , 明確項目部的管理目標、公司及項目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎罰等內(nèi)容，制定《項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書》，待項目責(zé)任成本預(yù)算下達后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理簽字后生效。 2. 公司應(yīng)對項目實行經(jīng)濟承包管理責(zé)任制。完成責(zé)任成本后，所取得的超額利潤由公司對項目部進行獎勵，以調(diào)動承包人員和其他員工的積極性。 ， 2億元以下的項目可實行大額風(fēng)險抵押經(jīng) 濟承包，考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。 第二十條 項目管理報告 項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項目月度報告》、《項目季度報告》、《項目 20 年度報告》并按時上報公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門和人員對項目管理報告進行分析并及時反饋。 第五章 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 第二十一條 建立項目產(chǎn)品清單 1．項目產(chǎn)品清單的建立：由子公司指導(dǎo)項目部管理層根據(jù)《中鐵五局項目產(chǎn)品清單編制指南》對產(chǎn)品進行大項分類；項目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品進行分解，形成《項目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項目部管理層專題討 論，報子公司批準，以文件形式正式確立，建立一段時間內(nèi)相對確定的《項目產(chǎn)品清單》。 2．項目產(chǎn)品是項目構(gòu)成和項目預(yù)算的基本單元。項目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）技術(shù)，制定項目分解結(jié)構(gòu)標準，全面梳理項目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構(gòu)成項目的基本單元或者項目工作單元進行標識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品集合。 3．建立項目產(chǎn)品清單應(yīng)達到的效果。項目產(chǎn)品清單是項目部管理的綱領(lǐng)性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚 ；項目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項目管理從建立目標、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程實現(xiàn)精細化。 4．工程產(chǎn)品清單預(yù)算管理 建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。工程產(chǎn)品預(yù)算由局督導(dǎo)，子公司組織制定，項目部參與編制。主要包括：制定 21 項目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項下的成本單價；形成單項產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。確定成本單價的方式包括：執(zhí)行公司指導(dǎo)價、限價庫、企業(yè)定額，參考相關(guān)行業(yè)定額分析、市場詢價 ，或通過施工組織分析確定工料機成本。 第二十二條 建立項目管理責(zé)任矩陣 由 公司 (包括子公司及局指 )指導(dǎo)項目部建立管理工作責(zé)任矩陣，運用 WBS 技術(shù)，全面梳理項目部職能管理和服務(wù)的具體工作，建立項目管理工作清單，形成管理責(zé)任矩陣的縱列；運用 RAM 的方法，將項目管理工作清單中的每一項工作指派到每一個部門及崗位，形成管理責(zé)任矩陣的橫排；縱列和橫排交叉部分是崗位角色對每項工作的責(zé)任關(guān)系（如主持、協(xié)助、參與、檢查等），可用不同符號表示崗位角色的不同責(zé)任。項目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé) 任書。 第二十三條 試點推行 局根據(jù)各子公司情況選擇項目試點 ，逐步推行實施項目產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣管理。 支持文件 《中鐵五局項目產(chǎn)品清單編制指南》 成本管理部 編制 第六章 后臺管理 第二十四條 建立完善后臺管控體系 22 由 公司建立相應(yīng)的后臺管控體系，確定后臺管控內(nèi)容及工作職責(zé)，制定并完善后臺管控制度，明晰前后臺操作程序和運行機制，實現(xiàn)公司后臺對項目部關(guān)鍵資源要素的有效管控。公司后臺成本管控基本職責(zé)包括但不限于： ； ； 程建設(shè)標準并監(jiān)督執(zhí)行； 、周轉(zhuǎn)料管理信息平臺，做好內(nèi)部調(diào)配使用； ，組織規(guī)定范圍內(nèi)的主要物資和大型設(shè)備的集中招標采購； 、物資（含周轉(zhuǎn)材料）和機械設(shè)備采購、租賃合同； 、物資采購數(shù)量、周轉(zhuǎn)材料和機械租賃結(jié)算；實行集中結(jié)算、集中審批、集中支付。 《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》； ，并根據(jù)考核結(jié)果，及時給予足額兌現(xiàn)，對虧損項目進行問責(zé)。 第二十五條 后臺支持、服務(wù)及督 導(dǎo) 公司通過制訂工程項目管理手冊、臨時工程建設(shè)標準等標準，明確各項業(yè)務(wù)工作標準、明晰管理和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項目各項管理行為。以項目成本控制為著力點，從標前預(yù)控、工地調(diào)查、管理策劃、方案比選、成本要 23 素量價控制、進度安全管控、變更索賠、核算分析、績效考核等項目管理的方面，提供強有力的后臺支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。 第二十六條 關(guān)鍵要素資源后臺集中管控 公司 已將 項目分包單價的控制、材料采購價格的控制、材料耗用數(shù)量的控制、設(shè)備租賃價格和數(shù)量的控制、工程量結(jié)算的控制、資金支付的控制等關(guān)鍵要素納入后臺控制的工作重點，將項目部合同簽訂、勞務(wù)分包、價格管控、收方結(jié)算、方案審批、物資采購、設(shè)備采購租賃、資產(chǎn)管理、資金使用、利益分配等關(guān)鍵性工作，通過信息管控平臺 或 其他手段，加強審查、審批力度，督促項目部執(zhí)行與落實。 第二十七條 加強信息化建設(shè)，強化后臺管控 ，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合成本管理、合同管理、進度管理、材料設(shè)備管理、技術(shù)管理、財務(wù)管理、勞務(wù)分包管理及安全、質(zhì)量、環(huán)保管理等信息系統(tǒng)，爭取早日實現(xiàn)系統(tǒng)集成，進一步提高系統(tǒng)運行能力，加快工作速度，提高工作效率。 將 大力推廣使用《中國中鐵項目成 本管理信息化系統(tǒng)》， 并 建立有效的后臺卡控機制。公司應(yīng)充分發(fā)揮《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》對項目實行后臺控制的核心作用，督導(dǎo)項目部依托《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺，開展合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗工計價、變更索賠、數(shù)量控制、費用控制、收方結(jié)算、核算分析、績效考核、報表等日常業(yè)務(wù)工作， 局及子 公司則通過后 24 臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預(yù)警等功能，并以支付為基本控制手段，對項目實施全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程管控，通過有效控制，規(guī)范項目各項管理行為。 第七章 合同管理 第二十八條 合同管理原 則 、子公司應(yīng)對合同實行分級統(tǒng)一管理，對項目部適當(dāng)授權(quán)。 。項目部所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設(shè)備采購合同、機械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同 (臨時用地、技術(shù)服務(wù)咨詢 )等，分類進行管理。 。各子公司應(yīng)根據(jù)局要求使用局統(tǒng)一發(fā)布的合同范本、授權(quán)書文本，并根據(jù)合同重要程度確定分級評審辦法。 第二十九條 項目合同管理職責(zé)分工 項目部應(yīng)指定專人管理合同 ,并上報子公司。 物資部是物資類合同管理的主責(zé)部門；機設(shè)部是機械設(shè)備類合同管理工作的主責(zé)部門 。 合同部是分包合同管理工作的主責(zé)部門，同時負責(zé)建設(shè)工程施工合同履行過程管理 。辦公室是其它類合同管理的主責(zé)部門，其他類合同包括（但不限于）臨時用地合同、租車合同、租房合同等。其它特殊合同由相應(yīng)承辦部門主責(zé)。 各部門合同管理職責(zé)為：組織合同評審，負責(zé)向局或子公司有關(guān)職能部門報送合同評審，建立合同管理臺賬，負責(zé) 25 合同實施工作及合同封閉工作。財務(wù)部負責(zé)合同價款的支付，并監(jiān)督合同的履行。 第三十條 合同評審和簽訂 ，承辦部門應(yīng)當(dāng)詳細掌握合作方的下列情況：主體資格是否真實、合法，資信情況是否全面、可 靠，是否有履約能力，應(yīng)要求對方提交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、《資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)許可證》、《法定代表人身份證明書》、業(yè)績證明材料、《法定代表人授權(quán)委托書》或《代理協(xié)議》等。對方應(yīng)提交的相關(guān)證書等資料，作為合同附件。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。 ，項目經(jīng)理任組長，班子其他成員任副組長，各部門負責(zé)人及經(jīng)辦人員任組員，對擬簽合同進行評審，分析評估合同的可行性、經(jīng)濟性、適宜性、合法性以及表述的完整性、準確性，掌握合同風(fēng)險，制定風(fēng)險防范措施，形成書面評審意見。 ，首先應(yīng)在項目內(nèi)部進行初審，初審由項目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體評審?fù)ㄟ^，可以采取會議或會簽的方式，初審?fù)ㄟ^后應(yīng)根據(jù)子公司管理制度要求上報審批。勞務(wù)合同、物資設(shè)備采購合同、機械周轉(zhuǎn)材料租賃合同按規(guī)定上報子公司審批。 4. 簽訂合同除 當(dāng)場能結(jié)清的 合同外，必須采用書面形式。 本，且不能隨意更改。沒有指定范本的，項目承辦部門可以 26 比照類似范本擬定合同文本。 正式合同，嚴禁不按程序和審批意見擅自對外簽訂合 同。 ，或者雙方同時簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權(quán)委托人在每頁上簽字。嚴禁將僅有我方已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄給對方簽字蓋章。嚴禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。 ，項目部不得為另一方提供任何形式的擔(dān)保。 第三十一條 合同履行 ：在建設(shè)施工合同簽訂后，項目部 工經(jīng)部 及時就合同的重點內(nèi)容對其他部門進行交底。其他合同由項目部責(zé)任部門對所簽訂的合同傳遞到相關(guān)部門，并就重點內(nèi)容進行交底。 、轉(zhuǎn)讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時簽訂補充合同或完善相關(guān)手續(xù)，并執(zhí)行原合同的評審和審批程序。項目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)，通知合同另一方當(dāng)事人。 ：項目部發(fā)生糾紛時，應(yīng)及時報告所屬單位法律事務(wù)機構(gòu)，不得隱瞞和私自處理。項目部在收到司法部門或行政執(zhí)法機關(guān)送達的法律文書（包括但不限于傳票、應(yīng)訴通知書、起訴狀副本、裁定書、判決書、處罰決定書等法律文書）時，應(yīng)當(dāng)立即上報所屬單位法律事務(wù)機構(gòu)，不得滯 27 留。對合同糾紛、訴訟和仲裁案件，合同實施單位及其他有關(guān)部門有責(zé)任認真 做好證據(jù)收集等工作，確保合同糾紛、訴訟和仲裁案件能得到充分合理的處置。 ，包括 (但不限于 )下列文件：招標文件、投標文件、各類合同、補充合同（協(xié)議）；標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；圖紙、工程量清單；業(yè)主、監(jiān)理的各種批示批復(fù)、開工指令、工程簽證、變更指令、檢查驗收文件、質(zhì)量評比通報、信函等；會議紀要、備忘錄；測量記錄、試驗檢驗報告、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類報告、申請、報表、驗工計價、氣象記錄及圖