【文章內(nèi)容簡介】 目進(jìn)度控制 項(xiàng)目安全管理 項(xiàng)目質(zhì)量管理 項(xiàng)目環(huán)保管理 撤銷履約保函 明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施 制定《項(xiàng)目管理策劃書》 建立現(xiàn)場管理 機(jī)構(gòu) 現(xiàn)場準(zhǔn)備及工程開工 項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目效能監(jiān)察、項(xiàng) 目審計(jì) 企業(yè)審核項(xiàng)目部申報(bào)物資、分包需用計(jì)劃項(xiàng)目核定企業(yè)采購物資及分包的價(jià)格與條件 尾款、保修款清收 項(xiàng)目資料整理、歸檔、移交 項(xiàng)目結(jié)算 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目保修 項(xiàng)目竣工、交付 《項(xiàng)目月度報(bào)告》、項(xiàng)目部月度、季度、年 度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查 投標(biāo)保函準(zhǔn)備 18 第十七條 項(xiàng)目部崗位及定員 ，根據(jù)實(shí)際情況確定新建項(xiàng)目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備 按 一專多能，一崗多責(zé)，動(dòng)態(tài)管理 要求配置 。 3。 表 3 項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表 序號(hào) 部門 崗位名稱 人員配置 主要職責(zé) 1 項(xiàng) 目班子成員 經(jīng)理 1 主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等行政工作，配 合項(xiàng)目書記開展黨群工作。 2 書記 1 主要負(fù)責(zé)黨群工作，配合經(jīng)理開展 生產(chǎn)組織工作。 3 總工程師 1 技術(shù)及試驗(yàn)工作 4 副經(jīng)理 12 配合經(jīng)理分管生產(chǎn)、工程施工組織及控制、物資采購、機(jī)械租賃控制及勞務(wù)管理 5 安全生產(chǎn)總監(jiān) 1 安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)督 6 財(cái)務(wù)部 部長 1 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作 7 部員 12 會(huì)計(jì)、出納工作 8 工程部 部長 1 全面負(fù)責(zé)工程部工作 9 工程師 13 負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì) 、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣、調(diào)度、工程資料、工程測量等 10 試驗(yàn)室 主任 1 全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作 11 工程師 按實(shí)際需要配置 負(fù)責(zé)試驗(yàn)相關(guān)工作 12 綜合 辦公室 主任 1 全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作 13 部員 12 后勤及現(xiàn)場保安、黨務(wù)、工會(huì)、紀(jì)委、團(tuán)委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù) 14 汽車司機(jī) 12 15 工經(jīng)部 部長 1 全面負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)部工作 16 工程師 12 負(fù)責(zé)合同、勞務(wù)管理、項(xiàng)目成本、 計(jì)量、變更索賠、竣工結(jié)算管理 19 17 安質(zhì)部 部長 1 全 面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部工作 18 工程師 12 負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)保工作 19 物機(jī)部 部長 1 全面負(fù)責(zé)物資設(shè)備部工作 20 部員 12 負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)械、電氣管理及成本核算、項(xiàng)目材料采購、租賃及成本核算等 說明：項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)和人員根據(jù)項(xiàng)目部管理模式及滿足施工現(xiàn)場需要配置。 第十八條 崗位責(zé)任書 內(nèi)容包括：部門目標(biāo)（職能管理目標(biāo)、職業(yè)水準(zhǔn)目標(biāo)、提供服務(wù)目標(biāo)）、崗位職責(zé)簡述、“三條紅線”、“八個(gè)注意”、部門基本職能要求（包括組織實(shí)施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門崗位資格要求（學(xué)歷要求、專 業(yè)背景要求、知識(shí)技能要求、思想素質(zhì)要求）、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。 第十九條 項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書 《項(xiàng)目管理策劃書》的基礎(chǔ)上 , 明確項(xiàng)目部的管理目標(biāo)、公司及項(xiàng)目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，制定《項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書》，待項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽字后生效。 2. 公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包管理責(zé)任制。完成責(zé)任成本后，所取得的超額利潤由公司對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以調(diào)動(dòng)承包人員和其他員工的積極性。 ， 2億元以下的項(xiàng)目可實(shí)行大額風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng) 濟(jì)承包，考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。 第二十條 項(xiàng)目管理報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目 20 年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門和人員對(duì)項(xiàng)目管理報(bào)告進(jìn)行分析并及時(shí)反饋。 第五章 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 第二十一條 建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單 1．項(xiàng)目產(chǎn)品清單的建立：由子公司指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層根據(jù)《中鐵五局項(xiàng)目產(chǎn)品清單編制指南》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類；項(xiàng)目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分解，形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項(xiàng)目部管理層專題討 論，報(bào)子公司批準(zhǔn)，以文件形式正式確立，建立一段時(shí)間內(nèi)相對(duì)確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。 2．項(xiàng)目產(chǎn)品是項(xiàng)目構(gòu)成和項(xiàng)目預(yù)算的基本單元。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）技術(shù)，制定項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理項(xiàng)目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會(huì)產(chǎn)品，對(duì)構(gòu)成項(xiàng)目的基本單元或者項(xiàng)目工作單元進(jìn)行標(biāo)識(shí)和定義，通過項(xiàng)目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個(gè)層面分解，最終細(xì)化到項(xiàng)目產(chǎn)品層，形成項(xiàng)目產(chǎn)品集合。 3．建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單應(yīng)達(dá)到的效果。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是項(xiàng)目部管理的綱領(lǐng)性文件，項(xiàng)目通過分解形成產(chǎn)品，使項(xiàng)目全過程條理清楚 ；項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。 4．工程產(chǎn)品清單預(yù)算管理 建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。工程產(chǎn)品預(yù)算由局督導(dǎo)，子公司組織制定，項(xiàng)目部參與編制。主要包括：制定 21 項(xiàng)目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)；形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。確定成本單價(jià)的方式包括：執(zhí)行公司指導(dǎo)價(jià)、限價(jià)庫、企業(yè)定額，參考相關(guān)行業(yè)定額分析、市場詢價(jià) ，或通過施工組織分析確定工料機(jī)成本。 第二十二條 建立項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣 由 公司 (包括子公司及局指 )指導(dǎo)項(xiàng)目部建立管理工作責(zé)任矩陣，運(yùn)用 WBS 技術(shù)，全面梳理項(xiàng)目部職能管理和服務(wù)的具體工作，建立項(xiàng)目管理工作清單，形成管理責(zé)任矩陣的縱列；運(yùn)用 RAM 的方法，將項(xiàng)目管理工作清單中的每一項(xiàng)工作指派到每一個(gè)部門及崗位，形成管理責(zé)任矩陣的橫排；縱列和橫排交叉部分是崗位角色對(duì)每項(xiàng)工作的責(zé)任關(guān)系（如主持、協(xié)助、參與、檢查等），可用不同符號(hào)表示崗位角色的不同責(zé)任。項(xiàng)目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機(jī)構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé) 任書。 第二十三條 試點(diǎn)推行 局根據(jù)各子公司情況選擇項(xiàng)目試點(diǎn) ，逐步推行實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣管理。 支持文件 《中鐵五局項(xiàng)目產(chǎn)品清單編制指南》 成本管理部 編制 第六章 后臺(tái)管理 第二十四條 建立完善后臺(tái)管控體系 22 由 公司建立相應(yīng)的后臺(tái)管控體系，確定后臺(tái)管控內(nèi)容及工作職責(zé)，制定并完善后臺(tái)管控制度，明晰前后臺(tái)操作程序和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司后臺(tái)對(duì)項(xiàng)目部關(guān)鍵資源要素的有效管控。公司后臺(tái)成本管控基本職責(zé)包括但不限于： ； ； 程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行； 、周轉(zhuǎn)料管理信息平臺(tái)，做好內(nèi)部調(diào)配使用； ，組織規(guī)定范圍內(nèi)的主要物資和大型設(shè)備的集中招標(biāo)采購； 、物資（含周轉(zhuǎn)材料）和機(jī)械設(shè)備采購、租賃合同； 、物資采購數(shù)量、周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械租賃結(jié)算；實(shí)行集中結(jié)算、集中審批、集中支付。 《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》； ，并根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)給予足額兌現(xiàn)，對(duì)虧損項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。 第二十五條 后臺(tái)支持、服務(wù)及督 導(dǎo) 公司通過制訂工程項(xiàng)目管理手冊(cè)、臨時(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰管理和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。以項(xiàng)目成本控制為著力點(diǎn)，從標(biāo)前預(yù)控、工地調(diào)查、管理策劃、方案比選、成本要 23 素量價(jià)控制、進(jìn)度安全管控、變更索賠、核算分析、績效考核等項(xiàng)目管理的方面，提供強(qiáng)有力的后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。 第二十六條 關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控 公司 已將 項(xiàng)目分包單價(jià)的控制、材料采購價(jià)格的控制、材料耗用數(shù)量的控制、設(shè)備租賃價(jià)格和數(shù)量的控制、工程量結(jié)算的控制、資金支付的控制等關(guān)鍵要素納入后臺(tái)控制的工作重點(diǎn)，將項(xiàng)目部合同簽訂、勞務(wù)分包、價(jià)格管控、收方結(jié)算、方案審批、物資采購、設(shè)備采購租賃、資產(chǎn)管理、資金使用、利益分配等關(guān)鍵性工作，通過信息管控平臺(tái) 或 其他手段，加強(qiáng)審查、審批力度，督促項(xiàng)目部執(zhí)行與落實(shí)。 第二十七條 加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化后臺(tái)管控 ，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合成本管理、合同管理、進(jìn)度管理、材料設(shè)備管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)分包管理及安全、質(zhì)量、環(huán)保管理等信息系統(tǒng)，爭取早日實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成，進(jìn)一步提高系統(tǒng)運(yùn)行能力，加快工作速度，提高工作效率。 將 大力推廣使用《中國中鐵項(xiàng)目成 本管理信息化系統(tǒng)》， 并 建立有效的后臺(tái)卡控機(jī)制。公司應(yīng)充分發(fā)揮《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》對(duì)項(xiàng)目實(shí)行后臺(tái)控制的核心作用，督導(dǎo)項(xiàng)目部依托《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺(tái)，開展合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠、數(shù)量控制、費(fèi)用控制、收方結(jié)算、核算分析、績效考核、報(bào)表等日常業(yè)務(wù)工作， 局及子 公司則通過后 24 臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)審批、實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警等功能，并以支付為基本控制手段，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程管控，通過有效控制，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。 第七章 合同管理 第二十八條 合同管理原 則 、子公司應(yīng)對(duì)合同實(shí)行分級(jí)統(tǒng)一管理，對(duì)項(xiàng)目部適當(dāng)授權(quán)。 。項(xiàng)目部所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設(shè)備采購合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同 (臨時(shí)用地、技術(shù)服務(wù)咨詢 )等，分類進(jìn)行管理。 。各子公司應(yīng)根據(jù)局要求使用局統(tǒng)一發(fā)布的合同范本、授權(quán)書文本，并根據(jù)合同重要程度確定分級(jí)評(píng)審辦法。 第二十九條 項(xiàng)目合同管理職責(zé)分工 項(xiàng)目部應(yīng)指定專人管理合同 ,并上報(bào)子公司。 物資部是物資類合同管理的主責(zé)部門；機(jī)設(shè)部是機(jī)械設(shè)備類合同管理工作的主責(zé)部門 。 合同部是分包合同管理工作的主責(zé)部門，同時(shí)負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同履行過程管理 。辦公室是其它類合同管理的主責(zé)部門，其他類合同包括（但不限于）臨時(shí)用地合同、租車合同、租房合同等。其它特殊合同由相應(yīng)承辦部門主責(zé)。 各部門合同管理職責(zé)為：組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)向局或子公司有關(guān)職能部門報(bào)送合同評(píng)審，建立合同管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé) 25 合同實(shí)施工作及合同封閉工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同價(jià)款的支付，并監(jiān)督合同的履行。 第三十條 合同評(píng)審和簽訂 ，承辦部門應(yīng)當(dāng)詳細(xì)掌握合作方的下列情況：主體資格是否真實(shí)、合法，資信情況是否全面、可 靠，是否有履約能力，應(yīng)要求對(duì)方提交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)許可證》、《法定代表人身份證明書》、業(yè)績證明材料、《法定代表人授權(quán)委托書》或《代理協(xié)議》等。對(duì)方應(yīng)提交的相關(guān)證書等資料，作為合同附件。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。 ，項(xiàng)目經(jīng)理任組長，班子其他成員任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員任組員，對(duì)擬簽合同進(jìn)行評(píng)審，分析評(píng)估合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、適宜性、合法性以及表述的完整性、準(zhǔn)確性，掌握合同風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，形成書面評(píng)審意見。 ，首先應(yīng)在項(xiàng)目內(nèi)部進(jìn)行初審，初審由項(xiàng)目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體評(píng)審?fù)ㄟ^，可以采取會(huì)議或會(huì)簽的方式，初審?fù)ㄟ^后應(yīng)根據(jù)子公司管理制度要求上報(bào)審批。勞務(wù)合同、物資設(shè)備采購合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同按規(guī)定上報(bào)子公司審批。 4. 簽訂合同除 當(dāng)場能結(jié)清的 合同外，必須采用書面形式。 本，且不能隨意更改。沒有指定范本的，項(xiàng)目承辦部門可以 26 比照類似范本擬定合同文本。 正式合同，嚴(yán)禁不按程序和審批意見擅自對(duì)外簽訂合 同。 ，或者雙方同時(shí)簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權(quán)委托人在每頁上簽字。嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄給對(duì)方簽字蓋章。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。 ，項(xiàng)目部不得為另一方提供任何形式的擔(dān)保。 第三十一條 合同履行 ：在建設(shè)施工合同簽訂后，項(xiàng)目部 工經(jīng)部 及時(shí)就合同的重點(diǎn)內(nèi)容對(duì)其他部門進(jìn)行交底。其他合同由項(xiàng)目部責(zé)任部門對(duì)所簽訂的合同傳遞到相關(guān)部門，并就重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行交底。 、轉(zhuǎn)讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或完善相關(guān)手續(xù)，并執(zhí)行原合同的評(píng)審和審批程序。項(xiàng)目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，通知合同另一方當(dāng)事人。 ：項(xiàng)目部發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告所屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，不得隱瞞和私自處理。項(xiàng)目部在收到司法部門或行政執(zhí)法機(jī)關(guān)送達(dá)的法律文書（包括但不限于傳票、應(yīng)訴通知書、起訴狀副本、裁定書、判決書、處罰決定書等法律文書）時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即上報(bào)所屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，不得滯 27 留。對(duì)合同糾紛、訴訟和仲裁案件，合同實(shí)施單位及其他有關(guān)部門有責(zé)任認(rèn)真 做好證據(jù)收集等工作，確保合同糾紛、訴訟和仲裁案件能得到充分合理的處置。 ，包括 (但不限于 )下列文件：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、各類合同、補(bǔ)充合同（協(xié)議）；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；圖紙、工程量清單；業(yè)主、監(jiān)理的各種批示批復(fù)、開工指令、工程簽證、變更指令、檢查驗(yàn)收文件、質(zhì)量評(píng)比通報(bào)、信函等；會(huì)議紀(jì)要、備忘錄；測量記錄、試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類報(bào)告、申請(qǐng)、報(bào)表、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、氣象記錄及圖