【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等；高級(jí)技術(shù)、管理和技能專家的聘任；其他重要人事任免事項(xiàng)。（三）重大項(xiàng)目安排主要指對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，包括以下幾個(gè)方面：重大新建和技術(shù)改造項(xiàng)目；計(jì)劃外追加投資規(guī)模及項(xiàng)目；重大投資管理事項(xiàng)；重要機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)項(xiàng)目；重大工程承發(fā)包項(xiàng)目；公司框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟(jì)合同；其他重大項(xiàng)目的安排。（四）大額度資金的使用主要指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)額度xxx萬元以上資金的調(diào)動(dòng)和使用，包括以下幾個(gè)方面：大額資金單筆在xxxx萬元以內(nèi)的；預(yù)算外額度在xxxx萬元以內(nèi)的；xxxx事項(xiàng)；資金額度在xxxx萬元以上的其他事項(xiàng)。xxxxx萬以上的使用預(yù)算；xxx萬元以上的資金使用事項(xiàng)；xxx萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。（五）公司所屬各單位“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：涉及本單位施工生產(chǎn)、項(xiàng)目管理、安全質(zhì)量、物資設(shè)備管理、黨建工作、隊(duì)伍管理、事關(guān)員工切身利益的重大問題。本單位發(fā)展總體部署、相關(guān)制度、辦法的制定與修訂、廢止。（1）總體規(guī)劃方案；（2）各項(xiàng)管理制度、規(guī)定和辦法，包括：安全、質(zhì)量、成本控制、設(shè)備物資管理、隊(duì)伍建設(shè)等。對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃、方案的制定與調(diào)整。（1）施工生產(chǎn)總體計(jì)劃、工程進(jìn)度控制；（2）施工組織方案和變更、索賠措施；（3）預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、竣工決算；（4）安全質(zhì)量責(zé)任事故的防范措施及責(zé)任事故的處理。本單位黨群工作方面的規(guī)定、辦法的制定與修訂。（1）單位黨組織工作責(zé)任目標(biāo)及領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；（2）領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任分工；（3）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重要問題；（5）工會(huì)、群團(tuán)組織工作中的重大問題；（6）參加公司黨代會(huì)代表候選人的推薦；（7）上級(jí)單位表彰的先進(jìn)典型的推薦。本單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管控。（1）對(duì)外工程款、租賃款、物資材料款的結(jié)算；非生產(chǎn)性開支在xxx元及以上資金的使用；預(yù)算外資金在xxx元及以上的使用；（2）事關(guān)員工利益的工資、獎(jiǎng)金、加班補(bǔ)助等福利的發(fā)放；（3）本單位做出的獎(jiǎng)懲決定，各項(xiàng)包保責(zé)任合同的兌現(xiàn)，推薦上級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)的授予及獎(jiǎng)勵(lì)事宜；（4）本單位機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢處理，廢舊物品的處理。（六）建立“三重一大”決策事項(xiàng)報(bào)備、報(bào)批制度。公司按照規(guī)定權(quán)限決策的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)股東或出資人備案。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級(jí)公司或部門審批的決策事項(xiàng)，必須事先報(bào)告上級(jí)公司出資人，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、決策形式（一）公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、支委會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。重大事項(xiàng)決策中所列的 5 項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金的使用事項(xiàng)，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行決策。董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持，副董事長(zhǎng)、董事出席會(huì)議，監(jiān)事列席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和工作需要，由黨支部書記或董事長(zhǎng)、總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。會(huì)議議題涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。（二）重大事項(xiàng)決策中所列的 7 項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)，主要采取支委會(huì)議或由支部書記主持召開的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議方式進(jìn)行決策。支委會(huì)議由支部書記或由書記委托的副書記召集和主持，支委組成人員參加。必要時(shí)可召開支委擴(kuò)大會(huì)議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。（三）堅(jiān)持“雙向進(jìn)入、交叉任職”，支部班子成員可以通過法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)和經(jīng)理班子；董事會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)入支委會(huì)。黨組織對(duì)參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會(huì)、經(jīng)理班子，或由進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨支委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主張?jiān)谄髽I(yè)決策中得到重視和體現(xiàn)，并把法人治理結(jié)構(gòu)的決策結(jié)果反饋給黨組織。（四）其它“三重一大”事項(xiàng)的決策方式，由黨政主要負(fù)責(zé)人協(xié)商確定。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子討論重要事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行表決。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。四、決策程序及規(guī)則（一）“三重一大”事項(xiàng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和黨委書記同意列為議題。有關(guān)職能部門、所屬單位做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。（二）重要人事任免應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行決策。重大事項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用決策前，承辦部門 或單位應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：提出方案。應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查研究，提出兩種以上的備選方案。充分協(xié)商。決策事項(xiàng)涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求意見，充分協(xié)商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溝通和磋商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達(dá)成一致意見的，不得上會(huì)研究。征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工的意見和建議。必要時(shí)，可以采取公示等形式進(jìn)一步征求各方面的意見和建議。論證評(píng)估。組織企業(yè)相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或咨詢專家，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證；涉及重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的決策事項(xiàng)，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評(píng)估報(bào)告。法律審查。在決策備選方案提交會(huì)議決策前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查。法律事務(wù)部（法律顧問）在進(jìn)行合法性審查后，應(yīng)及時(shí)提出審查意見。對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗(yàn)決策的可行性，取得經(jīng)驗(yàn)后再推廣實(shí)施。對(duì)具有較強(qiáng)前瞻性的重大改革措施，一般也應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)并進(jìn)一步修正后，再正式?jīng)Q策實(shí)施。（三）已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。（四）在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”事項(xiàng)，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五）集體決策會(huì)議應(yīng)遵循以下工作程序：準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調(diào)查報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會(huì)議召開前 23天送達(dá)參會(huì)人員。通知開會(huì)。會(huì)前應(yīng)以書面形式向與會(huì)人員發(fā)出正式通知。會(huì)議出席人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù)的二分之一，會(huì)議表決有效。在討論重要干部任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二及以上成員到會(huì)方可進(jìn)行。充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。會(huì)議決定。（1）公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、支委會(huì)議、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議決定的“三重一大”事項(xiàng)，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)、班子工作例會(huì)等其他形式代替會(huì)議決定。（2）集體決策事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決，并以應(yīng)到會(huì)成員半數(shù)以上同意形成決議。對(duì)于意見分歧較大的決策事項(xiàng)，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。（3）在會(huì)議集體討論之后，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過、原則通過、再次審議、試點(diǎn)試行或者暫緩實(shí)施的決定。（4）在討論與出席會(huì)議人員及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人必須主動(dòng)回避。（六）備案?jìng)洳?。?duì)會(huì)議決策事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、應(yīng)做好“三重一大”會(huì)議記錄，并按照國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會(huì)議記錄檔案，存檔備查。會(huì)議記錄內(nèi)容包括：會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；主要議題以及決策事項(xiàng)；審議過程及會(huì)議組成人員本人的意見和表態(tài)；其他參會(huì)人員的意見；主要分歧意見；會(huì)議最終形成的決議；參與決策人員對(duì)會(huì)議記錄簽字確認(rèn)。（七）決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件。決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會(huì)的由黨群工作部整理，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會(huì)的由支部書記簽發(fā)。（八）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報(bào)告。（九）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況，不準(zhǔn)泄露。五、決策執(zhí)行（一）公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。（二）總經(jīng)理辦公室、黨群工作部為執(zhí)行決策的督促檢查責(zé)任部門，負(fù)責(zé)分解任務(wù)，明確責(zé)任部門或單位及完成時(shí)限，并對(duì)決策的實(shí)施過程進(jìn)行督辦。涉及重要人事任免的，由組織人事部門負(fù)責(zé)落實(shí)。（三）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。（四）“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門或單位經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。（五）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行。六、決策監(jiān)督（一）除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項(xiàng)和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向職工代表通報(bào)，接受職工群眾監(jiān)督。（二）通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確控制措施及記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。（三）公司黨組織、紀(jì)律組織、工會(huì)要加強(qiáng)對(duì)“三重一大”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)當(dāng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。七、責(zé)任追究（一）黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，對(duì)本單位貫徹落實(shí)“三重一大”制度負(fù)總責(zé)。對(duì)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“三重一大”制度情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)；同時(shí)要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。（三）出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。（四）集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決議的人員經(jīng)證明在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：違背集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨(dú)斷專行的；不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；因特殊原因，未經(jīng)集