三鼎控股公司會議決策管理制度(編輯修改稿)
2025-07-29 14:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 (6) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果。 (7) 出席人員要求記載的其他事項； 第十五條 董事會可根據(jù)所議事項，邀請其他有關(guān)人員列席會議。 第十六條 董事會會議后，對要求保密的內(nèi)容，與會人員必須保守秘密，違 者追究其相關(guān)責任。 第三章 總裁辦公會會議制度和議事規(guī)則 第十七條 總裁對董事會負責，其他高級管理人員對總裁負責。 第十八條 成立總裁辦公會作為集團日常經(jīng)營管理的決策議事機構(gòu)和董事會的執(zhí)行機構(gòu)?？偛棉k公會由總裁擔任主任，成員包括子集團總裁和總部職能中心總監(jiān)等高級管理人員。 第十九條 總裁全面主持集團日常生產(chǎn)經(jīng)營工作，對集團確定的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標負有組織實施和提出調(diào)整建議的責任；根據(jù)董事長授權(quán)，總裁可在董事長授權(quán)范圍內(nèi)獨立或召開總裁辦公會會議進行決策?？偛弥饕獧?quán)限包括： (1) 集團日常經(jīng)營管理決策權(quán)，包括簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件以及根據(jù)董事會授權(quán)代表集團簽署各種重大合同、協(xié)議等方面的權(quán)力； (2) 對董事會經(jīng)營目標和重大投資決策的建議權(quán)和董事會授權(quán)范圍內(nèi)的審批權(quán)； 三鼎控股 會議決策制度 4 (3) 對所轄人員的人事管理權(quán)； (4) 對集團各項工作的監(jiān)控權(quán)； (5) 對下級之間工作爭議的裁決權(quán)； (6) 董事會預算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)； (7) 提議召開董事會臨時會議； (8) 集團章程或董事會賦予的其他權(quán)力。 第二十條 總裁辦公會會議制度是為確?？偛糜行惺孤殭?quán)而建立的一種工作例會制度。一般每周召開一次，也可由總裁根據(jù)集團經(jīng)營的實際情況決定會議周期。有下列情形之一時，應立即召開總裁辦公會會議： (1) 董事長提出時； (2) 總裁認為必要時； (3) 有重要經(jīng)營事項必 須立即決定時； (4) 有突發(fā)性事件發(fā)生時。 第二十一條 總裁辦公會會議由總裁召集和主持，也可由總裁指定的其他高級管理人員召集和主持。 第二十二條 總裁辦公會會議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定： (1) 集團章程規(guī)定的決策事項； (2) 董事長提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項； (3) 二名以上副總裁、總監(jiān)等高級管理人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項； (4) 對集團生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響必須作出決定的事項； (5) 生產(chǎn)經(jīng)營中的其他相關(guān)事項。 第二十三條 總裁辦公會會議的參加人員包括總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)，董事會秘書以及與會議所議事項相關(guān)的部門或單位負責人可列席會議。 第二十四條 總裁辦 公會會議由集團辦公室承辦會務(wù)事項。 第二十五條 集團辦公室負責收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總裁確定會議議程。集團辦公室一般應于會議召開前 1 日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。 第二十六條 總裁辦公會會議的主持人應充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態(tài)度參與議題的討論。 三鼎控股 會議決策制度 5 第二十七條 總裁辦公會會議對所議事項應做到有議有決?？偛棉k公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原
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