3金融犯罪法律適用問題(編輯修改稿)
2024-08-27 02:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是以非法占有為目的的犯罪 ” 。同時(shí)，《紀(jì)要》就認(rèn)定金融詐騙非法占有為目的規(guī)定了 7 種情形，即明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；非法獲取資金后逃跑的；肆意揮霍騙取資金的；使用騙取 第 4 頁 共 8 頁 的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；其他非法占有資金拒不返還的行為。據(jù)此，認(rèn)為信用證詐騙罪不需要以非法占有為目的的觀點(diǎn)顯然不對(duì)。前例行為人雖有偽造、變?cè)煨庞米C附隨單據(jù)的行為，但其在接管企業(yè)后逐步清償債務(wù)，且并無上述 7 種規(guī)定情形，故認(rèn)定其具有 非法占有的目的依據(jù)不足，不宜作為信用證詐騙犯罪論處。行為人為了開證而偽造、變?cè)煨庞米C附隨單據(jù)，能否按《刑法》第 177 條偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪定罪處罰，筆者也認(rèn)為依據(jù)不足?！缎谭ā窏l文雖作了原則性規(guī)定，但考慮到具體情況和司法實(shí)踐，最高人民檢察院、公安部制定的《追訴標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)此又作了限制，規(guī)定 “ 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，數(shù)量在 10 張以上的 ” ，應(yīng)予追訴。這里所指的金融票證，通常是指匯票、本票、支票以及其他銀行結(jié)金融犯罪法律適用問題第 2 頁 算憑證，而開證所用的合同、倉單等是否包括其中尚不明確。為減少爭議，規(guī)范行文， 筆者建議今后有關(guān)部門對(duì)金融詐騙各罪種表述時(shí)均用 “ 以非法占有為目的 ” 予以規(guī)定，同時(shí)對(duì) “ 金融票證 ” 所涉范圍予以明確。 四、金融犯罪現(xiàn)行立法的問題與完善金融犯罪特別法的建議。 完善銀行卡犯罪的刑事立法 必要性。中國銀行卡犯罪也在迅猛增長。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中 第 5 頁 共 8 頁 國外卡偷換欺詐率為 %，相對(duì)于亞太地區(qū) %的比率來說，中國外卡偷換欺詐率頗高。國內(nèi)銀行卡犯罪已由先前的惡意透支、冒用等傳統(tǒng)犯罪形式，發(fā)展為偽造銀行卡、使用偽造銀行卡、網(wǎng)上欺詐等新的犯罪形式，境內(nèi)外相勾結(jié)，分
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