3金融犯罪法律適用問題(參考版)
2024-08-27 02:21本頁面
【正文】 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照 第 8 頁 共 8 頁 前款的規(guī)定處罰。由于非法金融中介罪的犯罪主要客體是金融管理秩序，而非公私財產(chǎn)所有權(quán)，應(yīng)將其作為獨立的罪名加入《刑法》第二編的第三章的第四節(jié)，屬于破壞金融管理秩序罪之一。因此，在立法上需要創(chuàng)造專門適用于非法金融中介的、特別的刑事法律規(guī)范，通過最高權(quán)威的立法打擊非法的金融中介活動。合法或者非法的金融機(jī)構(gòu)在洗錢犯罪過程中始終起著一種中介作用，自覺不自覺地幫助犯罪分子洗凈 “ 臟錢 ”（黑錢）。打擊洗錢已刻不容緩。洗錢犯罪不僅直接蛀食著國家經(jīng)濟(jì)，而且縱容了許多惡性犯罪，如綁架、貪污、 詐騙等。 目前，洗錢犯罪活動已經(jīng)搭上經(jīng)濟(jì)金融全球化和高科技的快車，逐漸擺脫了其他犯罪后線的地位，成為一種專門的、相對獨立的犯罪環(huán)節(jié)。 根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的估算，中國每年的非法洗錢數(shù)額在 20xx 億元人民幣以上。 非法金融中介罪 必要性。 在互聯(lián)網(wǎng)上盜取他人銀行卡信息的行為；持有、運輸、銷售、提供偽造變造銀行卡，變造銀行卡，非法持有、 銷售制造偽卡制作機(jī)具及材料，以及竊取磁條信息等與偽卡犯罪有關(guān)的行為；騙領(lǐng)銀行卡行為，有上述行為之一的，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。建議全國人大常委會可以就 “ 擾亂金融市場秩序 ”進(jìn)行單項立法或補(bǔ)充立法，將下列行為定為犯罪。借鑒他人的經(jīng)驗非常重要。 在美國 、日本及臺灣地區(qū)，已經(jīng)采取刑事立法手段，加強(qiáng)打擊力度。 在我國的金融實踐中，常見的涉卡犯罪有。國內(nèi)銀行卡犯罪已由先前的惡意透支、冒用等傳統(tǒng)犯罪形式，發(fā)展為偽造銀行卡、使用偽造銀行卡、網(wǎng)上欺詐等新的犯罪形式，境內(nèi)外相勾結(jié)，分工專業(yè)化 、集團(tuán)
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