3金融犯罪法律適用問題-資料下載頁
2025-08-18 02:21本頁面
【正文】 而且每年還按照 1000 億美元的幅度在增加。 根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的估算，中國每年的非法洗錢數(shù)額在 20xx 億元人民幣以上。 在近 30 年里，西方各國政府紛紛立法加強(qiáng)反洗錢，但被動的反洗錢行為和主動的洗錢犯罪不但沒有減少，甚至還有所增加。 目前，洗錢犯罪活動已經(jīng)搭上經(jīng)濟(jì)金融全球化和高科技的快車，逐漸擺脫了其他犯罪后線的地位，成為一種專門的、相對獨(dú)立的犯罪環(huán)節(jié)。洗錢犯罪嚴(yán)重危害社會政治經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)成為 第 7 頁 共 8 頁 國際公害。洗錢犯罪不僅直接蛀食著國家經(jīng)濟(jì)，而且縱容了許多惡性犯罪，如綁架、貪污、 詐騙等。 1999 年賴昌星案發(fā)時，人們在震驚之余才發(fā)現(xiàn)洗錢竟幫助他隱藏了那么多罪惡。打擊洗錢已刻不容緩。 地下錢莊是洗錢犯罪的 “ 中樞神經(jīng)系統(tǒng) ” ，高額的傭金誘惑著它們鋌而走險。合法或者非法的金融機(jī)構(gòu)在洗錢犯罪過程中始終起著一種中介作用，自覺不自覺地幫助犯罪分子洗凈 “ 臟錢 ”（黑錢）。非法的金融中介為洗錢等金融犯罪起到了推波助瀾、為虎作倀的作用。因此，在立法上需要創(chuàng)造專門適用于非法金融中介的、特別的刑事法律規(guī)范，通過最高權(quán)威的立法打擊非法的金融中介活動。 立法建議：建議全國人大常委會可以就 “ 擾亂 金融市場秩序 ”進(jìn)行單項(xiàng)立法或補(bǔ)充立法，創(chuàng)設(shè)非法金融中介罪。由于非法金融中介罪的犯罪主要客體是金融管理秩序，而非公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，應(yīng)將其作為獨(dú)立的罪名加入《刑法》第二編的第三章的第四節(jié)，屬于破壞金融管理秩序罪之一。可以這樣表述：從事非法金融中介活動，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照 第 8 頁 共 8 頁 前款的規(guī)定處罰。
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