3金融犯罪法律適用問(wèn)題-資料下載頁(yè)
2025-08-18 02:21本頁(yè)面
【正文】 而且每年還按照 1000 億美元的幅度在增加。 根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的估算，中國(guó)每年的非法洗錢(qián)數(shù)額在 20xx 億元人民幣以上。 在近 30 年里，西方各國(guó)政府紛紛立法加強(qiáng)反洗錢(qián)，但被動(dòng)的反洗錢(qián)行為和主動(dòng)的洗錢(qián)犯罪不但沒(méi)有減少，甚至還有所增加。 目前，洗錢(qián)犯罪活動(dòng)已經(jīng)搭上經(jīng)濟(jì)金融全球化和高科技的快車(chē)，逐漸擺脫了其他犯罪后線的地位，成為一種專門(mén)的、相對(duì)獨(dú)立的犯罪環(huán)節(jié)。洗錢(qián)犯罪嚴(yán)重危害社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)成為 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 國(guó)際公害。洗錢(qián)犯罪不僅直接蛀食著國(guó)家經(jīng)濟(jì)，而且縱容了許多惡性犯罪，如綁架、貪污、 詐騙等。 1999 年賴昌星案發(fā)時(shí)，人們?cè)谡痼@之余才發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)竟幫助他隱藏了那么多罪惡。打擊洗錢(qián)已刻不容緩。 地下錢(qián)莊是洗錢(qián)犯罪的 “ 中樞神經(jīng)系統(tǒng) ” ，高額的傭金誘惑著它們鋌而走險(xiǎn)。合法或者非法的金融機(jī)構(gòu)在洗錢(qián)犯罪過(guò)程中始終起著一種中介作用，自覺(jué)不自覺(jué)地幫助犯罪分子洗凈 “ 臟錢(qián) ”（黑錢(qián)）。非法的金融中介為洗錢(qián)等金融犯罪起到了推波助瀾、為虎作倀的作用。因此，在立法上需要?jiǎng)?chuàng)造專門(mén)適用于非法金融中介的、特別的刑事法律規(guī)范，通過(guò)最高權(quán)威的立法打擊非法的金融中介活動(dòng)。 立法建議：建議全國(guó)人大常委會(huì)可以就 “ 擾亂 金融市場(chǎng)秩序 ”進(jìn)行單項(xiàng)立法或補(bǔ)充立法，創(chuàng)設(shè)非法金融中介罪。由于非法金融中介罪的犯罪主要客體是金融管理秩序，而非公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，應(yīng)將其作為獨(dú)立的罪名加入《刑法》第二編的第三章的第四節(jié)，屬于破壞金融管理秩序罪之一?？梢赃@樣表述：從事非法金融中介活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 前款的規(guī)定處罰。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1