3金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪成因-資料下載頁
2025-08-18 02:25本頁面
【正文】 抵御社會(huì)上各種不正之風(fēng)侵襲的能力，同時(shí)，嚴(yán)把用人關(guān)，對(duì)不適合從事金融業(yè)的人員堅(jiān)決清退。二要系統(tǒng)地建立由職工代表大會(huì)監(jiān)督，專門機(jī)構(gòu)監(jiān)督，社會(huì)公開監(jiān)督以及執(zhí)法執(zhí)紀(jì)監(jiān)督組成的監(jiān)督制約體系，并有重點(diǎn)地對(duì)發(fā)放貸款、拆借資金、股票透支交易及電腦操作人員加強(qiáng)監(jiān)督與制約，發(fā)現(xiàn)問題，迅速作出處理。三要抓好制度落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行金融 活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定和程序，堵塞管理漏洞，減少隨意性，防止濫用職權(quán)和違規(guī)經(jīng)營(yíng)。 加強(qiáng)部門聯(lián)系，爭(zhēng)取破案時(shí)機(jī) 這是預(yù)防和懲治金融領(lǐng)域貪污賄賂等犯罪所必須的工作協(xié)作。一方面，金融部門要主動(dòng)向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)有關(guān)情況，使檢察機(jī)關(guān)對(duì)金融部門的工作情況、管理情況、經(jīng)營(yíng)情況等有必要的了解，這對(duì)檢察機(jī)關(guān)及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪，偵破案件很重要。同時(shí)，金融部門發(fā)現(xiàn)貪污賄賂等犯罪案件時(shí)，應(yīng)及時(shí)與檢察機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，爭(zhēng)取破案時(shí)機(jī)，在檢察機(jī)關(guān)介入調(diào)查時(shí)，有關(guān)金融部門要主動(dòng)配合，積極協(xié)作，促進(jìn)有效地獲取犯罪證據(jù)。另一方面，檢察機(jī)關(guān) 第 12 頁 共 13 頁 也要加強(qiáng)與金融部門溝通，聯(lián)系，互通信息，特別要研究分析金融領(lǐng)域貪污賄賂等犯罪發(fā)生的特點(diǎn)和規(guī)律，把握犯罪的總體走勢(shì)。對(duì)犯罪出現(xiàn)的新情況，新問題，要及時(shí)向金融部門通報(bào)，對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的金融業(yè)務(wù)管理中的漏洞和問題，要及時(shí)發(fā)出檢察建議，督促金融部門建立規(guī)章制度。此外，為更有效的同金融犯罪作斗爭(zhēng)，檢察機(jī)關(guān)要建立一支結(jié)構(gòu)合理，綜合素質(zhì)較高的專業(yè)偵查隊(duì)伍，不僅要有一批偵查金融證券、保險(xiǎn)、計(jì)算機(jī)、外語等方面的人才，還要有一批從事金融犯罪理論和發(fā)展趨勢(shì)研究等方面的人才。 保持協(xié)作關(guān)系，建立犯罪信息系統(tǒng) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全球化和金融犯罪的國(guó)際化，需要各國(guó)，各地區(qū)之間保持良好的經(jīng)常性的協(xié)作關(guān)系，共同對(duì)付金融領(lǐng)域中的貪污賄賂等犯罪。一是建立犯罪的信息交換系統(tǒng)，包括犯罪嫌疑人信息，犯罪手段信息、贓款流向信息，單位信息等多系統(tǒng)組成。建立犯罪嫌疑人信息系統(tǒng)，把犯罪嫌疑人的基本情況，活動(dòng)區(qū)域，涉嫌原因，作案手段，團(tuán)伙成員等信息匯集處理，建立人頭檔案，以便迅速發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。贓款流向信息的建立有助于偵查人員判斷犯罪性質(zhì)追查犯罪線索。建立單位信息，通過各國(guó)，各地區(qū)的工商的登記，就業(yè)管理等部門，可以收集有關(guān)單位的名稱，地址，經(jīng)營(yíng)狀 況，注冊(cè)資金，資金實(shí)力，商業(yè)信用，法定代表人，股東違法犯罪記錄等信息，通過計(jì)算機(jī)管理，從而為偵破案件提 第 13 頁 共 13 頁 供有價(jià)值的信息。二是建立工作聯(lián)系制度。這種聯(lián)系的重要媒介是相關(guān)國(guó)際組織，例如國(guó)際刑警組織，國(guó)際反洗錢金融訴訟特別工作組等。各國(guó)，各地區(qū)司法機(jī)關(guān)建立起經(jīng)常的工作聯(lián)系制度。個(gè)案的協(xié)查，犯罪嫌疑人引渡和遣返等。對(duì)我國(guó)來講，非常需要與我國(guó)金融犯罪牽涉較多的國(guó)家和地區(qū)保持密切的聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的法律規(guī)定，司法制度，司法運(yùn)作情況以及合作可能性的研究，擬定相應(yīng)的工作預(yù)案。一旦需要，就可以及時(shí)得到這些國(guó)家和地區(qū)的 司法協(xié)助。、 總之，堅(jiān)決反對(duì)和防止腐敗是全黨一項(xiàng)重大的政治任務(wù)，必須加強(qiáng)教育，發(fā)展民主，健全法制，強(qiáng)化監(jiān)督，創(chuàng)新體制，才能從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題。 參考文獻(xiàn) 蔡福元主編《金融法教程》法律出版社 1987 年出版 徐杰主編《經(jīng)濟(jì)法概論》中國(guó)政法大學(xué)出版社 顧功耘主編《中國(guó)證券法學(xué)》中國(guó)政法大學(xué)出版社 1993年版 黃萬興主編《新刑法通論》吉林人民出版社 2024 版 孫國(guó)祥主編《新刑法教程》，南京大學(xué)出版社， 1998 年 5月第一 版
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