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正文內(nèi)容

國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)作技巧與風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)(編輯修改稿)

2025-03-27 20:45 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 調(diào)查和分析 電子商務(wù)平臺(tái)的客戶溝通策略 通過(guò)中間客戶挖掘真正的交易對(duì)象 邀請(qǐng)函的作用和使用邀請(qǐng)函的技巧 網(wǎng)上交易的特點(diǎn)和利弊分析 介紹幾個(gè)著名的電子商務(wù)平臺(tái) 第六章 國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中的陷阱、詐騙與對(duì)策 一,國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉 A.象征性交貨 ——先貨后單 B.單、貨分離 ——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移 C.多方交接 ——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代 D.多國(guó)異地 ——跨文化與法律差異 二.國(guó)際貿(mào)易常見詐騙與陷阱 陷阱一:國(guó)外買家要求賒貨 現(xiàn)在由于生產(chǎn)力過(guò)剩,很多企業(yè)一見到外商要貨便頭腦發(fā)熱,沒有留意到付款方式隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。例如,有些買家讓企業(yè)賒貨品,貨品賣得出再給錢,賣不出就積壓著,把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)身上。 防范措施: 付款方式最好采用 L/C信用證,而且要有聲譽(yù)的銀行開出的信用證,因?yàn)樵谀厦馈⒅忻乐薜葒?guó)家,甚至 3元、 10元就可以開銀行。更次之為 D/P(付款交單), D/A(承兌交單),即使是關(guān)系比較密切的客戶,也盡量不要采用賒貨的方式。 陷阱二:買家隱瞞申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的事實(shí) 有些買家已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),但企業(yè)已經(jīng)把貨物運(yùn)出,追討不到貨款,經(jīng)過(guò)調(diào)查才發(fā)現(xiàn)買家根本無(wú)還款能力。但由于買家已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),企業(yè)根本無(wú)法控告這樣的買家。 防范措施: 調(diào)查買家的信用狀況,可以通過(guò)律師或信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)查、評(píng)估買家評(píng)級(jí)。 陷阱三: 企業(yè)需小心有部分買家會(huì)在簽訂合同后,更改信用證的條款,比如貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等,例如,把產(chǎn)品質(zhì)量要求改變,企業(yè)在發(fā)貨后,可能沒法符合信用證條款,因而無(wú)法收回款項(xiàng)。 防范措施: 企業(yè)必須小心所有合約,信用證條款的修訂,有需要時(shí),需要尋求法律意見。 陷阱四: 買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走 防范措施: 企業(yè)不要以為手持正本提單不會(huì)有問(wèn)題,因?yàn)橘I家不用正本提單也可能拿到貨物,因?yàn)楦鶕?jù)企業(yè)采用 FOB的方式,運(yùn)輸由買家負(fù)責(zé),外國(guó)的貨運(yùn)代理只顧及利益,聽命于付錢的人。信泰的案例就是這樣,美國(guó)買家買通了貨運(yùn)代理,在沒有正本提單的情況下就把貨物提走。 當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)代理經(jīng)常會(huì)?;ㄕ械膸讉€(gè)黑點(diǎn): 南美、中美、墨西哥、中東、馬來(lái)西亞等。 隨著自身的實(shí)力和國(guó)際視野的擴(kuò)展,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)都成立了自己的國(guó)際貿(mào)易部從事出口業(yè)務(wù),逐漸減少對(duì)貿(mào)易公司的依賴。然而由于缺乏經(jīng)驗(yàn),往往很難識(shí)破國(guó)外買家或者貨運(yùn)代理的欺詐手段,從而上當(dāng)受騙 第七章 跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對(duì)策 第一節(jié) 跟單信用證詐騙的常見方式、特征 一.假冒或伙印鑒 (簽字 )詐騙 所謂 “ 假冒或偽造印鑒 (簽字 )詐騙, ”是指詐騙分子在以打字機(jī)打出并將通過(guò)郵遞方式寄出的信用假冒或偽造開證行有權(quán)簽字人員的印鑒 (簽字 ),企圖以假亂欺受益人 (出口商 )盲目發(fā)貨,最終達(dá)到騙取出口貨物目的。 特征: ,而直達(dá)受益人手中,且信封無(wú)寄件人詳細(xì)地址,郵戳模糊; ; ,或采用印刷體簽名; ,或違背常規(guī); ,或提單做成申請(qǐng)人 (進(jìn)口商 )為受貨人。 二。 “ 軟條款 ” /“陷阱條款 ” 詐騙 所謂 “ 軟條款 /陷阱條款詐騙 ” ,是指詐騙分子要求開證行讓出主動(dòng)權(quán),完全操作開證方手中,能制約受益人,且隨時(shí)可解除付款責(zé)任條款的信用證,其實(shí)質(zhì)就是變相的可撤銷信用證,以便行騙我方出口企業(yè)和銀行。 特征: 1。來(lái)證金額較大,在 50萬(wàn)美元以上; 2。來(lái)證含有制約受益人權(quán)利的 “ 軟條款 ” / “ 陷阱條款 ” ,如規(guī)定申請(qǐng)人或其指定代表簽發(fā)檢驗(yàn)證書,或由申請(qǐng)人指定運(yùn)輸船名、裝運(yùn)日期、航行航線或聲稱 “ 本證暫未生效 ” 等; 3。證中貨物一般為大宗建筑材料和包裝材料,花崗石、鵝卵石、鑄鐵蓋、 木箱和纖維袋等; 4。詐騙分子要求出口企業(yè)按合同金額或開證金額的5%——15%預(yù)付履約金、傭金或質(zhì)保金給買方指定代表或中介人。 5。買方獲得履約金、傭金或質(zhì)保金后,即借故刁難,拒絕簽發(fā)檢驗(yàn)證書,或不通知裝船,使出口企業(yè)無(wú)法取得全套單據(jù)議付,白白遭受損失。 三。偽造信用證修改書詐騙 所謂 “ 偽造信用證修改書詐騙 ” 是指詐騙分子不經(jīng)開證行而徑向通知行或受益人發(fā)出信用證修改通知書,企圖鉆出口方空子,引誘受益人發(fā)貨。以騙取出貨物。 特征: 1。原證雖是真實(shí)、合法的,但含有某些制約受益人權(quán)利的條款,亟待修改; 2。修改書以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出,且盜用他行密押或借用原證密碼; 3。修改書不通過(guò)載證開出,而直接發(fā)給通知 行或受益人; 4。證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人; 5。來(lái)證裝、效期較短,以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。 四 。涂改信用證詐騙 所謂 “ 涂改信用證詐騙 ” ,是指詐騙分子將過(guò)期失效的信用證刻意涂改,變更原證的金額、裝效期和受益人名稱,并直接郵寄或面交受有,以騙取出口貨物,或 誘使出口方向其信用證,騙取銀行融資。 特征: ,以便于泖改; 、裝效期及受益人名稱; ; ,而直交受益人; ,以詐取暴利。 第二節(jié) 對(duì)跟單信用證詐騙的防范對(duì)策 詐騙受害者通常涉及出口方銀行和工貿(mào)公司,采取有效的措施, 避免或減少詐騙案, 防范對(duì)策: 第一、出口方銀行 (指通知行 )必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地核驗(yàn)信用證的真實(shí)性,并掌握開證行的資信情況。 對(duì)于信開信用證,應(yīng)仔細(xì)核對(duì)印鑒是否相符,大額來(lái)證還應(yīng)要求 開證行加押證實(shí);對(duì)于電開信用證及其修改書,應(yīng)及時(shí)查核密押相符與否,以防假冒和偽造。同時(shí),還應(yīng)對(duì)開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑒進(jìn)行比較分析,發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn),立即向開證行或代理行查詢,以確保來(lái)證的真實(shí)性、合法性和開證行的 可靠性。 第二、出口企業(yè)必須慎重選擇貿(mào)易伙伴。 在尋長(zhǎng)找貿(mào)易伙伴和貿(mào)易機(jī)會(huì)時(shí)。應(yīng)盡可能通過(guò)正式途徑 (如參加廣交會(huì)和實(shí)地考察 )來(lái)接觸和了解客戶,不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。在簽訂合同前,應(yīng)設(shè)法委托有關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行 資信設(shè)想,以便心中不數(shù),作出正確的選擇,以免錯(cuò)選貿(mào)易伙伴,自食苦果。 第三、銀行和出口企業(yè)均需對(duì)信用證進(jìn)行認(rèn)真審核。 銀行「審證側(cè)重來(lái)證的有效性和風(fēng)險(xiǎn)性。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)來(lái)證含有主動(dòng)權(quán)不在自己手中的 “ 軟條款 ” /“陷阱條款 ” 及其它不利條款,必須堅(jiān)決和迅速地與客商聯(lián)系修改,127。或采取相應(yīng) 的防范措施,以防患于未然。 第四、出口企業(yè)或工貿(mào)公司在與外商簽約時(shí),應(yīng)平等、合理、
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