【文章內(nèi)容簡介】 開董事會討論 12 審閱并討論績效考核指標體系 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 16 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 17 13 15 14 結(jié)束 否 是 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： HYZL104 主管部門：營運管理部 47 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 董事會 /總裁 /主管副總 人力資源理部 財務(wù)管理部 營運管理部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標數(shù)據(jù) 審核各部門負責(zé)人 的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核總裁 /副總 /部門負責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報績效考核委員會評定 部門績效 考核結(jié)果 與總裁 /副總 /部門負責(zé)人討論其績效 與部門負責(zé)人討論其績效 22 19 18 20 21 23 24 25 26 27 A 存檔 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： HYZL104 主管部門：營運管理部 48 流程名稱 部門業(yè)績考核流程 流程編號 HYZL104 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書 2 營運管理部營運根據(jù)績效指標的計算結(jié)果對績效體系狀況進行分析 績效指標的計算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3 判斷是否進行需要進行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4 總裁組織成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5 營運管理部組織項目啟動會 1個工作日 6 營運管理部組織戰(zhàn)略目標分解 7 營運管理部組織負責(zé)分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 8 被考核部門提出部門關(guān)鍵績效指標的調(diào)整或修改意見 1個工作日 9 營運管理部匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重 關(guān)鍵績效指標和權(quán)重 10 營運管理部制定績效考核實施辦法細則 績效考核實施辦法細則 11 形成績效考核體系草案，考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 12 總裁召開董事會討論 13 董事會審閱并討論績效考核體系 1個工作日 14 營運管理部 對績效考核體系草案進行修改 部門業(yè)績考核流程操作標準說明 49 流程名稱 部門業(yè)績考核流程 流程編號 HYZL104 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 15 營運管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā) 16 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 17 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 18 財務(wù)管理部為部門的績效考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果 財務(wù)數(shù)據(jù) 19 營運管理部收集各部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù) 20 營運管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21 董事會審核總裁績效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 22 人力資源部匯總并審核 記錄績效考核結(jié)果 1個工作日 23 總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總 /部門負責(zé)人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議 1個工作日 24 營運管理部協(xié)同副總就績效考核結(jié)果與各部門負責(zé)人進行討論，并提出未來改進建議 25 人力資源部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算 獎金，報績效考核委員會評定 26 財務(wù)管理部發(fā)放績效獎金 1個工作日 27 人力資源部存檔 獎金數(shù)據(jù) 1個工作日 部門業(yè)績考核流程操作標準說明（續(xù)） 50 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 ?年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 ?部門業(yè)績考核流程 目標管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?項目投標管理流程 ?項目招標管理流程 財務(wù)管理 ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評管理流程 ?年度預(yù)算考評管理流程 ?資金計劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理 ?集團人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 51 提議 評估 立項準備 討論、審議 討論、審議 開展項目研究 提交研究報告 繼續(xù) 階段性評估報告 通過 立項申請報告 權(quán)限內(nèi)？ 否 投資實施 主管副總 項目提議部門 總裁 /投資決策委員會 董事會 戰(zhàn)略投資部 1 開始 不通過 2 3 4 是 通過 審議、篩選 5 6 7 8 9 10 不通過 審批 結(jié)束 流程名稱：項目投資管理決策流程 流程編號： HYTZ201 主管部門：戰(zhàn)略投資部 52 流程名稱 項目投資管理決策流程 流程編號 HYTZ201 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 項目投資提議 投資建議書 2 戰(zhàn)略投資部對 項目建議進行初步評估，對通過評估的 項目建議撰寫項目研究立項申請報告，報總裁和投資 決策委員會討論和篩選 評估材料 評估報告 立項申請報告 3個工作日 3 總裁和投資決策委員會對項目建議進行討論和篩選 立項申請報告 篩選結(jié)果 1個工作日 4 戰(zhàn)略投資部對通過篩選的項目建議做好立項準備 2個工作日 5 戰(zhàn)略投資部對立項的項目展開研究， 定期與不定期向總裁和投資決策委員會提交階段性的項目評估報告，在項目終結(jié)時向總裁提交項目研究報告 階段性評估報告 10個工作日 6 總裁和委員會對階段行報告進行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項目研究 階段性評估報告 審議結(jié)果 1個工作日 7 總裁和委員會對項目研究報告進行討論、審議 項目研究報告 審議結(jié)果 1個工作日 8 總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項目 審批結(jié)果 1個工作日 9 董事會審批通過總裁 /投資決策委員會審議的項目 審批結(jié)果 1個工作日 10 戰(zhàn)略投資部組織實施通過審批的項目 項目存續(xù)期間 項目投資管理決策流程操作標準說明 53 項目年度 計劃、預(yù)算 項目運作、提交項目監(jiān)控報告 參與財務(wù)信息 收集和分析 匯總監(jiān)控報告 分析偏差原因、提出監(jiān)控措施 討論、審議 實施監(jiān)控措施并監(jiān)督 接受質(zhì)詢、參與分析 參與實施 財務(wù)管理部 投資項目組 總裁 /投資決策委員會 戰(zhàn)略投資部 董事會 開始 監(jiān)審部 實施過程監(jiān)察審計 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 結(jié)束 流程名稱：項目投資管理監(jiān)控決策流程 流程編號： HYTZ202 主管部門：戰(zhàn)略投資部 54 流程名稱 項目投資管理監(jiān)控流程 流程編號 HYTZ202 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 戰(zhàn)略投資部組織 編制項目年度計劃和預(yù)算 年度計劃 2 項目組負責(zé)項目的具體運作，并提交項目監(jiān)控報告 監(jiān)控報告 3 財務(wù)管理部提供項目運作相關(guān)的財務(wù)信息，并提供 財務(wù)分析 財務(wù)信息 4 戰(zhàn)略投資部匯總項目運作信息和相關(guān)財務(wù)信息，形 成監(jiān)控報告，及時向上級匯報 監(jiān)控報告 5 接受質(zhì)詢、參與分析 咨詢結(jié)果 6 戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施 監(jiān)控措施 7 總裁主持討論項目監(jiān)控報告，并審議通過監(jiān)控措 施；董事長主持討論審議重大項目的監(jiān)控報告，并 審議通過監(jiān)控措施 審議結(jié)果 8 戰(zhàn)略投資部實施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進度，調(diào)度和指揮投資所需資金 項目存續(xù)期間 9 項目組協(xié)助監(jiān)控措施的實施和監(jiān)督 項目存續(xù)期間 10 監(jiān)審部對項目投資過程進行監(jiān)察審計 監(jiān)審報告 項目存續(xù)期間 項目投資管理監(jiān)控流程操作標準說明 55 資產(chǎn)管理部 戰(zhàn)略投資部 財務(wù)管理部 投資實施 登記投資管理簿 登記入賬 相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等 整理簽收文件 開始 1 2 3 4 5 結(jié)束 存檔 流程名稱：項目投資登記管理決策流程 流程編號： HYTZ203 主管部門：戰(zhàn)略投資部 56 流程名稱 項目登記管理流程 流程編號 HYTZ203 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 戰(zhàn)略投資部組織實施投資項目 項目存續(xù)期間 2 戰(zhàn)略投資部歸集項目的所有文件、資料，包括 投資 項目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項目發(fā)生的 所有相關(guān)費用單據(jù)投資項目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法 律文件，及其他投資項目涉及的文件 項目文件、資料匯編 3個工作日 3 資產(chǎn)管理部驗證戰(zhàn)略投資部上交的項目文件的合規(guī)性合完整性，并整理 項目文件 驗證結(jié)果 2個工作日 4 資產(chǎn)管理部簽收投資項目文件，分類登記到投資登 記簿，并歸檔保管。同時，通知財務(wù)管理部進行賬 務(wù)處理 項目文件 項目登記結(jié)果 2個工作日 5 對資產(chǎn)管理部門報送的投資項目文件進行審核，對 已登記的資產(chǎn)進行會計核算處理 項目文件 賬務(wù)處理結(jié)果 3個工作日 項目投資登記管理流程操作標準說明 57 財務(wù)管理部 /監(jiān)審部 各部門 /事業(yè)部 總裁 /投資決策委員會 戰(zhàn)略投資部 中標 是 否 工作聯(lián)系單 顧客識別及信用評價 方案設(shè)計 投標報價 客戶需求信息 制作標書 合同概預(yù)算 商務(wù)條款審查 結(jié)束 合同簽定 協(xié)助制作標書 1 2 3 4 5 6 7 8 董事會 開始 不通過 方案評審 通過 10 審批 通過 不通過 9 流程名稱：項目投標管理流程 流程編號： HYTZ204 主管部門：戰(zhàn)略投資部 58 流程名稱 項目投標管理流程 流程編號 HYTZ204 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 戰(zhàn)略投資部 挖掘、捕捉客戶需求信息 客戶需求信息 2 戰(zhàn)略投資部進行顧客識別及業(yè)主信用評價 1個工作日 3 戰(zhàn)略投資部進行方案設(shè)計 設(shè)計方案 2個工作日 4 總裁 /總裁辦公會在權(quán)限內(nèi)對方案進行評審，不在總裁 /總裁辦公會權(quán)限內(nèi)的交由董事會審批 評審結(jié)論 5個工作日 5 戰(zhàn)略投資部對通過評審的方案制作標書 標書 5個工作日 6 相關(guān)事業(yè)部配合協(xié)助戰(zhàn)略投資部制作標書 2個工作日 7 財務(wù)管理部負責(zé)初步概預(yù)算，聯(lián)合監(jiān)審部對商務(wù)條款進行審查與指導(dǎo)報價 概預(yù)算 2個工作日 8 戰(zhàn)略投資部組織報價 1個工作日 9 總裁 /總裁辦公會在權(quán)限內(nèi)對報價進行審批，不在總裁 /總裁辦公會權(quán)限內(nèi)的交由董事會審批 審批結(jié)果 1個工作日 10 中標，簽訂合同，投標結(jié)束 合同 1個工作日 項目投標管理流程操作標準說明 59 財務(wù)管理部 /監(jiān)審部 各部門 /事業(yè)部 總裁 /投資決策委員會 戰(zhàn)略投資部 /招標項目組 確定招標方式，設(shè)計招標方案 發(fā)布（送）招標公告或投標邀請書 辦理招標資格與備案 結(jié)束 合同簽定 1 4 2 董事會 編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書 資格預(yù)審，確定合格的投標申請人 編制、發(fā)出招標文件 答疑 編制、送達與簽收 投標文件 開標 組建評標委員會 評標 ，確定中標對象 發(fā)出中標通知書 方案評審 招標項目財務(wù)分析 審批 合同備案、監(jiān)審 協(xié)助方案設(shè)計 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 通過 不通過 不通過 通過 3 開始 流程名稱：項目招標管理流程 流程編號： HYTZ205 主管部門：戰(zhàn)略投資部 60 流程名稱 項目招標管理流程 流程編號 HYTZ205 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 戰(zhàn)略投資部按規(guī)定向主管部門辦理 招標資格與 備案 2 財務(wù)管理部就擬招標項目提供財務(wù)分析意見 3 各部門 /事業(yè)部協(xié)助制作招標方案 4 戰(zhàn)略投資部 /招標項目組確定招標方式是公開招標還是邀請招標；設(shè)計招標方案 1個工作日 5 董事會 /總裁審批招標方式、招標方案 1個工作日 6 戰(zhàn)略投資部發(fā)布（送）招標公告或投標邀請書。實