【正文】 部門經(jīng)理申請對超計劃的特批或修改預(yù)算計劃 計劃特批或預(yù)算 1個工作日 6 決策層根據(jù)權(quán)限要求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 1個工作日 7 財務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù)，票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù) 1個工作日 8 財務(wù)管理部根據(jù)審批結(jié)果劃撥資金 1個工作日 9 財務(wù)管理部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 1個工作日 10 財務(wù)管理部 管理銀行與公司間賬務(wù)關(guān)系 11 財務(wù)管理部 根據(jù)資金狀況，分析籌資、投資機會 資金狀況 籌投資機會分析 12 財務(wù)管理部 對籌資、投資機會進行可行性分析 籌投資機會 籌投資機會可行性分析 13 財務(wù)管理部制作資金管理報表 ,報公司決策層 資金管理報表 資金計劃管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 75 財務(wù)管理部 戰(zhàn)略投資部 總裁 /總裁辦公會 資產(chǎn)管理部 董事會 監(jiān)審部 現(xiàn)有資產(chǎn)狀況分析 應(yīng)處置資產(chǎn)評估，提出處置建議 討論通過資產(chǎn)處置方案 尋求購買方，談判處置投資 審批 審批 權(quán)限內(nèi)？ 監(jiān)察處置過程審計處置結(jié)果 結(jié)束 否 是 開始 1 2 3 4 5 6 7 流程名稱：資產(chǎn)處置管理流程 流程編號： HYCW307 主管部門：資產(chǎn)管理部 76 流程名稱 資產(chǎn)處置管理流程 流程編號 HYCW307 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 資產(chǎn)管理部牽頭對資產(chǎn)現(xiàn)狀進行評估，選擇近期擬處置的資產(chǎn) 資產(chǎn)評估報告 2 對擬處置資產(chǎn)進行價值評估，提出處置建議方案 監(jiān)控報告 3 聯(lián)合討論處置方案。資產(chǎn)管理部就該項投資價值進行 分析，戰(zhàn)略投資部就感想投資戰(zhàn)略一致性進行分析， 財務(wù)管理部就該項投資的財務(wù)狀況進行分析評估 資產(chǎn)處置方案 討論結(jié)果 5個工作日 4 總裁對權(quán)限內(nèi)的資產(chǎn)處置方案進行審批 資產(chǎn)處置方案 審批結(jié)果 1個工作日 5 董事會對重大資產(chǎn)處置方案進行審批 資產(chǎn)處置方案 審批結(jié)果 1個工作日 6 戰(zhàn)略投資部對通過審批的資產(chǎn)處置方案需求購買方， 進行處置投資談判 審議結(jié)果 7 監(jiān)審部對處置過程進行監(jiān)察，對處置結(jié)果進行審計 監(jiān)審報告 項目存續(xù)期間 資產(chǎn)處置管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 77 監(jiān)事會 /總裁 /主管副總 監(jiān)審部 各部門 /下屬公司 本年計劃審計部門或公司 /情況異常部門或公司 年度審計安排計劃 提出修改意見 年度審計計劃書 進行審計工作 初步審計結(jié)論 提出意見 內(nèi)部審計報告 根據(jù)權(quán)限要求審批 溝通、反饋 審計結(jié)論 財務(wù)管理部 開始 提供財務(wù)數(shù)據(jù)、資料 協(xié)助 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 流程名稱：內(nèi)部審計流程 流程編號： HYCW308 主管部門：監(jiān)審部 78 流程名稱 內(nèi)部審計流程 流程編號 HYCW308 主管部門 監(jiān)審部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 監(jiān)審部確定審計對象，即本年計劃審計部門或公司 /情況異常部門或公司 用款申請 2 監(jiān)審部擬定年度審計安排 1個工作日 3 監(jiān)事會 /總裁 /主管副總對審計安排提出修改意見 資金預(yù)算規(guī)劃 4 監(jiān)審部修正審計安排，編寫年度審計計劃書 審核結(jié)果 1個工作日 5 財務(wù)管理部提供審計所需財務(wù)數(shù)據(jù)、資料，協(xié)助審計 6 監(jiān)審部按計劃進行審計，重點為預(yù)算完成保管的真實性、資本性支出審批是否合規(guī)、費用類支出是否真是合規(guī)、是否由賬外支出合非法向外轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)、是否違規(guī)對外擔(dān)保合抵押 計劃特批或預(yù)算 1個工作日 7 監(jiān)審部得出初步審計結(jié)論 1個工作日 8 被審計對象對初步審計結(jié)論提出意見 1個工作日 9 經(jīng)過溝通、反饋得出審計結(jié)論 1個工作日 10 監(jiān)審部編寫審計報告 11 監(jiān)事會 /總裁 /主管副總依權(quán)限審批監(jiān)審報告 內(nèi)部審計流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 79 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 ?年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 ?部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?項目投標(biāo)管理流程 ?項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評管理流程 ?年度預(yù)算考評管理流程 ?資金計劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理 ?集團人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 80 各部門 董事會 /總裁 /主管副總 人力資源部 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 不通過 通過 員工需求申請表 人力資源規(guī)劃報告 內(nèi)部和外部人力資源狀況分析 各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求 人力資源需求分析 制定人力資源規(guī)劃草案 審批 溝通與實施 結(jié)束 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 1 2 3 4 5 6 8 7 年度經(jīng)營計劃 匯總各部門員工需求申請表 開始 流程名稱：集團人力資源規(guī)劃流程 流程編號： HYRL401 主管部門：人力資源部 81 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程 流程編號 HYRL401 主管部門 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 人力資源部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃告下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 年度經(jīng)營計劃 人力資源需求 表和規(guī)劃通知 1個工作日 2 各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求，填寫員工需求申請表 部門員工 需求申請表 2個工作日 3 人力資源部對內(nèi)部和外部人力資源狀況進行分析 4 人力資源部匯總各部門員工需求申請表 2個工作日 5 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部分析、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門的人力資源需求表進行人力資源需求分析 人員需求 分析結(jié)果 3個工作日 6 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案。內(nèi)容包括：前期分析的工作、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃、人員配備規(guī)劃、培訓(xùn)規(guī)劃、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 人員需求 分析結(jié)果 人力資源 規(guī)劃草案 5個工作日 7 主管副總 /總裁 /董事會根據(jù)權(quán)限要求對人力資源規(guī)劃審批 人力資源規(guī)劃 經(jīng)審批的人 力資源規(guī)劃 2個工作日 8 人力資源部及其他部門實施通過審批的人力資源規(guī)劃 人力資源規(guī)劃流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 82 提出人力資源需求 整理明確的資歷要求 分析現(xiàn)有人力狀況是否能滿足需求 對侯選人進行基本情況初試 向用人部門推薦合格的初試人選 就業(yè)務(wù)素質(zhì)對侯選人進行復(fù)試 提出合格人選的錄用意見 辦理錄用手續(xù)，進行導(dǎo)向培訓(xùn) 到部門報道，開始試用考察 綜合用人部門意見并整理錄用方案 集團總部用人部門 董事會 /總裁 /主管副總 人力資源部 年度人力資源規(guī)劃 部門業(yè)務(wù)計劃 1 3 結(jié)束 審批 4 5 6 7 8 9 10 11 12 通過 不通過 匯總部門人員需求 2 上報 開始 流程名稱：員工招聘管理流程 流程編號： HYRL402 主管部門：人力資源部 83 流程名稱 員工招聘管理流程 流程編號 HYRL402 主管部門 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 用人部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求或突發(fā)性人員需求，向人 力資源部提出招聘申請，報請人力資源部進行招聘 人員需求申請 2 人力資源部匯總各部門的人員需求，結(jié)合年度人力資源規(guī)劃，分析人員需求（包括集團員工、 子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等） 人員需求分析 1個工作日 3 人力資源部整理明確的資歷要求 資歷要求 1個工作日 4 人力資源部分析人員狀況，現(xiàn)有人力資源能滿足要求的，則實行內(nèi)部聘用，在同等條件下，內(nèi)部錄用優(yōu)先 1個工作日 5 人力資源部對候選人基本情況進行初試 候選人資料 初試結(jié)果 6 人力資源部向用人部門推薦合格的初試人選 初試結(jié)果 合格候選人 1個工作日 7 用人部門就務(wù)素質(zhì)對候選人進行復(fù)試 推薦候選人 復(fù)試結(jié)果 8 用人部門提出合格候選人的錄用意見 錄用意見 1個工作日 9 人力資源部綜合用人部門的意見并整理錄用方案 錄用方案 1個工作日 10 董事會 /總裁 /主管副總依權(quán)限要求審批錄用方案 審批的錄用方案 1個工作日 11 人力資源部辦理錄用手續(xù)，進行導(dǎo)向培訓(xùn) 錄用手續(xù) 1個工作日 12 新員工到相應(yīng)的用人部門報道，進入試用期考察階段 員工招聘管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 84 主持培訓(xùn)需求分析 提出來具體培訓(xùn)需求和部門方案 匯總整理上述信息 制定培訓(xùn)計劃和預(yù)算 提出對培訓(xùn)內(nèi)容、時間安排和預(yù)算等方面的意見 進行適當(dāng)修改 組織各類培訓(xùn)活動 參加培訓(xùn)活動，提出各類 評估意見 培訓(xùn)評估 綜合 考慮 通過 協(xié)商 反饋 上報 下達 反饋 協(xié)商 不通過 各部門 /下屬公司 總裁 /主管副總 人力資源部 1 2 3 審批 審批 通過 結(jié)束 開始 4 5 7 6 8 9 10 11 流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程 流程編號： HYRL403 主管部門：人力資源部 85 流程名稱 員工培訓(xùn)管理流程 流程編號 HYRL403 主管部門 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 人力資源部根據(jù)規(guī)劃主持人員培訓(xùn)需求分析 2 各部門根據(jù)部門需求制定培訓(xùn)計劃，上報人力資源部 部門培訓(xùn)計劃 2個工作日 3 招聘培訓(xùn)主管對培訓(xùn)需求 進行匯總、整理、分析 培訓(xùn)需求整理 1個工作日 4 招聘培訓(xùn)主管根據(jù)需求分析結(jié)果，制定培訓(xùn)計劃和預(yù)算，人力資源部經(jīng)理對培訓(xùn)計劃進行審核和統(tǒng)籌安排 培訓(xùn)需求 分析結(jié)果 培訓(xùn)計劃和預(yù)算 3個工作日 5 總裁 /主管副總依權(quán)限要求對培訓(xùn)計劃和預(yù)算進行審批 培訓(xùn)計劃和預(yù) 算 審批的培訓(xùn)計劃 和預(yù)算 1個工作日 6 各部門對培訓(xùn)內(nèi)容、時間安排和預(yù)算等方面提出意見 2個工作日 7 人力資源部綜合各方的意見修改培訓(xùn)計劃和預(yù)算 經(jīng)修改培訓(xùn)計劃和預(yù)算 1個工作日 8 總裁 /主管副總依權(quán)限要求審批修改后的培訓(xùn)計劃和預(yù)算 1個工作日 9 人力資源部組織開展各類培訓(xùn) 10 各部門參加培訓(xùn)活動，提出各類評估意見 評估意見 1個工作日 11 人力資源部對培訓(xùn)效果進行評估 評估報告 1個工作日 員工培訓(xùn)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 86 被考核對象 董事會 /總裁 /主管副總 人力資源部 直接上級 財務(wù)管理部 /監(jiān)審部 下達考核標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法 匯總整理 工作小結(jié) 審議，提供修改建議 修改獎懲方案 審議、討論，批準(zhǔn)相關(guān)的獎懲方案 匯總，形成整體方案 提供相關(guān)考評信息 提供考評意見 初步考評、草擬獎懲方案，通知員工考核結(jié)果 員工申訴 發(fā)放績效獎金 考核結(jié)果存檔 ,晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考 結(jié)束 1 開始 2 4 5 6 7 8 9 11 12 3 10 流程名稱：員工績效考核流程 流程編號： HYRL404 主管部門：人力資源部 87 流程名稱 員工績效考核流程 流程編號 HYRL404 主管部門 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 人力資源部負責(zé)考核制度的制定、修訂及完善，每月 組織進行考核 考核制度、文件 2 被考核人填寫工作小結(jié)，財務(wù)管理部和監(jiān)審部提供相關(guān)考評信息 工作小結(jié) 考核信息 1個工作日 3 被考核人直接上級根據(jù)被考核人的工作小結(jié)和相關(guān)信息， 審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 考核意見 1個工作日 4 人力資源部匯總考核意見 匯總的考核意見 2個工作日 5 人力資源部初步考評、草擬獎懲方案，通知員工考核結(jié)果 考核通知單 2個工作日 6 被考核人對考核結(jié)果提出意見 考核通知單 被考核人意見 1個工作日 7 被考核人直接上級和員工討論其績效，審議初步考評結(jié)果、獎懲草案 1個工作日 8 人力資源部受理員工關(guān)于不公正評估的投訴，并調(diào)查真相，修改獎懲方案 修改后的獎懲方 案 9 董事會 /總裁 /主管副總審批相關(guān)獎懲方案 獎懲方案 審批的獎懲方案 1個工作日