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正文內(nèi)容

某電力母子公司管理方案研究報(bào)告(編輯修改稿)

2025-01-23 02:58 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)股東大會(huì)審議,審議通過后由提名委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《董事履行職責(zé)管理制度》 ?同時(shí),提名委員會(huì)負(fù)責(zé)審議子公司的《董事履行職責(zé)管理制度》方案 ?注:制定《董事履行職責(zé)管理制度》參照《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定 董事相關(guān)職責(zé)義務(wù)權(quán)力及議事管理等 董事相關(guān)職責(zé)義務(wù)權(quán)力及議事管理等 董事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》要求,制定《董事會(huì)會(huì)議管理制度》并上報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn) xx董事會(huì)會(huì)議管理制度 會(huì)議原則 ( 1)一般由董事長(zhǎng)發(fā)起和主持;( 2)要營(yíng)造民主、客觀、公正議事氣氛;( 3)議事表決采取一人一票制;( 4)在議事時(shí),本著一事一議方式;( 5)每次議題要明確而且要有結(jié)果 會(huì)議次數(shù) 全年董事會(huì)至少召開 6—8次。董事總體服務(wù)時(shí)間不少于 2周 會(huì)議議程安排 議程內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)安排、人事變動(dòng)、紅利分配、經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)估、經(jīng)營(yíng)者繼任計(jì)劃等 具體議程安排 每年的 1- 2月份董事會(huì)召開公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃會(huì)議(包括經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃制定或調(diào) 整、重大投資計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃等)、重大人事變動(dòng)等 每年 11—12月份,董事會(huì)召開公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況的總結(jié)會(huì)議 每年 3—4月份,董事會(huì)召開紅利分配、經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)估會(huì)議 每年 6—7月份,年度中期計(jì)劃完成情況總結(jié)會(huì)議,調(diào)整和修正年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)施措施等 其他月份討論研究由專業(yè)委員會(huì)提出的專項(xiàng)議案 會(huì)議準(zhǔn)備 由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織,董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議的前期資料準(zhǔn)備、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議通知發(fā)放等相關(guān)事項(xiàng) 會(huì)議資料發(fā)放 董事會(huì)會(huì)議資料發(fā)放必于提前 5—10天發(fā)放到與會(huì)人員手中,給與會(huì)人員充分的思考時(shí)間 會(huì)議對(duì)董事要求 參加會(huì)議的董事必須針對(duì)各類議項(xiàng)提出自己的意見和建議,而且作為考核董事的重要內(nèi)容。對(duì)不能參加會(huì)議的董事,按照《公司法》、《公司章程》要求進(jìn)行委托相關(guān)人員進(jìn)行出席。 會(huì)議會(huì)議制度 董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持(董事長(zhǎng)缺席由副董事長(zhǎng)主持或由董事長(zhǎng)委托的其他董事主持),會(huì)議主持人不是主題發(fā)言者,僅概要介紹會(huì)議召開的目的和會(huì)議的議題內(nèi)容(大概占用 1/5—1/4時(shí)間),更多的時(shí)間讓議題發(fā)言人做介紹并留出充分的時(shí)間針對(duì)議題進(jìn)行討論(大概占用 1/3—1/2時(shí)間),最后主持人(董事長(zhǎng))主持與會(huì)人員對(duì)議題進(jìn)行表決。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。對(duì)重大議題需要獨(dú)立董事進(jìn)行簽字方可有效。 附錄: 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織對(duì)董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù)分為四類 高強(qiáng)度 較高強(qiáng)度 一般強(qiáng)度 低強(qiáng)度 會(huì)議召開次數(shù) 12次以上 8—11次 4—7次 4次以下 發(fā)達(dá)國(guó)家董事會(huì)會(huì)議管理制度 美國(guó) 日本 德國(guó) 中國(guó) 會(huì)議次數(shù) 7- 8次 8- 11次 3- 4次 4- 7次 會(huì)議時(shí)間 每次不足 1天 2小時(shí) 3小時(shí) 1天 會(huì)議資料發(fā)放 大部分在會(huì)上發(fā)放 董事每年服務(wù)時(shí)間 不足 2周 —— 75—160小時(shí) 會(huì)議議程 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)安排、人事變動(dòng)、紅利分配、經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)估、經(jīng)營(yíng)者繼任計(jì)劃等 議事日程 董事長(zhǎng)或最高經(jīng)營(yíng)者確定董事會(huì)會(huì)議日程,每個(gè)董事均可要求增加議題內(nèi)容 60%%%%0%10%20%30%40%50%60%47次 8 -1 1 次 4 次以下 1 2 次以上中國(guó)上市公司董事會(huì)年度會(huì)議頻次 專業(yè)委員會(huì)管理制度 子公司專業(yè)委員會(huì)管理制度 專業(yè)委員會(huì)議事原則 ( 1)一般由專業(yè)委員會(huì)主席發(fā)起和主持;( 2)突出研究課題的專業(yè)化;( 3)議事的民主、客觀、公正性;( 4)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的的專業(yè)特長(zhǎng)( 5)每個(gè)專業(yè)課題要明確而且要有結(jié)果 主要職責(zé) ( 1)承擔(dān)董事會(huì)委托的專題研究;( 2)負(fù)責(zé)董事會(huì)委托的專業(yè)化管理內(nèi)容;( 3)接受董事會(huì)臨時(shí)委托的專業(yè)化研究?jī)?nèi)容 專項(xiàng)課題研究 責(zé)任人 專業(yè)委員會(huì)主席 專題研究?jī)?nèi)容 ( 1)董事會(huì)委托的專題研究?jī)?nèi)容(董事會(huì)成員審計(jì)和績(jī)效考核和薪酬方案設(shè)計(jì);公司戰(zhàn)略研究、項(xiàng)目投資可行性論證分析;財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告初步審核等);( 2)董事會(huì)授權(quán)的專業(yè)管理內(nèi)容;( 3)對(duì)董事會(huì)提供專業(yè)管理建議和相關(guān)政策的實(shí)施方案等 專題研究授權(quán)程序 ( 1)由董事會(huì)授權(quán)專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)研究;( 2)專業(yè)委員會(huì)主席全面負(fù)責(zé)專項(xiàng)課題研究并對(duì)其研究成果負(fù)責(zé);( 3)專業(yè)委員會(huì)主席負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)課題研究,并定期向董事會(huì)進(jìn)行述職 信息反饋 由專業(yè)委員會(huì)主席定期向董事會(huì) /董事長(zhǎng)進(jìn)行述職專業(yè)委員會(huì)的工作成果,有關(guān)研究成果由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)存檔;董事會(huì) /董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)專業(yè)委員會(huì)的工作過程進(jìn)行定期監(jiān)控 會(huì)議議程 會(huì)議次數(shù) 全年專業(yè)委員會(huì)會(huì)議次數(shù)至少召開 3—5次,也可根據(jù)具體情況而酌情增加或減少。 議事內(nèi)容 專題研究計(jì)劃制定、審議;研究成果的內(nèi)部審定;專業(yè)管理績(jī)效評(píng)估等 議事安排 每年的 1- 2月份專業(yè)委員會(huì)召開公司年度計(jì)劃會(huì)議;每年 11—12月份,專業(yè)委員會(huì)召開年度工作總結(jié)會(huì)議;其他時(shí)間主要召開專題研究或?qū)m?xiàng)管理內(nèi)容協(xié)調(diào)會(huì)議。 會(huì)議會(huì)議制度 會(huì)議由專業(yè)委員會(huì)主席主持,會(huì)議主持人不是主題發(fā)言者,僅概要介紹會(huì)議召開的目的和會(huì)議的議題內(nèi)容(大概占用 1/5—1/4時(shí)間),更多的時(shí)間讓議題發(fā)言人做介紹并留出充分的時(shí)間針對(duì)議題進(jìn)行討論(大概占用 1/3—1/2時(shí)間),最后主持人主持與會(huì)人員對(duì)議題進(jìn)行表決。 績(jī)效評(píng)估 由 xx公司董事會(huì)提名委員會(huì)定期對(duì)專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行績(jī)效考評(píng) 董事會(huì)成員定期履行述職報(bào)告制度 被述職人 董事長(zhǎng)述職報(bào)告 董事會(huì)述職報(bào)告 股東 /外部董事述職報(bào)告 獨(dú)立董事述職報(bào)告 專業(yè)委員會(huì)述職報(bào)告 述職對(duì)象 集團(tuán)公司董事會(huì) /集團(tuán)公司董事長(zhǎng) 董事會(huì) /董事長(zhǎng) 述職頻次 每半年一次 一般每半年一次??砂磳n}事項(xiàng)進(jìn)行述職 一般每半年一次??砂磳n}事項(xiàng)進(jìn)行述職 主要按專題事項(xiàng)或?qū)n}研究進(jìn)行述職 述職內(nèi)容 ?主要是集團(tuán)公司對(duì) xx的考核指標(biāo)完成情況 ?xx公司戰(zhàn)略目標(biāo)或戰(zhàn)略實(shí)施方案完成情況 ?xx重大投資項(xiàng)目完成情況 董事會(huì)賦予的職責(zé)、委托的業(yè)務(wù)專項(xiàng)研究、董事會(huì)議事業(yè)績(jī)自我評(píng)估等 各專業(yè)委員會(huì)主席向董事會(huì)述職( 1)承擔(dān)專職業(yè)務(wù)管理績(jī)效( 2)專項(xiàng)研究成果( 3)公司經(jīng)營(yíng)的建議和意見 述職形式 主要以書面形式 述職質(zhì)量評(píng)估 集團(tuán)公司定期對(duì) xx董事會(huì)進(jìn)行考核,同時(shí) xx提名委員會(huì)定期對(duì)董事會(huì)成員述職執(zhí)行情況進(jìn)行考評(píng) 董事會(huì)信息披露 內(nèi)容 信息披露 目的 有利于保護(hù)廣大投資者利益;有利于保護(hù)債權(quán)人利益;降低公司治理代理成本;有助于控制權(quán)市場(chǎng)發(fā)展 原則 遵循 “公平、公正、公開 ”的原則;遵循信息披露成本最小化原則 對(duì)象 ?相關(guān)利益者(股東、員工、債權(quán)人、供應(yīng)商等);集團(tuán)母公司;社會(huì)投資者或潛在投資者 內(nèi)容 ( 1)公司概況;( 2)公司目標(biāo) ;( 3)公司經(jīng)營(yíng)狀況;( 4)股權(quán)結(jié)構(gòu)及變動(dòng)情況;( 5)高管人員情況及薪酬;( 6)與相關(guān)利益者的重大問題;( 7)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;( 8)可預(yù)見的重大風(fēng)險(xiǎn) 渠道 ( 1)公司備置供相關(guān)利益者授權(quán)查閱內(nèi)部網(wǎng)站;( 2)內(nèi)部通訊或刊物;( 3)書面通報(bào) 方式 主要根據(jù)具體情況采取定期或不定期對(duì)外發(fā)布 發(fā)布時(shí)間 信息披露分為年度、半年、季度或臨時(shí)性等幾種形式,也可根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求而酌情考慮 程序 ( 1)在集團(tuán)公司統(tǒng)一要求下,定期或不定期向信息使用者提供相關(guān)報(bào)告(要經(jīng)過審批程序);( 2)所有對(duì)外發(fā)布信息要經(jīng)過審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)或社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)后方可對(duì)外公布;( 3)信息披露人要按公司要求的信息披露渠道對(duì)外發(fā)布相關(guān)信息;( 4)信息披露人負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)利益者提出的問題進(jìn)行解答;( 5)將信息披露出現(xiàn)的問題由信息披露人負(fù)責(zé)以書面形式上報(bào)董事會(huì) 責(zé)任人 由董事會(huì)秘書全面負(fù)責(zé)董事會(huì)信息披露相關(guān)事宜 規(guī)范監(jiān)事會(huì)組織制度 ,xx首先要設(shè)計(jì)合理的監(jiān)事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概論 xx公司 治理結(jié)構(gòu) xx子公司 治理結(jié)構(gòu) 公司治理結(jié)構(gòu) xx母子公司治理結(jié)構(gòu) 董事會(huì) 組織制度 監(jiān)事會(huì) 組織制度 經(jīng)理層 組織制度 董事會(huì) 組織制度 監(jiān)事會(huì) 組織制度 經(jīng)理層 組織制度 ? 監(jiān)事會(huì) 組織結(jié)構(gòu) 監(jiān)事會(huì) 管理制度 監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》要求,建立規(guī)范的監(jiān)事會(huì)管理制度 監(jiān)事會(huì) 權(quán)力 /義務(wù) 監(jiān)事會(huì) 功能 監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 職責(zé) 監(jiān)事會(huì) 管理結(jié)構(gòu) ?有效保護(hù)小股東和員工權(quán)益 監(jiān)事會(huì)權(quán)力和義務(wù) ( 1)監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況,審核會(huì)計(jì)帳冊(cè)和文件,有權(quán)要求董事或總經(jīng)理提供有關(guān)情況報(bào)告 ( 2)有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議 ( 3)監(jiān)事不得利用其在公司的地位和職權(quán)謀取私利,不得利用職權(quán)接受賄賂或非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn) ( 4)不得泄漏公司秘密,不得從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的營(yíng)業(yè)活動(dòng) ( 5)任職期間不履行監(jiān)事義務(wù)或連續(xù)二次不親自參加監(jiān)事會(huì)議,按《公司章程》有關(guān)程序解除其監(jiān)事資格 ( 6)監(jiān)事應(yīng)向公司申報(bào)所持有的公司股份,并在任職期間不得轉(zhuǎn)讓 ( 7)監(jiān)事任職期間提前辭職,應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告 ?審查公司財(cái)務(wù) ?對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ?當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、經(jīng)理予以糾正 ?提議召開臨時(shí)股東大會(huì) ?可以列席董事會(huì)會(huì)議 ?監(jiān)事會(huì)規(guī)模 ?監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成 同時(shí),根據(jù)監(jiān)事會(huì)管理結(jié)構(gòu)要求,對(duì) xx現(xiàn)有監(jiān)事會(huì)規(guī)模、監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行改造 監(jiān)事會(huì) 規(guī)模 ?監(jiān)事會(huì)成員: 監(jiān)事會(huì)成員一般為 3—5人,其中 1名為監(jiān)事會(huì)主席。 監(jiān)事會(huì) 選任程序 ?監(jiān)事會(huì)成員素質(zhì)要求: 監(jiān)事會(huì)成員至少為本科以上學(xué)歷。 ?監(jiān)事會(huì)成員專業(yè)化要求: 監(jiān)事會(huì)成員專業(yè)化結(jié)構(gòu)要合理,具備管理、投資、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)知識(shí)。 ?監(jiān)事會(huì)成員選任程序: ( 1)監(jiān)事選任程序 監(jiān)事人選由各股東擬訂人選名單(各股東上報(bào)人選名單人數(shù)為確定人數(shù)的 2—3倍),將整理后的擬訂監(jiān)事名單相關(guān)資料上報(bào)股東大會(huì)審議,最后確定監(jiān)事會(huì)人選 ( 2)監(jiān)事會(huì)主席選任程序 監(jiān)事會(huì)主席選任首先由監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)過內(nèi)部無記名投票選舉產(chǎn)生(投票數(shù)量要超過半數(shù)以上),再上報(bào)股東大會(huì)進(jìn)行審議,審議確定后即可。審議未通過,監(jiān)事會(huì)再重新選舉 ?監(jiān)事會(huì)成員任職資格和權(quán)力: 詳見《公司法》和《公司章程》 監(jiān)事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 監(jiān)事會(huì)主席 成員Ⅰ 成員Ⅱ 成員Ⅲ 成員Ⅳ ?監(jiān)事會(huì)設(shè)立 1名秘書,可由監(jiān)事會(huì)成員兼任 ?為保持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能的充分發(fā)揮,監(jiān)事會(huì)成員中管理、財(cái)務(wù)專業(yè)人士占的比例應(yīng)大一些 建議 附錄: xx現(xiàn)有監(jiān)事會(huì)成員結(jié)構(gòu) 序號(hào) 姓名 監(jiān)事會(huì)職務(wù) 在職單位 在職單位職務(wù) 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 1 張平 主席 集團(tuán)公司 審計(jì)部主任 43 大學(xué) 機(jī)械 2 宋西俠 監(jiān)事 技貿(mào)公司 總經(jīng)理 50 碩士 經(jīng)濟(jì)管理 3 宋明貴 監(jiān)事 xx二郎壩公司 總經(jīng)理 50 大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理 4 武成烈 監(jiān)事 水電中心 總經(jīng)理 50 大學(xué) 水電工程 5 種寶倉(cāng) 監(jiān)事 集團(tuán)公司 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任 41 碩士 工商管理 xx如何規(guī)范監(jiān)事會(huì)管理制度? 公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概論 xx公司 治理結(jié)構(gòu) xx子公司 治理結(jié)構(gòu) 公司治理結(jié)構(gòu) xx母子公司治理結(jié)構(gòu) 董事會(huì) 組織制度 監(jiān)事會(huì) 組織制度 經(jīng)理層 組織制度 董事會(huì) 組織制度 監(jiān)事會(huì) 組織制度 經(jīng)理層 組織制度 ? 監(jiān)事會(huì) 組織結(jié)構(gòu) 監(jiān)事會(huì) 管理制度 監(jiān)事會(huì)管理制度是充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能的規(guī)范性文件 監(jiān)事會(huì)管理制度 監(jiān)事履行職責(zé)管理制度 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能管理制度 監(jiān)事會(huì)會(huì)議管理制度 信息披露管理制度 述職報(bào)告管理制度 監(jiān)事任職資格管理制度 監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)事任職資格管理制度》 監(jiān)事任職資格管理制度 監(jiān) 事 任 職 資 格 監(jiān) 事 任 職 資 格 審 計(jì) 監(jiān) 事 任 職 期 限 監(jiān) 事 任 免 程 序 ?由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)制定《監(jiān)事會(huì)任職資格管理制度》,并上報(bào)股東大會(huì)審議,審議批準(zhǔn)后,監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格履行和執(zhí)行《監(jiān)事會(huì)任職資格管理制度》 ?同時(shí),監(jiān)事會(huì)定期接受股東大會(huì)審計(jì) ?注:制定《監(jiān)事會(huì)任職資格管理制度》參照《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定而制定的 監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)管理制度》 ?由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)制定《監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)管理制度》,并上報(bào)股東大會(huì)審議,審議批準(zhǔn)后,監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格履行和執(zhí)行《監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)管理制度》 ?同時(shí),監(jiān)事會(huì)定期接受股東大會(huì)的審計(jì) ?注:制定《監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)管理制度》參
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