【文章內容簡介】 4 5 0 0 0 ． 6 0 0 0上交利潤 1 . 23 、剩余資金 （項目儲備資金來源之一）4 、預計購買土地5 、增加借款或還貸（ “ ”為歸還） — 公司經營控制性計劃 土地儲備控制性計劃一、 土地儲備控制性計劃2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年年儲備總任務 （萬平米建筑面積） 45 50 601 、已明確項目 （發(fā)展方向）：A 、華宇威宏1 ）地理位置 坂田 鵬基華為地塊2 ）建筑面積 21 萬平米 11 萬3 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 3 月 2 0 0 3 年 3 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月2 、目標項目：A 、首要選擇目標 廣州項目 來利項目 大鵬下沙項目1 ）地理位置 廣州 龍華拓關區(qū) 大鵬2 ）建筑面積 45 萬 50 萬平方米 20 萬3 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 6 月 2 0 0 3 年 9 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月 2 0 0 7 年 6 月B 、次要選擇目標 華為 中山項目 福永項目1 ）地理位置 坂雪崗 中山市 福永鎮(zhèn)2 ）建筑面積 45 20 403 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 5 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 6 年 6 月 2 0 0 7 年 6 月C 、其他選擇目標 略 略 略1 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 12 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月2 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 5 年上半年 2 0 0 6 上半年 2 0 0 7 年上半年當年地價款控制額度 6 億 7 億 8 億以上發(fā)展方向將隨機和交叉進行，根據(jù)公司需要，以迅速取得有市場價值的大面積住宅開發(fā)用地為原則。 — 公司經營控制性計劃 人力資源控制性計劃項 目 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年平均在冊人員 （人） 171 160 155 150? 不同專業(yè)構成計劃2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年比例專業(yè)構成人數(shù)占總人數(shù)比例人數(shù)占總人數(shù)比例人數(shù) 占總人數(shù)比例人數(shù)占總人數(shù)比例成本管理銷售??合計 1 7 0 1 0 0 % 1 6 0 1 0 0 % 1 5 5 1 0 0 % 1 5 0 1 0 0 %? 專業(yè)級別規(guī)劃主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 502 0 0 1 年比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %高級專業(yè)師級 主任專業(yè)師級 專業(yè)師級 助理專業(yè)師級人數(shù) 2 8 35 86比例 1 . 3 % 5% 2 2 % 5 3 . 8 %2 0 0 2 年增減 % + 1 1 % 1 7 . 4 %?? — 公司經營控制性計劃 萬科 2023 2023 2023 2023培訓數(shù)量 122 120 130 140參訓人次 1631 1700 1850 1900人均課時 30 32 35人均積分 40 42 45授課完成率 85 % 95 % 100 % 100 % — 公司經營控制性計劃 培訓控制計劃 公司各項目開發(fā)控制計劃一、大梅沙項目 合計 大梅沙 1 期 大梅沙 2 期 大梅沙 3 期金域藍灣總面積 （萬平米） 2 1 . 0 8 6 6 . 2 4 6 . 3 4合計數(shù)含未確定是否銷售的 3 5 0 0 0 M 2 ，明細數(shù)不含；此部分按收支平衡考慮1. 市場定位2 0 0 2 . 3 2 0 0 2 . 6 2 0 0 3 . 42. 設計方案確定時間2 0 0 2 . 3 . 3 1 2 0 0 2 . 8 . 5 2 0 0 3 . 6 . 3 13. 開工時間2 0 0 2 . 9 . 1 0 2 0 0 3 . 2 . 2 8 2 0 0 3 . 1 1 . 3 04. 正式銷售時間2 0 0 3 . 1 . 1 2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 85. 竣工時間2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 3 . 1 1 . 3 0 2 0 0 4 . 1 1 . 3 0進度控制6. 銷售至 90%2 0 0 3 . 9 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 8 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1總銷售收入 （萬元） 143500 銷售毛利率 % 20 % 單位售價 7500 可售面積單位成本 5600 銷售毛利潤總額 （萬元） 28900 2023 年 3 月— 12 月2023 年 12 月2023 年 12 月效益控制利潤2023 年 12 月28900萬元 — 公司經營控制性計劃 項目開發(fā)經營計劃框架 ? 編制說明 ? 項目章程 ? 總體經營要求 ? 資金 ? 質量 ? 項目組織架構 ? 工作職責分解 ? 成本控制 ? 項目開發(fā)控制性里程碑 ? 未決事項 ? 專業(yè)計劃編制時間 ? 編制說明：1 、 本計劃屬于公司二級計劃；2 、 本計劃涵蓋范圍為公司業(yè)務流程中的項目開發(fā)階段，與計劃體系其它計劃的關系及起始點如下：3 、 本計劃的管理部門為 　金色家園 項目經理部；4 、 本計劃的責任人為 　毛建平　 項目總經理。? 本計劃與專業(yè)計劃1 、 本計劃相關之專業(yè)計劃為公司三級計劃；專業(yè)計劃在本計劃中以里程碑點、起始時間段及責任人的形式表現(xiàn)，通過索引可查閱詳細內容；土地儲備計劃項目開發(fā)計劃人力資源計劃三年經營計劃項目工程進度計劃施工報建計劃項目分包計劃項目材料設備計劃項目配合銷售計劃項目竣工驗收計劃報批報建計劃設計計劃營銷銷售計劃項目利潤計劃售后服務計劃項目資金計劃項目開發(fā)經營計劃 1. 項目章程 授權公司授權 　金色家園　 項目經理部對 　金色家園　 項目建設進行全面管理，項目經理的定義為本項目建設的協(xié)調中心及成本、工期、質量控制中心。 項目經理公司任命 　毛建平　 為 　金色家園　 項目經理部總經理，責權參見《項目經理部責權界定規(guī)范》。 項目總體開發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開工時間 竣工時間三期 7 萬 m22023 年 8 月 5 日 預計 2023 年 12 月 20日 項目總體經濟技術指標 （拿地后能確定的指標）占地面積：整個項目 2 .8 萬平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬 m2 萬 m2400 m2 萬 m2項目開發(fā)經營計劃 1. 總體經營要求 效益分類 項目 合計 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價 8,633 7,200 16,000單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷售收入 （萬元） 37,760 26,366 1 1,394 毛利潤總額 （萬元） 7,743 3,773 3,969 效益指標要求銷售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,4