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正文內(nèi)容

法律盡職調(diào)查工作指引(編輯修改稿)

2025-01-19 15:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,該等事項發(fā)生的可能性,對企業(yè)可能造成的影響;19. 企業(yè)是否存在潛在的糾紛事項,糾紛進入司法程序的可能性及對企業(yè)的影響;20. 企業(yè)是否存在被行政機關(guān)警告的事項,該事項是否可能演化為行政處罰。 訴訟、仲裁、行政處罰調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源見附表4。第二十一條 【資產(chǎn)狀況調(diào)查】資產(chǎn)狀況調(diào)查主要由四個方面組成,包括: 1)主要資產(chǎn)(房地與車輛);2)知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn);3)主要債務與擔保;4)在建工程。(一)主要資產(chǎn)(房產(chǎn)、車輛) 對主要資產(chǎn)的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:21. 企業(yè)所擁有的各類房地產(chǎn),獲取權(quán)屬證明,確認其產(chǎn)權(quán)證是否齊全,現(xiàn)場了解房屋與土地的對應情況,分析是否存在房地權(quán)利分離、房地證照缺失等特殊情況;22. 企業(yè)是否存在劃撥用地、科研用地、集體用地、農(nóng)用地等特殊用地,此類用地是否會對商業(yè)計劃造成影響;23. 企業(yè)房地產(chǎn)是否存在抵押、查封等權(quán)利限制,是否有轉(zhuǎn)讓協(xié)議、使用協(xié)議、入園協(xié)議等權(quán)利限制協(xié)議;24. 對比企業(yè)賬目,了解是否存在已經(jīng)入賬但是沒有權(quán)屬證明,是否存在實際權(quán)利人與名義權(quán)利人不一致等情況,確認企業(yè)未獲得權(quán)證的原因;25. 目前企業(yè)房地產(chǎn)的使用情況,使用是否合法有效,該等使用對于商業(yè)計劃的影響;26. 企業(yè)租賃使用房產(chǎn)的情況,分析其可能受到的影響;27. 企業(yè)車輛證照登記情況,車輛是否存在抵押、查封、預轉(zhuǎn)讓等權(quán)利限制;28. 對比企業(yè)固定資產(chǎn)賬目,分析企業(yè)對于車輛的管理是否存在賬實不符、私車公用、公車私用等情況。 對主要資產(chǎn)調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源見附表5。(二)知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)對知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:29. 企業(yè)的版權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)等,上述權(quán)利是否存在質(zhì)押、查封、使用許可、使用限制等權(quán)利限制,權(quán)利限制對商業(yè)計劃的影響;30. 企業(yè)是否有非專利技術(shù)及其保護,分析該專利技術(shù)權(quán)利上的穩(wěn)定性;31. 企業(yè)使用的版權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)等是否獲得合法授權(quán);32. 企業(yè)商業(yè)秘密保護情況,企業(yè)商業(yè)秘密的范疇及保護程度;33. 企業(yè)是否有特許經(jīng)營、特別授權(quán)、行政授權(quán)等權(quán)利,了解該等權(quán)利的詳細內(nèi)容,本次商業(yè)計劃是否對該等權(quán)利產(chǎn)生影響。 對知識產(chǎn)權(quán)和無形資產(chǎn)的調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源見附表6。 (三)主要債務與擔保對主要債務與擔保的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:34. 企業(yè)獲得銀行貸款的情況,提供擔保的情況,該等情況與企業(yè)賬務記載是否吻合;35. 企業(yè)從其他渠道獲得資金的情況及其合法性;36. 企業(yè)對外擔保、借款的情況,該等借款與擔保的合法性及風險;37. 企業(yè)是否存在股東借款、職工集資等情況;38. 企業(yè)其他應收、應付對應的合同情況,分析是否有非正常債權(quán)債務。對債務與擔保的調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源見附表7。(四)在建工程 對本部分的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:39. 在建工程進展情況,查詢建設工程批準文件,是否存在違規(guī)用地、違規(guī)建設的情況;40. 在建工程權(quán)屬情況,查詢工程權(quán)屬文件,分析在建工程的權(quán)屬以及完工后的權(quán)屬分配,是否存在聯(lián)合建設、聯(lián)合開發(fā)的情況,建成后是否需要分配給其他方;41. 在建工程所有相關(guān)招投標情況,查詢招投標文件以及簽訂的相關(guān)合同,分析所有項目的合同簽訂過程是否符合法律規(guī)定,分析合同內(nèi)容是否對被調(diào)查單位存在風險;42. 在建工程資金來源情況,了解是否存在抵押等情況并進行風險分析。本部分調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源見附表8。第二十二條 【業(yè)務情況調(diào)查】業(yè)務情況調(diào)查是指對被調(diào)查對象業(yè)務活動中所存在的法律問題進行的調(diào)查,目的在于揭示被調(diào)查對象業(yè)務活動中的法律風險。根據(jù)被調(diào)查對象的業(yè)態(tài)不同業(yè)務調(diào)查的重點也有不同,下面以分銷業(yè)態(tài)調(diào)查為例進行簡要說明。 對本部分的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:43. 企業(yè)分銷業(yè)務的經(jīng)營業(yè)態(tài),確認各種分銷業(yè)務所占的比重;44. 企業(yè)經(jīng)銷的主要產(chǎn)品以及對應的供應商情況,是否存在對于產(chǎn)品與供應商的依賴;45. 企業(yè)主要經(jīng)營的產(chǎn)品是否有長期采購供應的協(xié)議及附屬的協(xié)議,分析該等產(chǎn)品供應在法律上的穩(wěn)定性;46. 企業(yè)對供應商是否提供較為特別的服務內(nèi)容,分析該等服務的合法性;47. 企業(yè)對于供應商的付款情況,是否存在異常支付情況;48. 主要供應商是否與企業(yè)股東、董事、高管存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;49. 企業(yè)主要的客戶分布,各種客戶所占銷售比重;50. 企業(yè)主要客戶與企業(yè)之間的合約關(guān)系,分析其穩(wěn)定性;51. 企業(yè)與醫(yī)院客戶之間的法律關(guān)系,分析其合法性;52. 企業(yè)與客戶是否存在特殊約定,分析其合法性;53. 企業(yè)的主要應收賬款,對比分析主要客戶進行分析,分析應收賬款的合理性。 本部分調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源見附表9。第二十三條【特殊事項調(diào)查】特殊事項調(diào)查是指法律工作人員根據(jù)被調(diào)查對象的特殊情況以及調(diào)查的特殊安排而進行的調(diào)查,主要包括勞動用工調(diào)查。 對本部分的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:54. 企業(yè)員工規(guī)模,確認與企業(yè)建立勞動關(guān)系的人數(shù);
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