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法律盡職調(diào)查工作指引(完整版)

2025-01-25 15:03上一頁面

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【正文】 本情況,依此確定調(diào)查范圍。第九條 【現(xiàn)場調(diào)查】現(xiàn)場調(diào)查是指調(diào)查人員對于調(diào)查涉及的不動產(chǎn)、動產(chǎn)等有形資產(chǎn)、運(yùn)作體系進(jìn)行觀察以確認(rèn)、核實相關(guān)事實。獨(dú)立調(diào)查應(yīng)當(dāng)盡量從第三方處獲取書面調(diào)查材料,若無法獲得書面材料的,應(yīng)當(dāng)對第三方的調(diào)查答復(fù)進(jìn)行詳細(xì)記錄。編號:時間:2021年x月x日書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟頁碼:第28頁 共28頁法律盡職調(diào)查工作指引目 錄第一章 總則 2第二章 調(diào)查材料與調(diào)查方法 3第三章 盡職調(diào)查的基本分類和工作程序 5第四章 盡職調(diào)查的內(nèi)容和基本要求 7第五章 存檔 15附表 16第一章 總則第一條 【目的與性質(zhì)】為指導(dǎo)各子公司法律工作人員正確參與公司重大投資事項,切實做好法律盡職調(diào)查工作,依據(jù)《****公司法律工作基本規(guī)程》和《****公司總法律顧問管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)投資工作實際,制定本指引。一般采取獨(dú)立調(diào)查的內(nèi)容包括如下:(1) 自工商行政管理機(jī)關(guān)調(diào)取被調(diào)查方的工商檔案;(2) 自房屋、土地管理機(jī)關(guān)調(diào)取被調(diào)查方的房地產(chǎn)登記檔案;(3) 自銀行調(diào)取被調(diào)查方的貸款擔(dān)保情況;(4) 自勞動管理機(jī)關(guān)調(diào)取被調(diào)查方的社保繳納情況。現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)當(dāng)制作詳細(xì)的調(diào)查記錄。調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎的原則確定調(diào)查范圍,確保調(diào)查范圍能夠滿足投資項目的需要。整理材料所制作的文件作為撰寫報告的素材,亦作為工作底稿用于存檔。 對股東與股權(quán)的調(diào)查所需調(diào)查材料及材料來源見附表2。(二)知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)對知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:29. 企業(yè)的版權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等,上述權(quán)利是否存在質(zhì)押、查封、使用許可、使用限制等權(quán)利限制,權(quán)利限制對商業(yè)計劃的影響;30. 企業(yè)是否有非專利技術(shù)及其保護(hù),分析該專利技術(shù)權(quán)利上的穩(wěn)定性;31. 企業(yè)使用的版權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等是否獲得合法授權(quán);32. 企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)情況,企業(yè)商業(yè)秘密的范疇及保護(hù)程度;33. 企業(yè)是否有特許經(jīng)營、特別授權(quán)、行政授權(quán)等權(quán)利,了解該等權(quán)利的詳細(xì)內(nèi)容,本次商業(yè)計劃是否對該等權(quán)利產(chǎn)生影響。 對本部分的調(diào)查,需完整調(diào)查以下事實并加以分析判斷:43. 企業(yè)分銷業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)態(tài),確認(rèn)各種分銷業(yè)務(wù)所占的比重;44. 企業(yè)經(jīng)銷的主要產(chǎn)品以及對應(yīng)的供應(yīng)商情況,是否存在對于產(chǎn)品與供應(yīng)商的依賴;45. 企業(yè)主要經(jīng)營的產(chǎn)品是否有長期采購供應(yīng)的協(xié)議及附屬的協(xié)議,分析該等產(chǎn)品供應(yīng)在法律上的穩(wěn)定性;46. 企業(yè)對供應(yīng)商是否提供較為特別的服務(wù)內(nèi)容,分析該等服務(wù)的合法性;47. 企業(yè)對于供應(yīng)商的付款情況,是否存在異常支付情況;48. 主要供應(yīng)商是否與企業(yè)股東、董事、高管存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;49. 企業(yè)主要的客戶分布,各種客戶所占銷售比重;50. 企業(yè)主要客戶與企業(yè)之間的合約關(guān)系,分析其穩(wěn)定性;51. 企業(yè)與醫(yī)院客戶之間的法律關(guān)系,分析其合法性;52. 企業(yè)與客戶是否存在特殊約定,分析其合法性;53. 企業(yè)的主要應(yīng)收賬款,對比分析主要客戶進(jìn)行分析,分析應(yīng)收賬款的合理性。附表2:對股東與股權(quán)的調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源表材料來源企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)工商調(diào)檔企業(yè)股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)、查封等權(quán)利限制登記工商調(diào)檔股權(quán)質(zhì)押協(xié)議、凍結(jié)查封裁定及其他權(quán)利限制法律文件被調(diào)查人提供/工商查詢各股東(發(fā)起人)或者實際控制人的營業(yè)執(zhí)照(身份證明)、股東的企業(yè)章程工商調(diào)檔/被調(diào)查人提供企業(yè)各股東間關(guān)系說明、企業(yè)實際控制人說明被調(diào)查人陳述企業(yè)各股東、實際控制人之間與企業(yè)有關(guān)的協(xié)議被調(diào)查人提供企業(yè)股權(quán)的代持股、信托持股、委托持股等涉及實際股東權(quán)利的協(xié)議被調(diào)查人提供各股東、實際控制人所投資或者參與的其他企業(yè)或所從事的其他事業(yè)的說明被調(diào)查人陳述企業(yè)與股東、實際控制人之間的債權(quán)債務(wù)清單,債權(quán)債務(wù)形成的合同被調(diào)查人提供過去三年中企業(yè)與股東、實際控制人之間的交易往來記錄以及相關(guān)合同被調(diào)查人提供/被調(diào)查人陳述企業(yè)與股東、實際控制人之間擔(dān)保與被擔(dān)保關(guān)系說明,擔(dān)保與被擔(dān)保合同被調(diào)查人提供說明1:本部分調(diào)查材料在特殊情況下無法從工商行政管理部門調(diào)取的,可要求由被調(diào)查人提供,但此時調(diào)查需要特別注意各項資料之間的銜接與互相印證。附表3:對公司治理調(diào)查所需調(diào)查材料以及材料來源表材料來源董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會、企業(yè)高管人員名單、簡歷被調(diào)查人提供公司股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則被調(diào)查人提供/工商查詢章程公司內(nèi)部組織架構(gòu)圖被調(diào)查人提供公司主要內(nèi)部規(guī)章制度被調(diào)查人提供公司近三年來重大事項的董事會、總經(jīng)理辦公會決議或會議紀(jì)要、記錄被調(diào)查人提供企業(yè)董事會、監(jiān)事會、高管人員所投資或者參與的其他企業(yè)或所從事的其他事業(yè)的說明被調(diào)查人陳述企業(yè)與董事會、監(jiān)事會及高管人員之間的債權(quán)債務(wù)清單,債權(quán)債務(wù)形成的合同被調(diào)查人提供過去三年中企業(yè)與
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