【文章內(nèi)容簡介】 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 17 頁 共 37 頁 質(zhì)量政策貫徹：管理者代表； 內(nèi)容： 針對質(zhì)量管理體系運行的有效性以及管理等，規(guī)定公司內(nèi)部 溝通方式。針對溝通內(nèi)容建立適當(dāng)?shù)倪^程； 定期以總裁辦公會議的形式，公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通。會議由總裁主持，管理者代表召開并進(jìn)行會議記錄，形成的決議以公司文件的形式發(fā)布。 公司以季度工作匯報會的形式，對各部門工作或經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和解決存在問題。每季度第一個月 10 號前由公司總裁主持會議， 管理者代表 負(fù)責(zé)召集，由 企業(yè)管理部收集匯報材料 并進(jìn)行整理。 經(jīng)營工作總結(jié)與計劃的匯報 與計劃提交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)收集、歸納和統(tǒng)計經(jīng)營情況。 單位進(jìn)行 經(jīng)營目標(biāo)完成情況的檢查，根據(jù)掌握的經(jīng)營情況和統(tǒng)計數(shù)據(jù)向管理層提交經(jīng)營分析報告； 由總裁辦公室負(fù)責(zé)主辦《今日金鵬》報，報道公司政策、重要活動和作為公司與廣大員工進(jìn)行溝通的渠道等； 著眼于顧客需求的建立，規(guī)定與顧客、供應(yīng)商及政府部門間的溝通方式； 由總裁辦公室負(fù)責(zé)主辦《金鵬通信》期刊，報道公司政策、重要活動和作為公司與顧客、相關(guān)團(tuán)體溝通的渠道等； 溝通內(nèi)容如屬于系統(tǒng)文件既有的規(guī)定，則依該文件的規(guī)定進(jìn)行 。公司根據(jù)發(fā)展的需要建立必要的信息化系統(tǒng)，促進(jìn)流程管理自動化； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《溝通 管理程序》。 文件與資料管理 目的：使所有與質(zhì)量相關(guān)的文件與資料均能獲得一致有效的管理， 確保各 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 18 頁 共 37 頁 部門使用相應(yīng)文件的有效版本。 范圍：本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的管理。 權(quán)責(zé)：詳見《文件與資料管理程序》 內(nèi)容： 規(guī)定各類文件的 編 制、修改、 回收和 作廢，并有利于保存及管理 ； 規(guī)定質(zhì)量文件的審核、批準(zhǔn)、識別、 檢索 、分發(fā)、 保存等處理的作業(yè)方式 ； 文件的制訂、修改經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部將新文件的電子版本放置到公司文件服務(wù)器上進(jìn)行管理，制訂、修改的審批原件由企業(yè)管理部保存。無特殊情況（招投標(biāo)等） ，不再將新文件分發(fā)至部門管理，文件發(fā)布后 24 小時內(nèi)企業(yè)管理部用郵件 形式通知文件應(yīng)用部門 使用新文件，如有必要請 到 公司文件服務(wù)器 上下載 新文件。確保各部門持有的文件的版本是 有效版本 ； 文件經(jīng)修改后，其修改狀況應(yīng)在文件編號及相關(guān)記錄上給予標(biāo)識。舊版文件應(yīng)當(dāng)從使用部門回收并加注 “ 作廢 ” 標(biāo)識或予以銷毀 ； 所有質(zhì)量管理體系文件應(yīng)匯總于《文件總覽表》中，以核對文件 版本 的有效性 ； 外來文件（涵蓋的范圍詳見《文件與資料管理程序》） 應(yīng)加以識別與 分發(fā) 控制 ， 并 進(jìn)行 修訂狀態(tài)的跟蹤， 確保在用文件的有效性 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及 相關(guān)管理要點參見《文件與資料管理程序》。 質(zhì)量記錄管理 目的： 為 產(chǎn)品 、過程 和 質(zhì)量管理體系有效的運 行提供證據(jù)。 并作為 質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。 范圍： 能證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量 管理 系統(tǒng) 與要求的符合性或 能證明質(zhì)量管理系統(tǒng) 是否 有效的運行 的記錄。 權(quán)責(zé)： 各部門質(zhì)量記錄由各部門的相關(guān)人員收存與管理； 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 19 頁 共 37 頁 各部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的監(jiān)督。 內(nèi)容： 規(guī)定各類記錄的標(biāo)識與管理責(zé)任的歸屬單位 ； 規(guī)定記錄收集的方式，并編制索引以便于歸檔及查詢 ； 規(guī)定記錄的保存方式以防損毀 ； 規(guī)定記錄的保存期限及過期記錄的處理 ； 通過對本 公司的質(zhì)量記錄進(jìn)行評估、審查，確保質(zhì)量系統(tǒng)的有效運行 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《質(zhì)量記錄管理程序》。 資源鑒定與管理 目的：明確公司資源管理組織與權(quán)責(zé)，并提供適當(dāng)資源，使質(zhì)量管理系統(tǒng)能夠有效的運作。 范圍：與公司 有關(guān)的資源管理的各級權(quán)責(zé)及所需技能、資源的提供與建立。 權(quán)責(zé)： 提供和保持適當(dāng)?shù)馁Y源：總裁、管理者代表； 人力資源管理責(zé)任：人力資源部； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理責(zé)任：行政部。 內(nèi)容： 由公司總裁辦公會議確定組織結(jié)構(gòu)，人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理、行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 ； 標(biāo)識所需的資源，必要時提出詳細(xì)的資源運用計劃，并于資源取得后妥善配置 ； 定期檢討現(xiàn)有的資源是否足以維持質(zhì)量系統(tǒng)的正常運行，確保所需資源的完整性 ； 各類資源均應(yīng)適當(dāng)管理。人力資源依《人力資源管理程序》執(zhí)行，信息資源依《文件與資料管理程序》執(zhí)行，基本設(shè)施依《資源設(shè)施管理程序》進(jìn)行管理 ； 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 20 頁 共 37 頁 人力資源管理 目的： 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 的 工作 人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任 工作 。 范圍： 適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 。 權(quán)責(zé)： 總裁負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源，以及人力資源管理相 關(guān)的批準(zhǔn)； 人 力資源 部負(fù)責(zé)人力資源管理的相關(guān)審核，人員培訓(xùn) 管理； 各部門負(fù)責(zé)人力資源管理 的實施 。 內(nèi)容： 根據(jù)各部門的要求 規(guī)定人員的任用資格，及選擇人員的原則，并對新進(jìn)人員進(jìn)行訓(xùn)練與考核 ； 在職人員的訓(xùn)練需求，由部門主管鑒定并將鑒定結(jié)果送交人力資源部 ； 依據(jù)公司的人員需求狀況，人力資源部規(guī)劃訓(xùn)練課程及編訂年度計劃，作為執(zhí)行訓(xùn)練工作的依據(jù)并有效實施 ； 訓(xùn)練結(jié)束后，視訓(xùn)練性質(zhì)及實際需要通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行訓(xùn)練考核，以鑒定人員的專業(yè)能力 ； 對從事特定工作必須具備專業(yè)技能的人員應(yīng)依《崗位說明書》的 要求予以訓(xùn)練及考核 ； 各項教育訓(xùn)練計劃的編訂、執(zhí)行、考核記錄及資料由人力資源部建立檔案并保存適當(dāng)?shù)钠谙?； 依《溝通管理程序》積極宣導(dǎo)公司的質(zhì)量觀念，使員工深入了解質(zhì)量系統(tǒng)的諸多知識與概念，并作為員工晉升與任用的基本考慮 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《人力資源管理程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 目的：確定提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 21 頁 共 37 頁 范圍：適用于設(shè)備、設(shè)施、工作場所和環(huán)境的控制和管理。 權(quán)責(zé)： 設(shè)施和工作場所的歸口管理部門：行政部 日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)：使用部門； 故障維修、 鑒定、校驗：行政部。 內(nèi)容： 為保證公司有一個適應(yīng)的工作環(huán)境，應(yīng)制定一套工作環(huán)境的規(guī)章制度，以確保滿足產(chǎn)品符合性要求，由各部門遵照執(zhí)行； 行政部負(fù)責(zé)年度檢查，并將執(zhí)行情況提交給總裁辦公會議； 管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并將各部門完成情況向總裁匯報； 明確定義產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的機(jī)器設(shè)備及一般行政管理所使用的工作設(shè)施 ； 建立機(jī)器設(shè)備的相關(guān)資料，并進(jìn)行編碼管理 ； 規(guī)定機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)及故障維修或處理方式 ； 對于無法使用的機(jī)器設(shè)備，應(yīng)明確標(biāo)識并適當(dāng)放置 ； 妥善保存機(jī)器設(shè)備的維修、保養(yǎng)、鑒定、校驗記錄 ； 以上規(guī)定 的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《設(shè)備維護(hù)管理作業(yè)指導(dǎo)書》。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制，使產(chǎn)品過程得到有效控制，以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。 范圍：適用于本公司各類產(chǎn)品實現(xiàn)的過程策劃 權(quán)責(zé)： 總裁：負(fù)責(zé)保證本公司產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程中必需的全部資源和設(shè)施。 企業(yè)發(fā)展部：負(fù)責(zé)組織項目的評審，負(fù)責(zé)項目的質(zhì)量規(guī)劃，編制《項目建議書》、《可行性分析報告》、《商業(yè)計劃書》，負(fù)責(zé)進(jìn)行項目化的跟蹤管理。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 22 頁 共 37 頁 管理者代表：督促各責(zé)任部門按相關(guān)計劃要求提供所需的文件、資源和設(shè)施；監(jiān)督、檢查各部門在產(chǎn)品實現(xiàn)全 過程中對計劃的執(zhí)行情況。 內(nèi)容： 各部門提出的產(chǎn)品項目計劃，應(yīng)交給企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行匯總； 由企業(yè)發(fā)展部組織產(chǎn)品項目計劃的評審，包括對文件、資源和設(shè)施的評審； 并編制《項目建議書》、《可行性分析報告》、《商業(yè)計劃書》，負(fù)責(zé)進(jìn)行項目化的跟蹤管理。 顧客需 求 識別 目的：通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求，審查本公司能滿足顧客的能力，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意。 范圍：適用于本公司識別、確定顧客的產(chǎn)品和服務(wù)活動的控制與管理。 權(quán)責(zé)： 顧客需求收集、分析：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)發(fā)展部、開心中心和各事業(yè)部 組織顧客需求評 審：企業(yè)發(fā)展部 顧客需求的審查：總裁辦公會議 顧客需求的核準(zhǔn)：壹佰萬元以下的主管副總裁，以上由總裁 內(nèi)容： 進(jìn)行投標(biāo)、報價、合同或協(xié)議洽談等活動的顧客識別、確定。市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程； 確定 顧客 規(guī)定 的訂購 要 求， 包括對 產(chǎn)品、對交付 及交付后的要求 ； 顧客潛在的 要 求，例如：服務(wù)保證、方式，產(chǎn)品的安全使用，適當(dāng)?shù)墓δ芗跋嚓P(guān)法規(guī)等，本公司均需主動告知并進(jìn)行確認(rèn) ； 顧客的 附加要 求 ； 所有顧客需求分析的資料、記錄等，應(yīng)妥善保管并及時更新。 銷售 合同評審 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 23 頁 共 37 頁 ：證實公司已正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。規(guī)定合同評審的原則與要求，以確保顧客及本公司的權(quán)益； ：本公司與顧客間正式簽定的銷售合同、協(xié)議； ：參見《銷售合同評審管理程序》 ： 規(guī)定合同訂立的原則及合同評審的方式、評審內(nèi)容，通過合同評審，確認(rèn)質(zhì)量條件及交貨期限 ； 規(guī)定合同簽署的注意事項，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價格、檢驗與驗證事宜等 ； 合同簽署后，相關(guān)部門應(yīng)按計劃進(jìn)行生產(chǎn)、交貨及工程服務(wù)等相關(guān)活動 ； 合同變更時的處理方式，依《合同評審管理程序 》辦理，并將變更的事項通知相關(guān)部門執(zhí)行 ； 有關(guān)合同評審記錄的保存管理應(yīng)加