【文章內(nèi)容簡介】 理體系的完整性。 職責、權(quán)限和溝通 本公司 的組 織機構(gòu)圖見本手冊 章。 本公司 的質(zhì)量職能分配表見本手冊 章。 職責和權(quán)限 部門職責見 “ 崗位說明書 ” 。 管理評審 總則 a、 總裁 按計劃的時間間隔對 本公司 質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系進行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b、 總裁 主持管理評審，原則上每年 底 進行一次，兩次間隔時間不得超過 12 個月 ，具體時間根據(jù)公司管理需要、內(nèi)審完成，外審之前或結(jié)合每年年終總結(jié)會進行 ； c、評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標）。 評審輸入 a、對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進行評審； b、對滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進行評審； c、對資源保證能力：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分性和適宜性進行評審； d、對過程業(yè)績和 集團化管理 的符合性進行評審； e、對糾正和預防措施的有效性進行評審； f、對以前管理評審的跟蹤措施進行評審； g、對可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織機構(gòu)的配置與調(diào)整、法律法規(guī)、顧客要求、資源等的變化進行評審； h、對改進的建議進行評審。 評審輸出 管理評審輸出應包括以下 方面有關(guān)的任何決定和措施。 管理評審報告及改進決定 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 16 a、管理評審后對管理評審的結(jié)果要形成管理評審報告，對質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性進行評價； b、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性所做出的改進； c、與顧客要求有關(guān) 集團化管理 的改進； d、資源需求信息或決定。 措施 a、對管理評審做出的改進決定，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應采取措施，并貫徹實施； b、管理者代表對改進實施的結(jié)果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向 總裁 報告。 總裁辦公室 做好管理評審 計劃、評審記錄、評審報告等記錄，并妥善保存。 支持性文件 “ 崗位說明書 ” 資源管理 總則 為貫徹實施 集團 公司 質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系，有效運行提供所需要的資源。 適用范圍 適用于 集團 公司 實施 、保持 和改進質(zhì)量管理體系所需要資源配置。 職責 總裁 負責確定為提供實現(xiàn) 集團化管理 符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 人力資源部 是人力資源的歸口管理部門， 負責各崗位人員的配置， “ 崗位說明書 ” 的審核， 負責 編制 集團 公司 的 人員培訓計劃并組織實施 ； 各部門負責本部門崗位說明書的編制。 管理內(nèi)容 資源的提供 集團 公司為實施、保持和改進質(zhì)量管理體系過程， 提供 相應 的集團化管理服務 ，應及時確定和提供所需的資源，這些資源包括： a. 有關(guān)的法律、法規(guī)； b. 經(jīng)過培訓的合格人員； 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 17 c. 工作場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備 、信息化管理技術(shù) ； d. 適宜的工作環(huán)境等。 以確保： a. 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足 下屬各公司及相關(guān)職能部門 要求，增強 其 滿意度。 人力資源 總則 在質(zhì)量管理體系運行中從事影響 集團化管理 服務 的工作人員 必須經(jīng)過適當教育 、 培訓，并具有一定工作經(jīng)驗、技能，合格上崗。 能力、意識和培訓 a 公司應確定從事影響 集團化管理 工作的人員所必須具備的能力，編制“ 崗位 說明書 ” ； b 對從事影響 集團化管理 工作的人員應定期組織培訓，提高員工的崗位技能和質(zhì)量意識，以滿足所必須具備的能力需求； c 人力資源部 應制定 “ 培訓計劃 ” ，負責對員工的愛崗敬業(yè)精神進行培訓；負責員工的質(zhì)量管理、 ISO9000 標準知識、公司的質(zhì)量管理體系文件進行培訓，以提高員工的質(zhì)量意識。 d 人力資源部負責集團高管、 集團下屬各公司 高管、集 團后備干部、 管理部門員工 的培訓，各部門負責本部門及下屬公司 的專業(yè)培訓，以提高員工的 專業(yè) 技能； e 所有的培訓 可 經(jīng)過 各種形式的 考核，以評價其培訓的有效性。 f 通過培訓提高員工的崗位技能、質(zhì)量意識，確保員工意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，自覺為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 g 所有教育、培訓 及 考核 均應記錄， 人力資源部 應 妥善保存 各種類型人員的 “培訓記錄” 。 具體詳見 《人力資源部 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 基礎(chǔ)設(shè)施 集團 公司 應確定、提供和維護為實現(xiàn) 集團化管理 的符合性所 需的基礎(chǔ)設(shè)施，適當時，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．工作場所、辦公設(shè)施 ，包括辦公車輛等； b 通訊設(shè)施 ，包括電話、傳真 等； c 集團 信息系統(tǒng) ，包括： 硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)和集團 化 管理系統(tǒng) 等 。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 18 設(shè)施的配置、提供、維護 a 資產(chǎn)部應進行工作場所 、辦公設(shè)施的配置、組織驗收及日常維護，辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，以及公共區(qū)域的標識管理； b 信管辦 應進行 信息化 設(shè)施的配置、組織驗收 、 日常維護及管理。 c 設(shè)施的配置需使 用部門填寫《設(shè)施配置申請單》， 具體審批程序： c1 資產(chǎn)部負責物資的采購并組織使用部門進行驗收，填寫《設(shè)施驗收單》，由使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字確認。 c2 資產(chǎn)部 /信管 辦 應對所管理的設(shè)施建立《設(shè)施臺帳》，并進行日常管理； 財務部 應編制 《 NC財務管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 /信息化管理 辦公室 編制 《 信息系統(tǒng)管理辦法 》 ，并定期維護， 組織維修， 具體執(zhí)行《 NC 財務管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范 》 /《 信息系統(tǒng)管理辦法 》 。 c3 設(shè)施的報廢， 由使用部門提出《設(shè)施報廢申請單》，由部門負責人 、資產(chǎn)部負責人、財務部負責人 審核， 總會計師、 總 裁 批準 ，由資產(chǎn)部負責進行處置。 具體詳見 《資產(chǎn)部 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 總裁辦公室 用品填寫《領(lǐng)用零星低值易耗品登記表》，手續(xù)齊全方可領(lǐng)用。 工作環(huán)境 a．實現(xiàn) 集團化管理 符合性所需的工作環(huán)境應符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定； b． 公司應提供寬松的 工作環(huán)境，充分發(fā)揮人的潛能 。 支持性文件 “ 崗位說明書 ” 《 NC 財務管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 《 信息系統(tǒng)管理辦法 》 《車輛管理辦法》 《器材管理辦法》 《資產(chǎn)管理辦法》 產(chǎn)品 實現(xiàn) 總則 編制本章內(nèi)容 ，以確保 集團化管理 實現(xiàn)的全過程處于受控狀態(tài)。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 19 適用范圍 適用于對 集團化管理 實現(xiàn)的全過程進行控制。 職責 總裁負責 集團化管理 “管理幅度”及“管理深度”的總體策劃 ； 各職能部門負責按照總裁對集團化管理的要求編制本部門的“管理制度” ，并組織實施； 人力資源部 負責對 集團化管理 實現(xiàn)提供合格的人力資源 ； 管理內(nèi)容 集團化管理 實現(xiàn)的策劃 公司通過對下屬公司管理需求的 調(diào)研、資源配置、 集團化管理 過程控制、檢查等進行策劃和控制，確保 集團化管 理 滿足 下屬公司及相關(guān)職能部門管理 要求。 集團化管理 實現(xiàn)的策劃應與 集團 公司 質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。 集團化管理 應 進行 詳細 策劃，適當時 公司 應確定以下方面內(nèi)容： a. 確定 管理 目標 及要求 ，明確 集團化管理 實現(xiàn)的 控制 過程，編制 “管理制度” ，確定應配備的 資源及 要求的檢查活動，以及 “ 檢查標準 ” ； b. 針對特定項目或合同，由 總裁組織 有關(guān)部門 進行管理策劃，編制針對特定項目或合同的質(zhì) 量計劃； 公司 應提供 集團化管理 所需的工作場所、設(shè)施、經(jīng)過培訓且合格的人力資源。 各部門應按 “管理制度”要求， 對 本部門工作進行定期檢查， 總裁辦公室 應每季度對各部門工作 質(zhì)量 進行專項檢查； 各部門應做好 質(zhì)量管理體系運行 記錄，妥善保存。 策劃的輸出形式適合于組織的運作方式。 與 各下屬公司及相關(guān)職能部門 有關(guān)的過程 與 集團化管理服務 有關(guān)的要求的確定 根據(jù)總裁要求 確定 集團 公司 對下屬 各 公司 及相關(guān)職能部門 服務要求 : a 對 下屬公司高管人員及財務負責人的委派及管理； b 資產(chǎn)管理：車輛、房屋的購置的審批； c 對 下屬公司財務的 資金管理及業(yè)務指 導； d 對 下屬公司進行效益及專項審計； 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 20 e 對 下屬公司 運行檢查，大宗業(yè)務交易 的審批 ， 投資信息的篩選， 投資項目的可行性論證； f 投資利益回收管理； g 對下屬公司的業(yè)務協(xié)調(diào)，信息咨詢服務； h 對 下屬公司的品牌申報、使用、管理 ； k 對 集團公司及其 下屬公司 的 信息化 建設(shè)、信息系統(tǒng)的使用進行 指導 ； 并對 信息系統(tǒng)故障 進行處理。 與集團化管理有關(guān)要求的評審 上述管理要求應經(jīng)公司管理層研究，總裁批準。 如公司 對下屬各公司有新的管理項目及對 現(xiàn) 有管理項目進行修訂，需由總裁組織管理層進行評審，總裁批準確定 ， 下達各部門執(zhí)行。 與下屬公司及相關(guān)職能部門 溝通 本公司 應采取走訪、電話、 座談會 ，發(fā)布簡報、網(wǎng)絡(luò)、 報 表、發(fā)放文件 等多種方式與 下屬公司及相關(guān)職能部門 進行溝通，使 下屬公司及相關(guān)職能部門 充分了解： a. 公司 集團化管理能力 ； b. 公司集團化管理要求 ； c. 下屬公司對集團 公司 服務 滿意狀況，抱 怨、質(zhì)量異議的處理情況 ； 下屬公司及相關(guān)職能部門 反饋的信息作為管理評審的輸入內(nèi)容。 采購 采購過程 對供方及采購的產(chǎn)品 （服務） 控制的類型和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨后的 產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)或最終 的影響 。對提供 產(chǎn)品（服務） 的供方進行選擇和評價，對采購過程和 產(chǎn)品（服務） 的驗證進行控制，以確保采購的 產(chǎn)品或提供的服務 符合規(guī)定要求。 集團 公司采購 產(chǎn)品（服務） 主要為低值易耗品 、外包服務 ，由 總裁辦公室 負責低值易耗品的采購 ，其他相關(guān)部門負責職權(quán)范圍內(nèi)的外包服務的管理、控制 。 供方的評價 總裁辦公室 對采購產(chǎn)品市場進行調(diào)查，選擇 、評價原則： a 品牌產(chǎn)品 b 品牌文具店或超市； 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 21 c 現(xiàn)場檢查滿足使用要求。 總裁辦 公室 對低值易耗品應采用定點采購原則， 對評價合格供應商 填寫《定點采購供應商名單》 ，由 總裁辦公室 負責人進行批準，并每年對定點供應商按上述原則進行重新評價。 審計室 負責對審計外委方進行調(diào)查了解，列出合格審計方名單； 資產(chǎn)管理部負責對汽車維修、電梯維護、房屋維修等供方進行了解調(diào)查，列出合格采購方。 信管辦負責對電腦、軟件及配件、系統(tǒng)維護等供方進行了解調(diào)查，列出合格分包方。 人力資源部對外包培訓的培訓方進行調(diào)查、了解，列出合格的培訓方名單。 采購信息 各部門每月填寫《物品使用申請單》由 部門