【正文】 5 公司概況 四川農(nóng)資集團(tuán) 公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）是四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司改制 ，于 2020 年組建成立的有限公司。 規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是描述公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是公司全體員工持續(xù)開展各 項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則。躋身中國(guó)農(nóng)資流通銷售十強(qiáng)企業(yè)前列 并被四川 省政府授予四川省服務(wù)名牌企業(yè) 。 術(shù)語(yǔ)和定義 本《質(zhì)量手冊(cè)》所使用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義除特別說(shuō)明外，均系引用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。 質(zhì)量管理體系所需進(jìn)程 通過(guò) 對(duì)集 團(tuán)下屬公司 及各職能部門 管理服務(wù)需求的調(diào)研 ， 了解 其 期望和要求，并轉(zhuǎn)化為 公司 的 集團(tuán)化管理 服務(wù) ； 為滿足 各下屬公司及相關(guān)職能部門 的期望和要求 進(jìn)行 集團(tuán)化質(zhì)量管理體系 策劃 ； a、確定組織機(jī)構(gòu)； b、進(jìn)行質(zhì)量職能分配，明確職責(zé)權(quán)限及這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系； 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 11 c、為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制編制質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程為：管理職責(zé) — 資源管理 — 集團(tuán)化管理 的 實(shí)現(xiàn) — 測(cè)量、分析和改進(jìn)。 c、本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了 本公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系— 要求》的過(guò)程按 的順序及相互 作用 進(jìn)行了描述。 管理內(nèi)容 管理承諾 最高管理者應(yīng)提供證據(jù)證明其承諾對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足 集團(tuán)化管理 要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)要先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，要反映質(zhì)量方針?biāo)兄Z的持續(xù)改進(jìn)； b、 集團(tuán)相關(guān)職能部門 應(yīng)將 公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定 本 部門的質(zhì)量目標(biāo)， 交由人力資源部匯總， 并貫徹實(shí)施； c、 人力資源部 牽頭 每年底對(duì) 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查評(píng)審，以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成和質(zhì)量改進(jìn)。 b、第二層次： 管理制度 管理制度 包括： 崗位說(shuō)明書 、各部門 管理流程 、實(shí)施表樣 等文件， 管理制度 是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，證實(shí) 集團(tuán)化管理 符合規(guī)定要求的操作 性文件。 評(píng)審輸入 a、對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審； b、對(duì)滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進(jìn)行評(píng)審； c、對(duì)資源保證能力：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審； d、對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)和 集團(tuán)化管理 的符合性進(jìn)行評(píng)審； e、對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審； f、對(duì)以前管理評(píng)審的跟蹤措施進(jìn)行評(píng)審； g、對(duì)可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織機(jī)構(gòu)的配置與調(diào)整、法律法規(guī)、顧客要求、資源等的變化進(jìn)行評(píng)審； h、對(duì)改進(jìn)的建議進(jìn)行評(píng)審。 人力資源部 是人力資源的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)各崗位人員的配置， “ 崗位說(shuō)明書 ” 的審核， 負(fù)責(zé) 編制 集團(tuán) 公司 的 人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ； 各部門負(fù)責(zé)本部門崗位說(shuō)明書的編制。 具體詳見 《人力資源部 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 基礎(chǔ)設(shè)施 集團(tuán) 公司 應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)化管理 的符合性所 需的基礎(chǔ)設(shè)施，適當(dāng)時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施 ，包括辦公車輛等； b 通訊設(shè)施 ，包括電話、傳真 等； c 集團(tuán) 信息系統(tǒng) ，包括： 硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)和集團(tuán) 化 管理系統(tǒng) 等 。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 19 適用范圍 適用于對(duì) 集團(tuán)化管理 實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行控制。 如公司 對(duì)下屬各公司有新的管理項(xiàng)目及對(duì) 現(xiàn) 有管理項(xiàng)目進(jìn)行修訂，需由總裁組織管理層進(jìn)行評(píng)審，總裁批準(zhǔn)確定 ， 下達(dá)各部門執(zhí)行。 信管辦負(fù)責(zé)對(duì)電腦、軟件及配件、系統(tǒng)維護(hù)等供方進(jìn)行了解調(diào)查，列出合格分包方。 集團(tuán)化管理 服務(wù) 的控制 總裁 應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行 集團(tuán)化管理 ，適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a. 各 部門 應(yīng)獲得表述 集團(tuán)化管理 的 有關(guān)規(guī)定 ，如對(duì)下屬各公司 及各職能部門 的管理需求 ， 可在 “各部門管理制度” 和“各部門 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程” 中 明 確； b. 各部門 應(yīng)編制 “ 本部門管理制度” 和“各部門 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程” ，此文件屬受控文件， 按《文件控制程序》規(guī)定發(fā)放，保證 各崗位人員 均能得到適用文件的有效版本； c. 資產(chǎn)部 /信息化管理 辦公室 應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi) 的辦公設(shè)備 進(jìn)行 檢查、 維護(hù)； d. 總裁辦公室 應(yīng)每季度 對(duì) 集團(tuán)化管理 過(guò)程進(jìn)行檢查，確保 集團(tuán)化管理 的符合性； e. 總裁辦公室 定期對(duì)下屬公司的滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋、投訴，并進(jìn)行統(tǒng) 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 22 計(jì)、分析、處理。 適用范圍 適用于 集團(tuán) 公司 質(zhì)量管理體系和 集團(tuán)化管理 的測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制。 內(nèi)部審核 集團(tuán) 公司 建立并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》，定期 （兩次內(nèi)審的時(shí)間不超過(guò)12 個(gè)月） 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排、 ISO9001： 2020版標(biāo)準(zhǔn)要求以及集團(tuán)公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并確保其 得到有效實(shí)施和保持。 b. 檢查不合格按《不 合格服務(wù)（品） 控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 收集數(shù)據(jù)信息的來(lái)源 a. 內(nèi) 審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告； b. 集團(tuán)化管理 工作檢查記錄， c. 各部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄； d. 集團(tuán)公司服務(wù)滿意度調(diào)查、 投訴、抱怨等質(zhì)量信息； e. 供方的信息； f. 糾正和預(yù)防措施記錄 以及通過(guò)上述記錄分析過(guò)程趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 持 續(xù)改進(jìn)的管理 管理者代表 應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所確定的過(guò)程進(jìn)行管理，這包括規(guī)定實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)的部門職責(zé)、 措施計(jì)劃、跟蹤驗(yàn)證 以及必要時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定下一步的改進(jìn)時(shí)機(jī)。 、支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《不合格 服務(wù)（品） 控制程序》 《糾正 或預(yù)防 措施控制程序》 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 28 附錄一： 程序文件 文件控制程序 目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 文件的起草、審核和批準(zhǔn)。 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要場(chǎng)所均使用適用文件的有效版本，從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效或作廢的文件，以防止誤用 。 文件的更改： 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件申請(qǐng)更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，內(nèi)容包括：文件號(hào)、文件名稱、更改內(nèi)容、更改原因等，并報(bào)原文件編寫部門。 若因任何原因所保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，蓋上“作廢保留”印章，并記錄統(tǒng)一管理，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 職責(zé)： 總裁辦公室 是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄樣表的編制、編目、備 案存檔，并對(duì)記錄 的填寫 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各職能部門若需要更改或 增減記錄時(shí)，需填寫《文件更改申請(qǐng)表》，執(zhí)行《文件控制程序》。 總裁辦公室 對(duì)記錄進(jìn)行編 號(hào) ， 制定保存期限， 編制《記錄清單》，匯總保存記錄的原始樣本。 記錄應(yīng)妥善保管，保管方式應(yīng)便于存取、檢索、查閱，保管環(huán)境應(yīng)能防蛀、防火、防潮、防盜。 總裁辦公室 是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核給以配合和支持，并對(duì)糾正措施的實(shí)施及其效果負(fù)責(zé)。 記錄的處理： 記錄保管期滿后，由記錄保管部門負(fù)責(zé)清理，并填定《記錄銷毀清單》，報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)后 ，由記錄保管人負(fù)責(zé)銷毀。 記錄的查閱和借閱需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，按保管部門規(guī)定辦理查閱和借閱手續(xù)。 記錄填寫： 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 32 記錄的填寫，內(nèi)容要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，所有項(xiàng)目不得有遺漏，并有責(zé)任人簽字，記錄日期： 年 月 日。 工作程序： 記錄的分類。 總裁辦公室 應(yīng)填寫 《受控文件清單》， 并進(jìn)行發(fā)放、回收控制，各部門 對(duì)受控文件進(jìn)行更改 控制 。 文件的更改由原文件編寫部門進(jìn)行，在更改前由原文件編寫部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》的相應(yīng)內(nèi)容后，報(bào) 總裁 審批后進(jìn)行更改，并向原文件領(lǐng)用單位 發(fā)放《文件更改通知單》。 若文件丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向 總裁辦公室 報(bào)告，說(shuō)明原因并作出檢討， 總裁辦公室 應(yīng)注銷原分發(fā)編號(hào)，補(bǔ)發(fā)文件給予新的分發(fā)編號(hào)。 質(zhì)量手冊(cè)由 總裁辦公室 負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核， 總裁 批準(zhǔn)發(fā)布。 職責(zé)： 總裁辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì) 量手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改控制和管理； 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集、識(shí)別與更新。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 27 不合格分類 a. 顧客投訴或抱怨； b. 集團(tuán)化管理 不 符合 ； c. 內(nèi)審 及管理評(píng)審中 發(fā)現(xiàn)的不合格。針對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、 質(zhì)量管理體系文件以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不足之 處，制定糾正或 預(yù)防措施，以不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 26 體系。 不合格 服務(wù)（品） 控制 集團(tuán) 公司 應(yīng)建立并實(shí)施《不 合格服務(wù)（品） 控制程序》，通過(guò)對(duì) 集團(tuán)化管理 不符合的識(shí)別、記錄、評(píng)審和 采取糾正措施 ，防止不合格的 重復(fù)發(fā)生 。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 集團(tuán) 公司 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)化管理 服務(wù)過(guò)程 進(jìn)行檢查 ,負(fù)責(zé) 對(duì)不符合 進(jìn)行評(píng)審、組織 糾正 ； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和 糾正 /預(yù)防 措施 的實(shí)施 和監(jiān)督，組織有關(guān)部門對(duì)糾正或 預(yù)防措施的實(shí) 施效果進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審； 投資管理部負(fù)責(zé)對(duì)投資公司項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行檢查 ,對(duì)不符合組織糾正 。 以上具體執(zhí)行《人事管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《審計(jì)管理制度》、《項(xiàng)目投資管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》 《 信息系統(tǒng)管理辦法 》《化肥儲(chǔ)備管理制度》《清欠管理制度》 及各部門的《 OA系統(tǒng)相關(guān)流程》 。 采購(gòu)信息 各部門每月填寫《物品使用申請(qǐng)單》由 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交 總裁辦公室 ， 總裁辦公室 據(jù)此編制《采購(gòu)計(jì)劃》交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品 （服務(wù)） 控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的