【正文】 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組組長，負(fù)責(zé)編制每一次審核的實施計劃，明確審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核組成員及分工等。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員按照組內(nèi)分工，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件和事實進(jìn)行客觀、公正、獨立、系統(tǒng)地審核。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織編制質(zhì)量管理體系年度審核計劃，任命并授權(quán)內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核組組長及成員。 支持性文件： 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 33 《文件控制程序》 記錄： OA 系統(tǒng)對文件的借閱記錄進(jìn)行自動管理 和控制 。 記錄的保管、貯存由記錄填寫部門統(tǒng)一管理 。 記錄的收集歸檔。 記錄由各部門收集、 分類、整理、裝訂成冊 。若因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由。 各部門 按相關(guān)的程序文件要求編制、審核記錄表格并登記、編目。 與 集團化管理 有關(guān)的記錄。 適用范圍： 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，包括 集團化管理 記錄、質(zhì)量管理體系運行記錄、來自供方的記錄等。 文件和資料未經(jīng)相關(guān)職能部門許可，不得私自復(fù)制。 所有的文件和資料應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)、防火、防蛀、防塵、防盜的地方，便于存取查閱，防止文件和資料腐爛、殘缺、丟失。 文件更改的方式： “杠改”的辦法進(jìn)行，做好標(biāo)記，并填寫更改記錄； 2/3 時，應(yīng)采取換頁的方式更改； 2/3 時，應(yīng)采取換版方式更改。 外來文件 不作 發(fā)放時， 由 各部門 自行保管 ，其它部門使用時可進(jìn)行查閱。 當(dāng)員工調(diào)動工作或離開工廠時，由 總裁辦公室 收回所發(fā)文件。保證在對質(zhì)量管理體系有效運行中起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 管理制度 、表樣 等由 各部門 編制，部門負(fù)責(zé)人審核， 總裁 批準(zhǔn)發(fā)布。 其他為 非受控文件 （如：公司通知、政府臨時文件、內(nèi)部臨時文件等） 。 各部門負(fù)責(zé)本部門使用管理制度及相關(guān)表樣的編制、發(fā)放、更改控制和管理； 工作程序： 文件的分類： 內(nèi)部管理形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo) ，質(zhì)量手冊、 管理制度 、質(zhì)量記錄。 采取的 措施記錄由 總裁辦公室 定期收集、分析、保存，以備提交管理評審。 總裁辦公室 應(yīng) 對 不 符合 進(jìn)行評審、確定不合格原因 （或潛在原因） 、評價確保不合格不再發(fā)生 （或發(fā)生） 的措施的需求 ，責(zé)任部門 確定和實施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的措施，具體執(zhí)行《糾正 或預(yù)防 措施控制程序》。 持續(xù)改進(jìn)的步驟 a. 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進(jìn)區(qū)域； b. 確定改進(jìn)目標(biāo)； c. 尋找可能解決辦法，以實現(xiàn)這些目標(biāo)； d. 評價這些解決辦法并做出選擇； e. 實施選定的解決辦法； f. 檢查、驗證、分析和評價實施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)的實現(xiàn)； g. 正式采納更改。數(shù)據(jù)和資料分析的輸出應(yīng)作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的輸入內(nèi)容之一。 數(shù)據(jù)分析 集團 公司 各相關(guān)部門應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評審質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 不合格 服務(wù)（品） 的 識別 和記錄 總裁辦公室 通過 為了防止不 符合 的 持續(xù)發(fā)生 ，應(yīng)對不合格 服務(wù)（品） 進(jìn)行識別和記錄。 集團化管理 服務(wù) 工作檢查 a. 總裁辦公室 對辦公會議紀(jì) 要提出的工作內(nèi)容 要求完成時間 進(jìn)行 檢查 ， 對沒有按時完成的工 作的 ， 由 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出整改措施， 總裁辦公室 進(jìn)行跟蹤督促，并在年底形成《工作檢查報告 》 。 采用的監(jiān)視和測量方法 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 24 a. 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法； b. 內(nèi)審和管理評審等； 通過采用 監(jiān)視和測量方法，對 集團化管理 和體 系運行過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 d 將收集到的下屬各公司及職能部門 滿意度的信息和分析結(jié)果作為管理評審的輸入內(nèi)容。 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 職能 部門在質(zhì)量管理體系運行和 集團化管理 形成的過程中都負(fù)有測量、分析和改進(jìn)的職能。確保質(zhì)量管理體系， 集團化管理 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定提高。 相關(guān)的管理過程記錄見各部門《 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》中附的附表記錄。 集團 化管理 （形成項目初選報告） 公司通過對 集團化管理 的全過程實施控制，確保提供 的 集團化管理 服務(wù) 滿足規(guī)定要求。采購計劃應(yīng)明確 采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 審計室 負(fù)責(zé)對審計外委方進(jìn)行調(diào)查了解，列出合格審計方名單； 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對汽車維修、電梯維護(hù)、房屋維修等供方進(jìn)行了解調(diào)查，列出合格采購方。對提供 產(chǎn)品（服務(wù)） 的供方進(jìn)行選擇和評價，對采購過程和 產(chǎn)品（服務(wù)） 的驗證進(jìn)行控制，以確保采購的 產(chǎn)品或提供的服務(wù) 符合規(guī)定要求。 與集團化管理有關(guān)要求的評審 上述管理要求應(yīng)經(jīng)公司管理層研究，總裁批準(zhǔn)。 集團化管理 應(yīng) 進(jìn)行 詳細(xì) 策劃，適當(dāng)時 公司 應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a. 確定 管理 目標(biāo) 及要求 ，明確 集團化管理 實現(xiàn)的 控制 過程，編制 “管理制度” ，確定應(yīng)配備的 資源及 要求的檢查活動，以及 “ 檢查標(biāo)準(zhǔn) ” ； b. 針對特定項目或合同，由 總裁組織 有關(guān)部門 進(jìn)行管理策劃，編制針對特定項目或合同的質(zhì) 量計劃； 公司 應(yīng)提供 集團化管理 所需的工作場所、設(shè)施、經(jīng)過培訓(xùn)且合格的人力資源。 支持性文件 “ 崗位說明書 ” 《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 《 信息系統(tǒng)管理辦法 》 《車輛管理辦法》 《器材管理辦法》 《資產(chǎn)管理辦法》 產(chǎn)品 實現(xiàn) 總則 編制本章內(nèi)容 ，以確保 集團化管理 實現(xiàn)的全過程處于受控狀態(tài)。 c2 資產(chǎn)部 /信管 辦 應(yīng)對所管理的設(shè)施建立《設(shè)施臺帳》，并進(jìn)行日常管理； 財務(wù)部 應(yīng)編制 《 NC財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 /信息化管理 辦公室 編制 《 信息系統(tǒng)管理辦法 》 ，并定期維護(hù)， 組織維修， 具體執(zhí)行《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范 》 /《 信息系統(tǒng)管理辦法 》 。 g 所有教育、培訓(xùn) 及 考核 均應(yīng)記錄， 人力資源部 應(yīng) 妥善保存 各種類型人員的 “培訓(xùn)記錄” 。 人力資源 總則 在質(zhì)量管理體系運行中從事影響 集團化管理 服務(wù) 的工作人員 必須經(jīng)過適當(dāng)教育 、 培訓(xùn)，并具有一定工作經(jīng)驗、技能，合格上崗。 職責(zé) 總裁 負(fù)責(zé)確定為提供實現(xiàn) 集團化管理 符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 措施 a、對管理評審做出的改進(jìn)決定，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施，并貫徹實施； b、管理者代表對改進(jìn)實施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價，并向 總裁 報告。 管理評審 總則 a、 總裁 按計劃的時間間隔對 本公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b、 總裁 主持管理評審，原則上每年 底 進(jìn)行一次，兩次間隔時間不得超過 12 個月 ，具體時間根據(jù)公司管理需要、內(nèi)審?fù)瓿?，外審之前或結(jié)合每年年終總結(jié)會進(jìn)行 ； c、評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)）。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 15 質(zhì)量管理體系策劃的控制 當(dāng)公司的組織機構(gòu)、 集團化管理 幅度及深度 發(fā)生重大變化， 集團化管理 發(fā)生重大問題時，應(yīng)對 公司 的質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃和實施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量手冊由 總裁 辦公室 組織編制。 總裁 組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 見本質(zhì)量手冊 章 a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與 本公司 質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量方針 集團 公司 的質(zhì)量方針由 總裁 組織制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實施。 總裁辦公室 負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)收集國家的法律、法規(guī)，確保為適用的有效版本。 具體詳見《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責(zé) 總則 公司明確規(guī)定以各下屬公司及相關(guān)職能部門為關(guān)注焦點，為滿足其 需求和法律法規(guī)要求來 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，開展管理評審，對質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進(jìn)行評價，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 b、本質(zhì)量手冊包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個程序文件，見附錄。 質(zhì)量管理體系文件是指 公司 對建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián) 的相互作用要求的描述。 以上外包過程按“采購控制”的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 對質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析、評價，并采取和實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些進(jìn)程的持續(xù)改進(jìn)。 管理內(nèi)容 質(zhì)量管理體系總要求 集團 公司 根據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 手冊刪減 本手冊刪減了標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計與開發(fā)、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、 監(jiān)視和測量裝置的控制、 顧客財產(chǎn)，因公司產(chǎn)品為集團化管理服務(wù)，不存在設(shè)計與開發(fā)活動 ,所有活動均可通過事后檢查完成，不存在需確認(rèn)的過程 ,不存在監(jiān)視和測量裝置，不存在顧客財產(chǎn)，故刪減不影響其滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力 和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 。 適用范圍 見 中的 條 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊》中引用標(biāo)準(zhǔn)為 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求 》。 我們立足于為 “ 三農(nóng) ” 服務(wù)， 參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，打造具有自身特色的 生產(chǎn)、經(jīng)營、 服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈， 持續(xù)提升 集團化 運營水平 ，保障 企業(yè) 服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)， 最終達(dá)到將四川農(nóng)資集團打造成為百年企業(yè)、百年老店 ， 推動企業(yè)永續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)社會效益和企業(yè)效益雙贏的目標(biāo)。被四川省 委、省 政府列為 著力 扶持的大型集團企業(yè)，連續(xù) 5 年成為四川省商貿(mào)企業(yè)最大規(guī)模十強、四川省貿(mào)易企業(yè)最佳效益 30 強。 總 裁 ： 2020 年 3 月 28 日 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 5 公司概況 四川農(nóng)資集團 公司（以下簡稱集團公司）是四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司改制 ，于 2020 年組建成立的有限公司。在公司質(zhì)量方針框架下制定了新的工作質(zhì)量管理 目標(biāo)，結(jié)合公司機構(gòu)改革修訂組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整 部分管理 職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求，編制完成了《質(zhì)量手冊 （含程序） 》第 B 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自 2020 年 3 月 28 日 開始實施 本《質(zhì)量手冊》 含（程序文件） 是依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 的規(guī)定結(jié)合公司的實際情況編制而成。 規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是描述公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是公司全體員工持續(xù)開展各 項質(zhì)量活動的依據(jù)和準(zhǔn)則。集團公司現(xiàn)擁有資產(chǎn) 22 億元。躋身中國農(nóng)資流通銷售十強企業(yè)前列 并被四川 省政府授予四川省服務(wù)名牌企業(yè) 。 質(zhì)量目標(biāo)： 見附件， 每年 的管 理部門工作目標(biāo)任務(wù)。 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》所使用的質(zhì)量術(shù)語和定義除特別說明外，均系引用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。 職責(zé) 總裁 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系所需進(jìn)程 通過 對集 團下屬公司 及各職能部門 管理服務(wù)需求的調(diào)研