【文章內容簡介】 寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經相應主管部門負責人審批方可領用；b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司文件控制程序章節(jié)號版次4頁次3/作廢與銷毀 a) 與管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門文件受控清單》，每三個月應將清單副本報辦公室備案，如內容沒有變化，應通知辦公室。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。a) 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經管理者代表批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。 文件的借閱、復制借閱、復制與管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。辦公室必須對復制的受控文件登記編號。：，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。、行業(yè)、國際標準的最新版本，報辦公室統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回?！恫块T受控清單》并報總經理辦公室備案。，在每年管理評審前，質量管理部應組織各部門對現(xiàn)有管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況也可以進行適時評審，必要時予以修改。，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。，《記錄控制程序》。 設計、工藝文件的管理應執(zhí)行《設計、工藝文件管理規(guī)定》。5相關文件 《記錄控制程序》《設計、工藝文件管理規(guī)定》北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司文件控制程序章節(jié)號版次4頁次4/46記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復制記錄》《文件更改申請》《文件銷毀申請》《外來文件清單》《受控文件清單》北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司記錄控制程序章節(jié)號版次4頁次1/21目的對管理體系所要求的記錄予以控制。 2范圍適用于為證明產品、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理符合要求和管理體系有效運行的記錄。 3職責 質量管理部負責監(jiān)督、管理各部門的紀錄。 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。 辦公室負責保管超過一年的記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。4程序 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄。 記錄的標識編號記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 為實現(xiàn)可追溯性，記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，因采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室保存。 質量管理部編制《記錄清單》，將公司所有與管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集記錄的原始樣本備案。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄發(fā)放、借閱和復制各部門填寫《文件發(fā)放、回收紀錄》，向辦公室領用所需記錄空白表；各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》，由辦公室登記備案。北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司記錄控制程序章節(jié)號版次4頁次2/2 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室主管填寫《文件銷毀申請》交質量管理部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，部門負責人審批，報質量管理部備案。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。5相關文件《文件控制程序》6記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀申請》 《部門記錄清單》北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司管理職責章節(jié)號版次4頁次1/21目的規(guī)定公司總經理應該承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司總經理為建立和改進管理體系的承諾提供證據(jù)。3 管理承諾公司總經理通過以下的活動對其建立和改進管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足相關方和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經理應樹立質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識；清楚了解讓顧客、員工和社會各相關方滿意是最基本的要求；b) 總經理應清楚了解產品質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全與公司每一個成員的認識密切相關；c) 總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式是全體員工都樹立質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足顧客、員工和社會各相關方的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)的加強員工對的意識教育，使他們積極參加與提高質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全有關的活動。 總經理負責制定和批準公司的方針和目標，參見《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標》和《管理體系策劃控制程序》。 總經理應按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經理應確保公司管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定4 以顧客和其他相關方為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理應以實現(xiàn)顧客和其他相關方滿意為目標，為此應做到： 確定顧客和其他相關方的需求和期望通過市場、環(huán)境和員工狀況的調研、預測、或與顧客和其他相關方的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》等文件的規(guī)定。 將顧客和其他相關方的需求和期望轉化成要求這些要求包括對產品的要求、環(huán)保、職業(yè)健康安全要求和管理體系的過程要求等，只有完全滿足顧客和其他相關方需求和期望時，顧客和其他相關方才能滿意。 使轉化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客和其他相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司管理職責章節(jié)號版次4頁次2/25 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針方針和目標 管理體系策劃控制程序 職責權限和溝通 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃程序 適用的法律、法規(guī)與其他要求控制程序 管理評審控制程序 北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標章節(jié)號版次4頁次1/21 為實現(xiàn)以顧客和各相關方滿意為目標，確保顧客和各相關方的需求和期望得到確定，并轉化為對公司的產品、服務、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，特確定本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針為：科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新；誠信守法、關注顧客；質量至上、追求卓越； 注重環(huán)保、安全健康。本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以先進的管理模式實現(xiàn)持續(xù)改進；以顧客和各相關方為關注焦點、以法律為準繩，實現(xiàn)我們對顧客和各相關方的承諾；實施全面的質量管理，實現(xiàn)優(yōu)質高效；以預防為主、防治結合，實現(xiàn)環(huán)保生產和員工的職業(yè)健康安全。2 本方針與公司總體經營方針相適應、協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3 本方針為制定和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標提供了框架 。 4 本公司的質量目標為：a) 常規(guī)產品入庫前一次交驗合格率達100%；b) 開發(fā)新產品一次成功； c) 顧客滿意率達到 %以上。 5 本公司的環(huán)境目標和指標： （1）環(huán)境目標：向環(huán)境排放的各類污染物優(yōu)于國家和地方相關標準的要求。 （2）環(huán)境指標：（應進一步具體化） a) 企業(yè)噪聲排放優(yōu)于國家標準GB 12348—1990 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》的要求；…… b) 生產和生活污水排放優(yōu)于國家標準GB 8978—1996《污水綜合排放標準》的要求；…… c) 生產廢氣排放優(yōu)于GB16297—1996《大氣污染物綜合排放標準》、食堂油煙排放優(yōu)于GWKB5—2000《飲食業(yè)油煙排放標準》；…… d) 垃圾實現(xiàn)分類管理，及時清運；e) 杜絕火災、爆炸事故。 北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標章節(jié)號版次4頁次2/26 本公司的職業(yè)健康安全目標：a) 不發(fā)生因作業(yè)環(huán)境導致的職業(yè)?。籦) 職工因工作導致的輕傷事故控制在3%以下； c）全年重傷事故為零；d) 杜絕重大交通責任事故。 7 與管理體系相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標（見各部門的工作手冊）。為保證目標的順利完成，需進行相應的策劃，執(zhí)行《管理體系策劃控制程序》的有關規(guī)定。 8 各級領導要將管理體系的方針和目標、指標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。9 公司應定期對管理體系方針、目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定。 10 對本公司的方針、目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司 管理體系策劃控制程序章節(jié)號版次4頁次1/21目的進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以制定相應的目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)這些目標。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的過程和資源加以識別和策劃。3職責 總經理根據(jù)組織的目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 質量管理部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門相關的管理體系策劃。4程序 總經理應確保對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足相應的目標及管理體系的總要求。進行管理體系策劃的時機： 組織在下列情況下需進行管理體系策劃： a）按照質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標準建立、改進管理體系； b）組織的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況、社會需求發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 管理體系策劃的內容 總經理應確保對實現(xiàn)管理體系目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括： a) 需達到的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并對時間進度安排、實施方法等作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標所需建立的過程的資源配置、職責權限；c) 對實現(xiàn)總體質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結果尋找與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量管理計劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案等。 管理體系策劃輸出文件的編制原則a) 應參照管理體系手冊的有關內容，應符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康方針、目標，北京XX數(shù)碼防偽印務有限公司 管理體系策劃控制程序章節(jié)號版次4頁次1/2 并與產品實現(xiàn)過程的策劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全及其他相關的文件的內容協(xié)調一致； b) 已有的管理文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。 管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 管理體系策劃輸出文件由質管部組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)