有關企業(yè)內部控制的自我評價(二廠制成車間供稿)(編輯修改稿)
2025-08-31 02:20 本頁面
【文章內容簡介】 程序主要有：；；?！ 」驹趯嶋H操作中，在采購合同管理、與供應商對賬制度、與財務部門及時進行業(yè)務對接和信息交流等方面需要進一步完善。但總體而言，公司業(yè)已制定的重要內部控制制度都基本得到了有效的執(zhí)行?！ 、谏a質量部建立和完善集團公司質量體系，組織制（修）訂和執(zhí)行股份公司及各下屬企業(yè)《工效掛鉤經(jīng)濟責任承包方案》，進行有關產量、質量、安全、環(huán)保、計量等工作的指導、檢查、考核，針對存在問題提出整改意見；編制公司各下屬企業(yè)的年度生產計劃，逐月下達生產作業(yè)計劃和銷售計劃，及時跟蹤了解和掌握各下屬公司的生產經(jīng)營情況；負責各下屬公司之間的生產調度和內部物資調撥；負責宣傳貫徹執(zhí)行有關安全生產、環(huán)境保護、質量標準等法律、法規(guī)和政策；負責組織集團內各項質量評優(yōu)、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)獎和質量認證等活動的有關工作。 具體工作范圍： 體系管理：負責本部門各項管理工作及質量體系、環(huán)境體系運行情況的監(jiān)督、檢查、考核。 安全生產：根據(jù)安全管理制度，督促落實安全防范措施，負責處理安全事故?！ ∮嬃糠眨贺撠煿居嬃科骶吆蜋z測設備的鑒定和修理工作?！ ‘a品認證：根據(jù)公司產品質量要求和品牌提升的需要，協(xié)助有關部門作好各種產品認證工作?！ 【C合協(xié)調：負責與總工程師室等有關部門之間的生產協(xié)調工作?！ 〗y(tǒng)計分析：負責部門產銷統(tǒng)計和運營情況分析?！ ∫阎朴喌目刂瞥绦蛴校骸懂a品質量監(jiān)控管理規(guī)定》、《車間物料管理規(guī)定》、《產品標準》、《重點產品評比標準》等。 公司業(yè)已制定的重要內部控制制度得到有效執(zhí)行。 ?、蹜?zhàn)略發(fā)展部主要職能為了解并掌握經(jīng)濟發(fā)展形勢、行業(yè)政策及主要競爭對手情況；組織宣傳和推廣企業(yè)現(xiàn)代化管理經(jīng)驗；擬（修）訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、股份公司年度方針目標； 調研和收集股份公司下屬各企業(yè)生產經(jīng)營管理工作情況，總結、推廣內部先進管理經(jīng)驗。具體工作范圍如下： 戰(zhàn)略研究：負責公司行業(yè)研究和新產品、新市場的信息收集，為決策提供相關素材和依據(jù)。負責公司中長期規(guī)劃的制定。 資本運作：負責公司對外擴張項目的調研、分析與組織實施?！ ⊥顿Y管理：負責公司投資項目的可行性分析、申報、聯(lián)系和組織實施?！ ∫阎朴喌目刂瞥绦蛴校和顿Y決策控制程序等?！ 」緲I(yè)已制定的重要內部控制制度得到有效執(zhí)行?！ 、茏C券投資部 負責公司信息披露和投資者服務計劃；籌備公司董事會、監(jiān)事會、股東大會 會議及制作有關會議資料；負責公司投資項目的市場調研和可行性分析；投資項目的評估和選擇；擬訂和修訂項目實施計劃和行動方案；參與項目談判并維持和發(fā)展與項目相關各方的業(yè)務關系；參與投資項目管理、監(jiān)控以及項目經(jīng)營管理的考核；建立、開發(fā)和管理公司與國內外資本市場的業(yè)務渠道；與財務部共同負責項目融資計劃的編制和實施；配合其他部門業(yè)務的開展；法律事務；證券投資事宜?！ 、菁夹g中心擬訂集團公司科技發(fā)展、科技教育計劃，制定并組織實施公司年度技術計劃及審定和簽發(fā)相應技術文件、考核標準、辦法；制定技術中心的長遠發(fā)展規(guī)劃及近、中期發(fā)展計劃，并組織、檢查和監(jiān)督實施；研究行業(yè)技術開發(fā)方向，對技術中心研究開發(fā)課題和重大技術問題及項目進展情況進行評估；收集、分析與本公司相關的全球行業(yè)技術和市場信息，為董事會提供公司中、長遠發(fā)展戰(zhàn)略提供咨詢、意見和建議；組織企業(yè)發(fā)明、實用新型專利的開發(fā)、申報、使用和管理，組織科技成果的驗收、鑒定、評估工作；組織公司內部技術職稱的評審聘用工作，做好對科技人員的管理和培訓工作；組織新產品和科研成果的試驗和試制工作，組織引進開發(fā)應用先進檢測試驗設備和試驗方法，研究試驗產品的各項性能，為市場開發(fā)和用戶使用產品提供科學的指導性建議和措施；組織公司信息工程的建設和管理工作，負責管理全集團計算機及網(wǎng)絡，開發(fā)（含二次開發(fā)）出適應股份公司各部門、各企業(yè)管理應用的軟件，負責公司網(wǎng)站的維護和管理。具體工作范圍： 研發(fā)設計：根據(jù)公司中、長期發(fā)展要求，負責高技術含量產品項目的設計論證、研發(fā)和項目市場化的籌建工作。負責本中心研發(fā)項目的對外科技合作?！ 〖夹g服務：對各部門和子公司的新產品開發(fā)進行技術指導。 知識產權：負責公司知識產權的申報、管理工作?！ 藴使芾恚贺撠煿井a品技術標準的登記管理?！ ∫阎朴喌目刂瞥绦蛴校?。公司業(yè)已制定的重要內部控制制度得到有效執(zhí)行?！ 、奕肆Y源部 負責草擬股份公司的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)股份公司董事會研究決定后組織實施；建立并完善人力資源管理體系，研究、設計人力資源管理模式（包含招聘、績效、培訓、薪酬、獎懲、員工發(fā)展、人事事務等內容）；制定和實施人力資源管理制度；組織實施員工職業(yè)技能的培訓與開發(fā)；處理公司管理過程中的重大人力資源問題；負責建設和完善集團公司人力資源管理信息網(wǎng)絡；負責集團公司下屬各企業(yè)經(jīng)濟責任制考核的匯總工作；負責辦理上級規(guī)定的職工各險種業(yè)務，職工退休、退職、勞動合同的審批、申報工作；負責核定集團總部各部門的工資總額等?！ 、呖偣こ處熓覍彶楣煞莨靖飨聦俟镜哪甓燃夹g改造計劃、重大技改、年度技術改造方案，并對重大技術改造項目的全過程跟蹤、監(jiān)督、管理；健全集團公司的設備、技術改造、基建工程項目檔案管理制度，加強設備、技術改造項目、基建工程項目的圖紙資料的管理；負責實施設備管理的各項制度；指導、檢查和監(jiān)督集團公司技術裝備的正確使用與維修保養(yǎng)，并對股份公司各下屬公司的設備進行跟蹤、檢查、考核和監(jiān)督；指導、協(xié)調解決影響企業(yè)產品質量的生產設備問題；負責股份公司新上項目的可行性研究，并編制可行性研究報告、組織籌建工作，做好工程設計、工程招投標及工程施工全過程的管理，負責基建工程項目竣工驗收并協(xié)助完成資產移交。具體工作范圍： 項目招標：根據(jù)相關管理制度的要求，會同審計部門組織進行技改/新建項目的廠房施工和設備采購的招標工作。 設備管理：負責做好公司新設備的采購、驗收、登記工作及閑置設備的調配工作?！ №椖抗芾恚贺撠煿こ藤|量和進度的監(jiān)控，并負責做好工程項目的竣工驗收。 已制訂的控制程序有
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