鄭州某電腦公司管理章程doc(編輯修改稿)
2025-08-14 15:29 本頁面
【文章內容簡介】 織形式、解散和清算等事項作出決議；（十二）制定和修改公司章程。 第十九條 股東會會議由股東按出資比例行使表決權。 公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。 第二十條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。公司發(fā)生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議，可召開臨時會議。 第二十一條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。 第二十二條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委托代理人參加。 一般情況下，經全體股東人數(shù)半數(shù)（含半數(shù)）以上，并且代表二分之一表決權的股東同意，股東會決議有效。 修改公司章程，必須經過全體股東人數(shù)半數(shù)（含半數(shù)）以上，并且代表三分之二以上表決權的股東同意，股東會決議方為有效。 第二十三條 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第五章 董事會（或：執(zhí)行董事） 第二十四條 公司設董事會，董事會成員共5人，其中：董事長一人。（注：是否設副董事長自行決定） 第二十五條 董事長為公司法定代表人，由董事會選舉產生。任期 2 年。 第二十六條 董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人，經股東會選舉產生。 第二十七條 董事任期 2年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第二十八條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制定增加或者減少注冊資本方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）聘任或者解聘公司經理，根據(jù)經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制定。 第二十九條 召開董事會會議，應當于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。 到會的董事應當超過全體董事人數(shù)的三分之二，并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下，董事會的決議方為有效。 董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 第六章 經營管理機構 第三十條 公司設立經營管理機構，經營管理機構設經理一
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