財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢(qián)工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-15 00:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)務(wù)一線在使用反洗錢(qián)大額可疑系統(tǒng)存在的問(wèn)題， 在信息資源部的支持下，對(duì)原系統(tǒng)可疑交易“頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額的”提取標(biāo)準(zhǔn)由“ 30 天 5 次收付”改為“ 10天 3 次收付”。目前，該系統(tǒng)運(yùn)行良好，可疑交易交易數(shù)據(jù)的提取準(zhǔn)確度明顯提高。 三是通過(guò)反洗錢(qián)大額可疑 系統(tǒng)， 對(duì)各分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)大額可疑交易進(jìn)行日?；O(jiān)測(cè)，每天核實(shí)反洗錢(qián)系統(tǒng)提取出來(lái)的大額、可疑交易數(shù)據(jù)。目前，共審核 321條反洗錢(qián)可疑交易信息，其中較為可疑的交易 60 余筆，經(jīng)逐步研究均排除可疑交易，屬于團(tuán)意險(xiǎn) 4 集體投保、退保情形或車(chē)輛集中報(bào)廢的情況等。 對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行適時(shí)通報(bào)，提出整改要求。四是嚴(yán)把非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表質(zhì)量關(guān)，全面提升反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表質(zhì)量。 公司按照人民銀行重慶營(yíng)管部的要求，按時(shí)匯總公司全系統(tǒng)范圍的數(shù)據(jù)，填報(bào)《客戶風(fēng)險(xiǎn)劃分情況統(tǒng)計(jì)表》、《異地反洗錢(qián)監(jiān)管信息報(bào)送表》以及 10 張非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容 失真和錯(cuò)報(bào)的現(xiàn)象。 （四）、采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》 今年是《反洗錢(qián)法》貫徹實(shí)施的第五年，我公司按照 人行重慶營(yíng)管部 的統(tǒng)一部署， 10 月份我司 采取多種形式， 組織全系統(tǒng)開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)， 宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。 一是在公司總部及各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門(mén)前懸掛了反洗錢(qián)的條幅；二是制作了 35 塊展板， 簡(jiǎn)明扼要地向受眾介紹了什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)的危害以及反洗錢(qián)的主要內(nèi)容等；三是設(shè)立咨詢展臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)答疑，受理社會(huì)群眾有關(guān)反洗錢(qián)的各類(lèi)咨詢使廣大市民對(duì)反洗錢(qián)工作有了更深的認(rèn)識(shí)和了解；四是加強(qiáng)溝通，同各業(yè)務(wù)條線密切配合，重點(diǎn)針對(duì)一線業(yè)務(wù)人員和重點(diǎn)崗位人員，認(rèn)真講解反洗錢(qián)在各條線業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的要求，特別是對(duì)客戶身份識(shí)別、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度，使得廣大業(yè)務(wù)人員充分理解并進(jìn)一步認(rèn)識(shí)了日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中反洗錢(qián)規(guī)則的具體要求，重新認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢(qián)工作的重要性。 （五）加強(qiáng)檢查，推動(dòng)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展 為保質(zhì)保量完成反洗錢(qián)工作，今年公司對(duì)全系統(tǒng)客戶身份識(shí)別及資料保存、可疑交易識(shí)別和報(bào)送等工作進(jìn)行了抽查。各省分公司、中
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