freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢(qián)工作總結(jié)-文庫(kù)吧

2025-10-06 00:06 本頁(yè)面


【正文】 義,確保公司反洗錢(qián)工作措施在業(yè)務(wù)第一線得到全面落實(shí),提高其反洗錢(qián)的主動(dòng)性和積極性。 今年以來(lái),公司還兩次對(duì)兼職管理員集中進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及《安誠(chéng)保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)管理辦法》、《反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》 等進(jìn)行學(xué)習(xí)、講解。 10月份, 保監(jiān)會(huì) 頒布實(shí)施 《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》后,我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的 基礎(chǔ)上, 又對(duì)全體員工進(jìn)行 了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn) , 通過(guò)培訓(xùn), 進(jìn)一步提高了全體員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí) 。 (三)完善 內(nèi)控 , 推動(dòng)反洗錢(qián)工作向縱深發(fā)展 為了強(qiáng)化反洗錢(qián)管理,公司 圍繞客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反洗錢(qián)關(guān)鍵環(huán)節(jié) 先后 建立 了 《安誠(chéng)保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)管理辦法》、 《反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》 等 一系列較為全面的反洗錢(qián)內(nèi)控制度 ,確保了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展 。 目前 ,根據(jù)公司反洗錢(qián)工作 3 具體情況正在 按照保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》 著手修訂完善公司反洗錢(qián)管理辦法及其實(shí)施細(xì)則等一系列內(nèi)控制度, 進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度。 (四)積極研發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng),抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理,提高大額和可疑交易報(bào)告質(zhì)量 為了更好地加強(qiáng)對(duì)客戶身份識(shí)別和對(duì)大額可疑交易報(bào)告的工作,我們以做好反洗錢(qián)工作質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)為抓手,積極抓好四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):一是在展業(yè)、承保、理賠、客服等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶類(lèi)型,嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別制度,收集客戶信息,了解客戶及其交易目的和性質(zhì),提高客戶信息的準(zhǔn)確 性、完整性和有效性,努力守住洗錢(qián)的“入門(mén)”風(fēng)險(xiǎn)防線;并按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易。二是積極研發(fā)完善反洗錢(qián)大額可疑監(jiān)控系統(tǒng),各分支機(jī)構(gòu)可以通過(guò)反洗錢(qián)大額可疑系統(tǒng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取、篩選。公司針對(duì)
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
高考資料相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1