財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢工作總結(jié)-文庫吧
2025-10-06 00:06 本頁面
【正文】 義，確保公司反洗錢工作措施在業(yè)務(wù)第一線得到全面落實(shí)，提高其反洗錢的主動性和積極性。 今年以來，公司還兩次對兼職管理員集中進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要對《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及《安誠保險(xiǎn)公司反洗錢管理辦法》、《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》 等進(jìn)行學(xué)習(xí)、講解。 10月份， 保監(jiān)會 頒布實(shí)施 《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》后，我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的 基礎(chǔ)上， 又對全體員工進(jìn)行 了反洗錢視頻培訓(xùn) ， 通過培訓(xùn)， 進(jìn)一步提高了全體員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識 。 （三）完善 內(nèi)控 ， 推動反洗錢工作向縱深發(fā)展 為了強(qiáng)化反洗錢管理，公司 圍繞客戶身份識別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反洗錢關(guān)鍵環(huán)節(jié) 先后 建立 了 《安誠保險(xiǎn)公司反洗錢管理辦法》、 《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》 等 一系列較為全面的反洗錢內(nèi)控制度 ，確保了反洗錢工作的有效開展 。 目前 ，根據(jù)公司反洗錢工作 3 具體情況正在 按照保監(jiān)會《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》 著手修訂完善公司反洗錢管理辦法及其實(shí)施細(xì)則等一系列內(nèi)控制度， 進(jìn)一步完善反洗錢工作內(nèi)部管理制度。 （四）積極研發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理，提高大額和可疑交易報(bào)告質(zhì)量 為了更好地加強(qiáng)對客戶身份識別和對大額可疑交易報(bào)告的工作，我們以做好反洗錢工作質(zhì)量日常監(jiān)測為抓手，積極抓好四個關(guān)鍵點(diǎn)：一是在展業(yè)、承保、理賠、客服等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶類型，嚴(yán)格履行客戶身份識別制度，收集客戶信息，了解客戶及其交易目的和性質(zhì)，提高客戶信息的準(zhǔn)確 性、完整性和有效性，努力守住洗錢的“入門”風(fēng)險(xiǎn)防線；并按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易。二是積極研發(fā)完善反洗錢大額可疑監(jiān)控系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)可以通過反洗錢大額可疑系統(tǒng)對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取、篩選。公司針對
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1