財產(chǎn)保險股份有限公司反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2024-11-09 00:06本頁面
【導讀】今年，安誠財產(chǎn)保險公司在人行和各級監(jiān)管機關(guān)的正確領(lǐng)導下，效地推動了全轄反洗錢工作全面深入的開展。現(xiàn)將今年反洗錢工作總。4家因人事變動的分公司和新成立的山西、年初，公司制定了今。蹤督辦會議精神的落實。一是注重加強對各級高管人員反洗錢知識的培訓，今年以來，先。為切實履行好反洗錢重要職責，10月份，保監(jiān)會頒布實施《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》后，訓，通過培訓，進一步提高了全體員工對反洗錢工作重要性的認識。為了更好地加強對客戶身份識別和對大額可疑交易報告的工作，目前，該系統(tǒng)運行良好，可疑交易交易數(shù)據(jù)的提取準。目前，共審核321條反洗錢可疑交易信息，其中。集體投保、退保情形或車輛集中報廢的情況等。對監(jiān)測結(jié)果進行適時。通報，提出整改要求。通，同各業(yè)務條線密切配合，重點針對一線業(yè)務人員和重點崗位人員，心支公司等分支機構(gòu)進行了全面自查。續(xù)做好新增客戶反洗錢風險劃分日常工作。
【正文】 訂的代理協(xié)議是否符合有關(guān)監(jiān)管要求等方面的反洗錢工作。另一方面，根據(jù)公司增資擴股的計劃，公司董事會辦公室認真加強對投資入股者資金來源的審核，要求投資者提交投資資金來源符合反洗錢法律法規(guī)要求的證明材料。 二、 目前反洗錢工作存在的主要不足 各級反洗錢工作 人員的專業(yè)技能不足，在識別復雜交易行為方面還存在一定的困難。 反洗錢的培訓還相對滯后，主要體現(xiàn)為培訓的時間較少、內(nèi)容單一、受眾有限、深度不足，影響了反洗錢工作的深入開展。 三、 2020 年 反洗錢 工作思路 （一）繼續(xù)加強對 《反洗錢法》和《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的宣傳和培訓工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓活動，提高全社會及全體員工對反洗錢的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢社會氛圍。 7 （二） 繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制 ，建立健全相應的機構(gòu)和制度。按照《反洗錢法》和《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》要求，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項反洗錢內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。 （三）、繼續(xù) 加大對重點可疑交易的分析、調(diào)查和案件協(xié)查力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加強對重點可疑交易的分析、調(diào)查和協(xié)查，配合人民銀行、 保監(jiān)會、 司法機構(gòu)做好發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的違法犯罪案件的工作，嚴厲打擊洗錢犯罪活動。 （四）、繼續(xù)加強反洗錢的檢查和內(nèi)部審計工作。一是強化日常檢查，依托業(yè)務部門 ，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反洗錢的三大義務列入檢查范疇，進行檢查；二是 將常規(guī)審計與專項審計相結(jié)合，進一步加大對反洗錢工作的內(nèi)部審計力度，堵塞漏洞，防范洗錢風險。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。 特此報告
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