【導(dǎo)讀】等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章,制定本辦法。支機(jī)構(gòu)對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告情況的監(jiān)督、檢查。易報(bào)告工作提供技術(shù)支持。洗錢監(jiān)測分析中心。信息報(bào)送總公司合規(guī)部備案。發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)向總公。情況及時(shí)上報(bào)總公司合規(guī)部。短期內(nèi)多次退保遺失發(fā)票總額達(dá)到大額的。融機(jī)構(gòu)及其工作人員解釋后,仍堅(jiān)持購買的。方賬戶或者非繳費(fèi)賬戶的。退保,且不能合理解釋退保原因的。位賬戶支付或者從境外銀行賬戶支付。第三人與投保人、被保險(xiǎn)人和受益人關(guān)系的。及支付其他資金數(shù)額較大的。提供有效身份證件或其他身份證明文件的。及其他相關(guān)替代性信息的。性、有效性、完整性的。罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。子、從事恐怖融資活動(dòng)人員使用的。司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。怖分子嫌疑人名單。2號(hào))第十三條執(zhí)行。