人壽保險(xiǎn)公司反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢工作。戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶?？蛻艨傦L(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)。的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日。錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫。實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料。寫客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳的力度，在承保、理。板；組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次；融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢知識(shí)。國(guó)人民銀行2020年2號(hào)令）和總公司、分公司制度的要求，落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案。證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公。和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
【正文】 《 ⅩⅩ 人壽反洗錢崗位職責(zé)及操作規(guī)程》（ ⅩⅩ壽辦【 2020】 2 號(hào)）第十一條、第十三條 人工核實(shí)確認(rèn)的可疑交易、大額交易是否及時(shí)向總公司上報(bào) 《 ⅩⅩ 人壽反洗錢崗位職責(zé)及操作規(guī)程》（ ⅩⅩ壽辦【 2020】 2 號(hào)）第十三條 六、反洗錢培訓(xùn)宣傳情況 年度內(nèi)是否按要求進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)宣傳活動(dòng) 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第二十二條 《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》（保監(jiān)發(fā)【 ⅩⅩ 】2 號(hào)）第二十三條、第二十四條； 《 ⅩⅩ 人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢管理規(guī)定》（ ⅩⅩ 壽發(fā)【 ⅩⅩ 】 177 號(hào)）第六章 七、代理協(xié)議反洗錢條款簽訂情況 是否按照要求在所有專業(yè)代理協(xié)議、兼業(yè)代理協(xié)議中簽訂反洗錢條款 《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》（保監(jiān)發(fā)【 ⅩⅩ 】2 號(hào)）第二十二條； 《關(guān)于貫徹落實(shí) 保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法 的通知》（ ⅩⅩ 人壽辦【 ⅩⅩ 】 1 號(hào)） （ 五 ）按時(shí)、保質(zhì)完成各類資料收集、數(shù)據(jù)報(bào)送等工作。 我司將按時(shí)保質(zhì)保量向人民銀行報(bào)送季度報(bào)表和數(shù)據(jù)以及反洗錢工作總結(jié)等材料。 2020年度，在人民銀行及總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我司將繼續(xù)遵守國(guó)家反洗錢的相關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行總公司反洗錢內(nèi)控制度，并按照 規(guī)定執(zhí)行操作流程， 完成反洗錢工作。同時(shí)，分公司 將對(duì)反洗錢工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的考核及獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)反洗錢工作的管理，提高反洗錢工作的效率及水平，推動(dòng)我司反洗錢工作更上一個(gè)新的臺(tái)階，為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，維護(hù)良好金融秩序盡到自已應(yīng)盡的力量 特此報(bào)告 ⅩⅩ 人壽保險(xiǎn) 股份有限公司北京分公司 合規(guī)部 年一月六 日
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